تقول شركة TRM Labs إن إجراءات Tornado Cash تمثل `` تحديًا جديدًا للامتثال للعقوبات ''

تقول شركة TRM Labs لتحليلات Blockchain إن عقوبات Tornado Cash تطرح مشاكل جديدة لشركات التشفير التي تحاول الامتثال للوائح الولايات المتحدة.

توفر TRM Labs معلومات لكيانات التشفير مثل Uniswap و Aave و Circle مما يساعدهم على الامتثال للوائح المختلفة وتتبع النشاط الإجرامي. يراقب عناوين التشفير ويصنفها حسب مستوى المخاطرة ، مما يمكّن كيانات التشفير من تجنب التعامل مع الأموال المغسولة أو الجهات السيئة. كما يقيِّم ما إذا كانت العناوين متوافقة مع العقوبات الأمريكية.

أصدرت الشركة بيانًا في 15 أغسطس يوضح كيفية عملها مع بروتوكولات DeFi لمساعدتها في محاولة البقاء ملتزمة. ومع ذلك ، أكدت الشركة أن هذه العقوبات تختلف عن القواعد السابقة بطريقة تجعلها أكثر غموضًا في كيفية الالتزام بها.

لاحظت TRM Labs أن هذه هي المرة الأولى التي يعاقب فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مجموعة من العقود الذكية بدلاً من محافظ blockchain العادية. باستخدام المحافظ ، من السهل بشكل عام تحديد ما إذا كان شخص ما قد تفاعل مع المحفظة إما عن طريق إرسال الأموال أو تلقيها منها. لكن العقود الذكية أكثر تعقيدًا.

قالت TRM Labs: "ما يجعل تعيين Tornado Cash صعبًا من منظور الامتثال والإنفاذ هو أن أي شخص يودع الأموال في Tornado Cash يمكنه تشغيل عقود Tornado Cash الذكية لإرسال الأموال إلى أي عنوان (عناوين) Ethereum آخر". "من الناحية النظرية ، يمكن لأي شخص إرسال أموال إلى Tornado Cash ثم تحديد إيداع هذه الأموال في عنوان عملة مشفرة غير مرتبط تمامًا ينتمي إلى شخص عشوائي أو غير مرتاب أو حتى غير راغب."

كما لاحظت TRM Labs ، فقد حدث هذا بالفعل. أرسل أحد المستخدمين كميات صغيرة من ETH من عقد Tornado Cash الذكي الخاضع للعقوبات إلى مجموعة من الأفراد المشهورين في مجال التشفير والأفراد الرئيسيين (بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Brian Armstrong ومضيف البرامج الحوارية Jimmy Fallon ولاعب كرة السلة السابق Shaquille O'Neal).

نظرًا لعدم اليقين ، أوضحت TRM Labs أنها توفر ثلاثة مستويات من بيانات المخاطر. عندما ترسل شركة تشفير عنوانها (للتحقق مما إذا كان العنوان متوافقًا) ، توفر TRM Labs بيانات حول ما إذا كان العنوان عنوانًا خاضعًا للعقوبات ، وما إذا كان يتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر للعناوين الخاضعة للعقوبات. 

ومع ذلك ، أبرزت TRM Labs أن ما يسمى بهجمات الغبار يمثل مشكلة خاصة. نظرًا لأنهم يتفاعلون من الناحية الفنية مع كيان خاضع للعقوبات ، فإن الشركة غير قادرة على استبعادها - خاصةً دون أي توجيه من المنظمين.

والنتيجة هي أن هذا يدفع بالعبء إلى كيانات التشفير ، والتي ستضطر إلى أن تقرر بشكل فردي ما إذا كانت ستسمح بالمحافظ التي تعرضت لهجمات الغبار. 

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.