أمرت منظمة ترامب بدفع 1.6 مليون دولار بسبب الاحتيال الضريبي

السطر العلوي

أمر قاض يوم الجمعة بأن تدفع منظمة ترامب 1.6 مليون دولار كغرامة بعد إدانتها بتهمة الاحتيال الضريبي متعدد منافذ، بعد أن تبين أن الشركة العائلية للرئيس السابق دونالد ترامب قد تهربت من الضرائب لسنوات من خلال الدفع للمديرين التنفيذيين من خلال هدايا غير رسمية.

حقائق رئيسية

يمثل الحكم الحد الأقصى للعقوبة التي كان يمكن تغريمها منظمة ترامب بناءً على التهم الموجهة إليها.

كانت شركة Trump Corporation و Trump Payroll Corp ، وهما جزء من منظمة ترامب مذنب في كانون الأول (ديسمبر) 17 تهمة تتعلق بالاحتيال الضريبي الجنائي ، ومخطط للاحتيال والتآمر وتزوير السجلات التجارية ، حيث وجدت هيئة المحلفين أن الشركة مذنبة بكل تهمة تواجهها.

استندت الرسوم إلى مخطط على مدار أكثر من عقد دفعت فيه منظمة ترامب بعض المديرين التنفيذيين من خلال النفقات الشخصية التي لم تكن خاضعة للضريبة ، بما في ذلك الشقق وعقود إيجار السيارات ورسوم المدارس الخاصة.

دفعت منظمة ترامب ببراءتها من التهمة في محاكمتها التي استمرت لمدة شهر ، بحجة أن أي تهرب ضريبي تم تدبيره فقط من قبل المدير المالي للشركة منذ فترة طويلة. ألين فايسبيرج، الذي تم اتهامه بشكل منفصل وإدانته بالاحتيال الضريبي الناجم عن المخطط.

لم يتم توجيه الاتهام إلى ترامب نفسه وأفراد أسرته كجزء من القضية ، على الرغم من أن المدعين العامين ربطوا الرئيس السابق بالاحتيال في المحاكمة ، بحجة أنه قد "فرض [صراحة] عقوبات على الاحتيال الضريبي" من خلال التوقيع على بعض المسؤولين التنفيذيين غير الخاضعين للضرائب بدلات.

اقتباس حاسم

قال المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ ، الذي وجه مكتبه الاتهامات ، في "بينما لا يمكن للشركات أن تقضي عقوبة السجن ، فإن هذه الإدانة والحكم تبعيان بمثابة تذكير للشركات والمديرين التنفيذيين بأنه لا يمكنك الاحتيال على سلطات الضرائب والابتعاد عنها". في بيان صدر يوم الجمعة ، وصف الحكم بأنه "فصل مهم من تحقيقنا المستمر في الرئيس السابق وأعماله".

رئيس الناقد

وقالت منظمة ترامب في بيان بعد إدانتها في كانون الأول (ديسمبر): "إن الفكرة القائلة بإمكانية تحميل شركة ما المسؤولية عن تصرفات الموظف ، للاستفادة منها ، على إقراراتها الضريبية الشخصية ، هي ببساطة فكرة غير معقولة".

الخلفية الرئيسية

كانت منظمة ترامب وفايسلبيرغ في المقدمة متهم عن الاحتيال الضريبي في يونيو 2021 من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن ، كجزء من تحقيق طويل الأمد يجري إجراؤه في الشركة ومواردها المالية. الشركة و Weisselberg هما الوحيدان اللذان تم توجيه تهم إليهما كجزء من هذا التحقيق حتى الآن. زعمت لائحة الاتهام أن Weisselberg تلقى 1.76 مليون دولار كتعويض غير خاضع للضريبة على مدار مخطط الشركة الاحتيالي ، والذي قال DA في مانهاتن إنه استفاد أيضًا من المديرين التنفيذيين الآخرين في منظمة ترامب مثل رئيس العمليات ماثيو كالاماري. جاء حكم منظمة ترامب بعد أيام فقط فايسلبرغ حُكم عليه بالسجن خمسة أشهر لدوره في الاحتيال ، بعد أن خفف عقوبته من خلال الإقرار بالذنب في التهم واتخاذ صفقة الإقرار التي تلزمه شهد ضد الشركة في محاكمتها. اعترف فايسلبرغ بالاحتيال أثناء المحاكمة ، لكنه لم يورط ترامب أو عائلته مباشرة في المخالفة.

ما لمشاهدة

ما إذا كان ترامب سيواجه العواقب. بعد أن بدا تحقيق ترامب في مكتبه في البداية وكأنه انتهى ، أعاد مانهاتن دي إيه ألفين براج إحياء تحقيقها ، نيويورك تايمز ذكرت في نوفمبر. وبحسب ما ورد يركز التحقيق على مدفوعات ترامب "الصامتة" لـ Stormy Daniels بعد أن زعمت ممثلة الأفلام الكبار أنها كانت على علاقة بترامب قبل أن يصبح رئيسًا ، وهو ما كان محور تركيز تحقيق DA عندما تم افتتاحه لأول مرة في عام 2019. وسع المدعون في وقت لاحق نطاق التحقيق للنظر في الاحتيال المصرفي والضريبي والتأمين المحتمل.

المماس

تواجه منظمة ترامب أيضًا مزاعم بالاحتيال في أ قضية مدنية منفصلة جلبها المدعي العام نيويورك ليتيتيا جيمس. وتتهم تلك الدعوى الشركة - بما في ذلك فايسلبرغ وترامب وأطفاله ، وجميعهم مدعى عليهم - بالتضخيم الاحتيالي لقيمة أصولها في الإفصاحات المالية لتحقيق مكاسب شخصية ، زاعمة أن منظمة ترامب فعلت ذلك أكثر من 200 مرة على مدار عقد من الزمان . قد تواجه منظمة ترامب عواقب أقسى مما كانت عليه في هذه القضية إذا ثبتت إدانتها ، حيث يطلب جيمس من المحكمة فرض مجموعة من العقوبات التي تشمل إلغاء شهادات الشركة التجارية ، ومنع ترامب وأطفاله من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك و 250 دولارًا. مليون غرامة. من المقرر أن القضية اذهب للمحاكمة في أكتوبر 2023 ، بعد أن رفض قاض محاولة ترامب رفض القضية.

لمزيد من القراءة

وجدت منظمة ترامب مذنبة بتهمة الاحتيال الضريبي في المحاكمة (فوربس)

حكم على المدير المالي لشركة ترامب ألين فايسلبيرغ بالسجن 5 أشهر بتهمة الاحتيال الضريبي (فوربس)

كيف استخدم دونالد ترامب ومديره المالي منذ فترة طويلة ، ألين فايسلبيرغ ، شققًا فاخرة لمنح أطفالهم السبق في الحياة (فوربس)