أعلنت مجموعة العمل المالي نتائج جلستها العامة

وفقًا لـ FATF ، "اتفق المندوبون على خطة عمل لدفع التنفيذ العالمي في الوقت المناسب لمعايير FATF المتعلقة بالأصول الافتراضية أو أصول التشفير على مستوى العالم ، بما في ذلك نقل معلومات المنشئ والمستفيد".

أضافت هيئة وضع المعايير حول تحسين تنفيذ متطلباتها للأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية. لقد حولت التركيز إلى حقيقة أن الافتقار إلى لوائح الأصول الافتراضية في معظم البلدان يخلق فرصًا مفتوحة للمجرمين والإرهابيين تنتهي بأضرار جسيمة للأموال.

في أكتوبر 2018 ، قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بتغذية توصيتها رقم 15 لمعالجة الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية. لا يزال العديد من البلدان قد فشلت في تنفيذ هذه المتطلبات المنقحة. يتضمن "قاعدة السفر" التي تحتاج إلى الحصول على معلومات المنشئ والمستفيد وحيازتها ونقلها فيما يتعلق بمعاملات الأصول الافتراضية.

ثم وافق الاجتماع العام على خارطة طريق تعزز تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي بشأن الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية. ستشمل خارطة الطريق تقييم المستويات الحالية للتنفيذ في جميع أنحاء العالم. وبدءًا من العام المقبل ، في النصف الأول من عام 2024 ، "ستقدم FATF تقريرًا عن خطوات أعضاء FATF ودول FSRB ذات الأهمية المادية الافتراضية الأصول التي اتخذت لتنظيم والإشراف على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ".

علاوة على ذلك ، اتخذ أعضاء مجموعة العمل المالي خطوات مهمة لتحسين شفافية الملكية المستفيدة ومنع المجرمين من إخفاء النشاط غير المشروع وراء هياكل الشركات غير الشفافة ، وفقًا لمجموعة العمل المالي.

أظهر المندوبون استجابتهم الإيجابية للتوجيهات الجديدة. وسيساعد ذلك البلدان والقطاع الخاص على تنفيذ متطلبات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المعززة بشأن التوصية 24 بشأن الشفافية والملكية المفيدة للأشخاص الاعتباريين.

في إطار مبادراتها الإستراتيجية ، أشارت مجموعة العمل المالي أيضًا إلى حجم وعدد هجمات برامج الفدية التي زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. تستهدف هذه الهجمات الأفراد والشركات والوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم. في غضون ذلك ، يفلت المجرمون المسؤولون عن الجريمة دون أن يتم اكتشافهم بمبالغ ضخمة من المال ، باستخدام أصول افتراضية في الغالب.

من ناحية أخرى ، أنهت مجموعة العمل المالي تحليلها البحثي حول الأساليب التي يستخدمها المجرمون لتنفيذ هجمات برامج الفدية وكيفية غسل مدفوعات الفدية. كما ذكرت المنظمة ، يتمتع المجرمون بسهولة الوصول إلى موفري خدمات الأصول الافتراضية على مستوى العالم ، كما أن السلطات القضائية ذات الضوابط الضعيفة أو غير الموجودة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تثير القلق. 

نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.

آخر المشاركات التي كتبها نانسي ج. ألين (انظر جميع)