ثلاثة رجال متهمون بالاحتيال في مخطط نيوجيرسي ديلي بقيمة 100 مليون دولار

قالت السلطات الفيدرالية يوم الاثنين إن ثلاثة رجال اتهموا بالاحتيال وجرائم أخرى في مخطط يتعلق بشركة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار في سوق الأوراق المالية على الرغم من وجود بلدة صغيرة فقط في نيوجيرسي ديلي باسمها.

الرجال - جيمس باتن ، 63 عاما ، من وينستون سالم ، نورث كارولينا ؛ بيتر كوكر الأب ، 80 عامًا ، من تشابل هيل ، نورث كارولينا ؛ وبيتر كوكر جونيور ، 53 عامًا ، من هونج كونج - وجهت إليهما 12 تهمة ، بما في ذلك التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال في الأوراق المالية والتآمر للتلاعب بأسعار الأوراق المالية. ألقي القبض على باتن وكوكر الأب ومثلا أمام محكمة في نورث كارولينا يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يمثلوا أمام محكمة نيوجيرسي الفيدرالية في وقت لاحق. لا يزال كوكر جونيور طليقا.

قال ممثلو الادعاء الفيدراليون إن باتين متهم أيضًا بأربع تهم بالتلاعب بالأوراق المالية ، وأربع تهم بالاحتيال عبر الأسلاك ، وتهمة غسل الأموال. كما اتهم الرجال بالتلاعب في السوق من قبل الولايات المتحدة الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن تحقيقاتها مستمرة.

كان كوكر جونيور رئيسًا لشركة Hometown International ، بينما كان Coker Sr مساهماً رئيسياً. لم يكن هناك محامون مسجّلون للمتهمين حتى بعد ظهر يوم الاثنين ، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في نيوجيرسي.

تقع مدينتك ديلي ، العمل في مركز المسبار ، في بولسبورو ، نيو جيرسي ، فوق نهر ديلاوير من فيلادلفيا. اللذيذ ، الذي أشاد به لحم الجبن والغواصات الإيطالية ، كان أقل من 40,000 ألف دولار في الإيرادات السنوية و أغلقت في وقت سابق من هذا العام. الشركة الأم ، Hometown International ، لديها اندمجت مع شركة بلاستيك حيوي. زميلة شركة شل E-Waste ، التي تشاركت اتصالات مع مالك الأطعمة الجاهزة ، أيضًا اندمجت مع شركة أخرى العام الماضي.

أثار الجدل الدائر حول Your Hometown Deli والأشخاص المشاركين فيه أسئلة حول ما إذا كانت الشركة الأم تعمل ضمن القانون. كما ترتبط الاتهامات بتورط الرجال في النفايات الإلكترونية.

تم لفت انتباه الجمهور لأول مرة إلى نيوجيرسي ديلي بقيمة 100 مليون دولار ، كما أصبح اسم Your Hometown Deli ، من قبل المستثمر David Einhorn في خطاب 2021 للعملاء. سي ان بي سي تم الإبلاغ عن مزيد من المعلومات عن الشركة، بما في ذلك الكشف عن مزيد من التفاصيل حول رئيسها التنفيذي آنذاك ، بول مورينا ، مدرب مصارعة أسطوري في المدرسة الثانوية في جنوب نيو جيرسي. كانت مورينا أطلق لاحقًا كرئيس تنفيذي. لم تنجح محاولة الوصول إلى مورينا.

باتين ، أحد الرجال المتهمين في المخطط ، تصارع في المدرسة الثانوية مع مورينا. وقال ممثلو الادعاء إن باتن أقنع مالكي مطعم ديلي ، الذي تأسس عام 2014 ، بوضعه تحت سيطرة شركة مظلة تدعى هومتاون إنترناشونال.

قال ممثلو الادعاء في بيان: "دون علم مالكي الأطعمة الجاهزة ، فور تشكيل شركة Hometown International مباشرة ، بدأ باتن ورفاقه في وضع Hometown International كأداة لعملية اندماج عكسي من شأنها أن تعود عليهم بأرباح كبيرة".

في عام 2019 ، بدأت Hometown International بيع الأسهم في ما يُعرف باسم OTC Marketplace ، حيث يتم تداول أسهم الشركات الصغيرة.

قال ممثلو الادعاء: "بعد ذلك بوقت قصير ، قام باتن وكوكر الأب وكوكر جونيور بمخطط محسوب للسيطرة على إدارة شركة Hometown International وأسهمها من أصحاب الأطعمة الجاهزة". قال المدعون إن الرجال اتخذوا إجراءات مماثلة للسيطرة على E-Waste. ارتفعت أسهم تلك الشركة أيضًا ، على الرغم من عدم وجود أي عمل حقيقي لها ، وفقًا لتقارير CNBC.

وقال المدعون إن التكتيكات "تضخم بشكل مصطنع" قيم Hometown International و E-Waste بنسبة 939٪ و 19,900،XNUMX٪ على التوالي.

اعتبارًا من العام الماضي ، تم منع باتن من قبل FINRA ، منظم الوسيط والتاجر ، من العمل كوسيط في البورصة أو التعامل مع الوسطاء والتجار. كان موضوع إجراءات تأديبية متكررة من قبل FINRA. في عام 2006 ، استأنف بنجاح العقوبات التي أصدرها قاضٍ في هيئة الأوراق المالية والبورصات في قضية اتُهم فيها بالتلاعب في سعر سهم مدرج في بورصة ناسداك. دافع إيرا سوركين عن باتن في هذه المسألة ، والذي اشتهر بتمثيله رئيس مخطط بونزي بيرني مادوف.

يواجه The Cokers و Patten أحكامًا بالسجن وغرامات شديدة. إن تهم الاحتيال في الأوراق المالية والتلاعب في أسعار الأوراق المالية تحمل عقوبات قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 5 ملايين دولار. كما أن التهم الموجهة للاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال لها عقوبات قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن. التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر للتلاعب في أسعار الأوراق المالية يحمل كل منهما عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.

كوكر الابن و الأب الأب وابنه. كانت CNBC قد أبلغت سابقًا عن تعاملاتها التجارية وغيرها من المصائب.

اقرأ لائحة الاتهام كاملة هنا.