يسعى ترامب ميديا ​​بروب للحصول على معلومات حول شركة الملكية الخاصة الغامضة

(بلومبرج) - يسلط تحقيق اتحادي بشأن صفقة دونالد ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي الضوء على روكيت ون كابيتال ، وهي شركة أسهم خاصة غامضة ليس لها صلة واضحة بالصفقة بخلاف عضو مجلس الإدارة.

الأكثر قراءة من بلومبرج

شركة الأسهم الخاصة التي تتخذ من ميامي مقراً لها هي واحدة من شركتين فقط تم تحديدهما بالاسم في ملف تنظيمي أواخر الشهر الماضي من قبل شركة Digital World Acquisition Corp. ، والتي وصفت التحقيقات في صفقة الكيان التمويلي المخطط لها لتمويل شركة Trump Media & Technology Group Corp. تسعى هيئة المحلفين الكبرى في المنطقة الجنوبية من نيويورك للحصول على "معلومات بخصوص" صاروخ روكيت وان ، وفقًا للإيداع ، من خلال مذكرات استدعاء تصدر لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة Digital World. كان أحد أعضاء مجلس الإدارة بروس غاريليك ، كبير مسؤولي الاستثمار في روكيت ون.

استقال Garelick من مجلس إدارة Digital World في 22 يونيو ، وفقًا للإيداع ، بعد فترة وجيزة من إدراك Digital World أن جميع مديريها قد تلقوا مذكرات استدعاء في 16 يونيو. لم يستقيل أي مدير آخر.

وقالت شركة Digital World في التسجيل إن تحقيق هيئة المحلفين الكبرى قد يؤخر أو يقلب خطته للاندماج مع مشروع ترامب الإعلامي ، وهي خطوة من المتوقع أن تضخها بمليار دولار وتعزز منصة Truth Social الخاصة به. لم يذكر الملف ما هي المعلومات التي تبحث عنها هيئة المحلفين الكبرى بشأن صاروخ روكيت وان ، كما أن علاقة شركة الأسهم الخاصة بالتحقيق فيما وراء الأدوار المزدوجة لـ Garelick هي لغزا.

ومع ذلك ، فإن نظرة أعمق على Rocket One توفر مزيدًا من التبصر في بعض الكيانات والشخصيات في مدار صفقة ترامب ميديا.

ليس هناك ادعاء بارتكاب مخالفات ضد Garelick أو Rocket One في الإيداع التنظيمي الشهر الماضي. ولا يعرف الكثير عن السلطة التنفيذية وشركة الأسهم الخاصة. لكن التحقيق الأخير الذي أجرته بلومبرج بيزنس ويك استشهدًا بوثائق ومقابلات مع أشخاص في صناعة الماريجوانا يُظهر أن Garelick والشخص المدرج في القائمة باسم الرئيس التنفيذي لشركة Rocket One كلاهما متورطان بشكل وثيق مع تقنية تُعرف باسم أجهزة الصراف الآلي غير النقدية.

القصة مستمرة

تساعد هذه البرامج ، الموجودة على أجهزة نقاط البيع ، مستوصفات القنب في العمل حول البنوك التي ترغب في تجنب التعامل معها بسبب عدم شرعية الماريجوانا الفيدرالية. وقد أدى ذلك إلى خلق منطقة قانونية رمادية اجتذبت التدقيق من معالجات بطاقات الائتمان. ليس هناك ما يشير إلى أن أسئلة هيئة المحلفين الكبرى حول Rocket One لها أي علاقة بأعمال أجهزة الصراف الآلي غير النقدية.

التعاون الكامل

لم يستجب Garelick و Digital World و Trump Media لطلبات التعليق. في بيان صدر في الأول من تموز (يوليو) ، قالت شركة ترامب ميديا ​​إنها "ستواصل التعاون الكامل مع الاستفسارات المتعلقة بالاندماج المخطط لنا وسوف تمتثل لمذكرات الاستدعاء التي تلقيناها مؤخرًا".

لدى Rocket One موقع ويب معطل حاليًا في "وضع الصيانة". قبل بضعة أشهر ، وصف الموقع الشركة بأنها متخصصة في استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية ، وتكنولوجيا الإعلان ، والترفيه ، والعقارات التجارية والسكنية ، والتي تتراوح من 250,000 ألف دولار إلى 15 مليون دولار. تضمنت محفظتها التجارة عالية المخاطر ، وهي شركة تكنولوجيا دفع تخدم الشركات التي تعتبر عالية المخاطر بالنسبة للبنوك ، إلى جانب الأسماء المعروفة مثل Airbnb Inc.

وفقًا لتحقيقات Businessweek ، شارك كبار المديرين التنفيذيين في Rocket One أيضًا في أجهزة الصراف الآلي غير النقدية - جزئيًا من خلال شركة ليس لديها حاليًا ملف تعريف على الإنترنت ، يُطلق عليه Transact First.

اقرأ المزيد عن دور Transact First في أجهزة الصراف الآلي غير النقدية ، وهي ثغرة مصرفية بقيمة 7 مليارات دولار

مايكل شفارتسمان ، المدرج مؤخرًا كرئيس تنفيذي ومؤسس Rocket One Capital ، هو أيضًا مدير أو مسؤول في Transact First ، وفقًا لسجلات تأسيس الشركة من عام 2020. إنه أحد السجلات العامة القليلة لـ Transact First. استشهد موقع الشركة على الإنترنت "بالتوقف عن العمل أو مشاكل السعة" لعدة أشهر ، ولكن في أوائل عام 2021 وصف الشركة بأنها تتلقى مدفوعات في جميع أنحاء العالم ، وتدعم 160 عملة.

وجد التحقيق الذي أجرته بلومبيرج على مدى أشهر في أجهزة الصراف الآلي غير النقدية أن العديد من المشاركين في صناعة القنب يصفون Transact First بأنه مزود رئيسي لمثل هذه المعاملات ، وأن Shvartsman هو الممثل الرئيسي لـ Transact First. رفض Shvartsman التعليق على تلك القصة ، ورفض محامي Shvartsman الذي رد مكالمات جديدة حول التحقيق الذي يسعى للحصول على معلومات حول Rocket One التعليق.

تم التقاط مكالمة لرقم هاتف Rocket One في ميامي من خلال نظام الرد لشركة تُدعى Foundation Capital. تسرد صفحة LinkedIn الخاصة بشفارتسمان مهنته كشريك مؤسس لشركة Foundation Capital ، وهي شركة رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة التي يبدو أنها لا علاقة لها بشركة كاليفورنيا التي تحمل الاسم نفسه.

منطقة رمادية

تعتبر اتصالات Rocket One بـ Shvartsman و Transact First جديرة بالملاحظة بسبب المنطقة الرمادية التي توجد فيها أجهزة الصراف الآلي غير النقدية. لقد ظهرت في الفجوة بين قانون الولاية ، الذي يسمح ببيع القنب المرخص ، والقانون الفيدرالي ، الذي يعتبر الماريجوانا مادة غير قانونية. لقد أصبحت منتشرة جدًا في مستوصفات الأواني الأمريكية لدرجة أنه من المقدر أنها تعالج أكثر من ربع توقعات مبيعات المستوصفات البالغة 28 مليار دولار هذا العام.

نظرًا لأنهم يتقاضون 2.75 دولارًا أمريكيًا إلى 3.50 دولارًا أمريكيًا لكل معاملة ، فقد أنشأوا مكانًا مربحًا في عالم المدفوعات عالية المخاطر.

في حين أن التكنولوجيا الكامنة وراء أجهزة الصراف الآلي غير النقدية معقدة ، يصفها بعض المحامين بأنها مشكلة قانونية لسبب بسيط: كثير منهم يجعل شراء الماريجوانا يشبه عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي إلى البنوك التي تعالجها. هذا يعني أنهم قد يتحايلون على ضوابط مكافحة غسيل الأموال التي تتطلب من البنوك معرفة ماذا ومع من تعمل. قالت Visa Inc. و Mastercard Inc. إنهما تريدان مثل هذه المعاملات خارج شبكاتهما.

وفقًا لتحقيقات Businessweek ، التي وثقت عمليات شراء الماريجوانا المتعددة والسجلات المصرفية ، غالبًا ما تسدد البنوك عن غير قصد رسوم أجهزة الصراف الآلي غير النقدية ، لأن العديد من البنوك تغطي رسوم السحب النقدي خارج الشبكة لعملائها.

وصفه موقع إلكتروني يحتوي على السيرة الذاتية لشفارتسمان ، والذي تم إيقافه حاليًا أيضًا ، بأنه رجل أعمال في أوديسا ، أوكرانيا المولد نشأ في تورنتو وهو "مساهم وشريك في العديد من الشركات ذات التقييمات المالية بمئات الملايين من الدولارات".

تداخل الملاعب

قال شخص يعمل في صناعة القنب ، طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من تعريض العلاقات مع مزودي التكنولوجيا المالية للخطر ، إنه بعد رفض حل الدفع الخاص بـ Transact First ، وافق الشخص على لقاء مع Rocket One في مؤتمر الماريجوانا في لاس فيجاس في أكتوبر - فقط لتكون ابتكارات دفع معلن عنها في الواقع تنتمي إلى Transact First. وقال الشخص إن شيفارتسمان وجاريليك ، رئيس الاستثمار في روكيت ون ، كانا حاضرين في ذلك الاجتماع.

كان Garelick في السابق كبير المسؤولين الماليين في LeafLogix ، وهي شركة مملوكة الآن من قبل Dutchie والتي قدمت تقنية الصراف الآلي غير النقدي في صناعة القنب. وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn ، كان يعمل مع LeafLogix لما يزيد قليلاً عن عام ، قبل الانضمام إلى Rocket One في عام 2020. قال متحدث باسم Dutchie إن Garelick لم يكن موظفًا في LeafLogix عندما بدأ Dutchie في مناقشة الحصول عليها. قال المتحدث باسم LeafLogix ليس لديه منتج غير نقدي لأجهزة الصراف الآلي ، و "دوتشى" "sunsetted" جميع حلول الدفع LeafLogix عندما أصبح الاستحواذ ساري المفعول.

وفقًا للإيداعات التنظيمية السابقة ، كان Garelick واحدًا من ستة مديرين أو مرشحين للمديرين في Digital World ، الكيان المالي الذي كشف عن مذكرات الاستدعاء لهيئة المحلفين الكبرى والتحقيقات الأساسية من قبل وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات.

Digital World هي شركة مطروحة للتداول العام تُعرف باسم SPAC ، وهي مصممة لإدخال شركة ناشئة بسرعة في البورصة. سيكون الإدراج العام نعمة لترامب ، مما يسمح له بجذب استثمارات الأسهم من المؤيدين.

حصلت شركة Digital World ، التي يديرها Floridian Patrick Orlando ، على المشورة بشأن الصفقة من ARC Capital ومقرها شنغهاي ، والتي ساعدت الشركات الأجنبية على إدراج أسهمها في الولايات المتحدة. كانت شركة ARC Capital هي الكيان المؤسسي الآخر الوحيد المذكور في الكشف عن التحقيق. وفقًا للإيداع التنظيمي ، تخضع ARC Capital لمذكرات استدعاء من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. لم يحدد الإيداع ما إذا كانت شركة الاستشارات المالية الصينية قد تم تضمينها أيضًا في تحقيق هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى ، الذي سعى للحصول على "بعض المستندات نفسها" مثل تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات.

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© شنومكس بلومبرغ لب