- ثم استخدم المدعى عليه حساب تبادل التشفير هذا لإرسال أكثر من 10 ملايين دولار في BTC لمستخدمي المنصة بين الولايات المتحدة والدول الخاضعة للعقوبات.
- ذكر القاضي فاروكي سبب سماحه بشكوى جنائية من وزارة العدل ضد شخص أمريكي متهم بإرسال أكثر من 10 ملايين دولار من عملة البيتكوين إلى بورصة عملات رقمية في بلد تم فرض عقوبات شديدة عليه.
- قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض غرامة على مراحل التجارة المشفرة لخرق إرشادات العقوبات. ومع ذلك ، أوضح القاضي: الأفراد والشركات الذين لا يمتثلون للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بما في ذلك تلك التي تحكم العملة الافتراضية.
قامت وزارة العدل بتوثيق أول دعوى جنائية ضد أمريكي يُفترض أنه استخدم أشكالاً رقمية من المال لتفادي العقوبات الأمريكية. عرض موقع الأقساط إداراته كوسيلة للالتفاف حول القيود الأمريكية ، بما في ذلك تحركات الأموال الافتراضية التي لا يمكن تعقبها. وفقًا لوثيقة رأي قضائي قدمها قاضي الصلح الأمريكي ضياء م. فاروكي يوم الجمعة ، رفعت وزارة العدل الأمريكية أول قضية جنائية ضد شخص أمريكي يُزعم أنه حاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية من خلال استخدام العملات المشفرة. القضية لا تزال مغلقة.
اتهمت وزارة العدل مواطنًا أمريكيًا بالتهرب من عقوبات التشفير
ذكر القاضي فاروكي سبب سماحه بشكوى جنائية من وزارة العدل ضد شخص أمريكي متهم بإرسال أكثر من 10 ملايين دولار من عملة البيتكوين إلى بورصة عملات رقمية في بلد تم فرض عقوبات شديدة عليه. تخضع كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وأراضي القرم ودونيتسك ولوهانسك حاليًا لعقوبات دولية.
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض غرامة على مراحل التجارة المشفرة لخرق إرشادات العقوبات. ومع ذلك ، أوضح القاضي: الأفراد والشركات الذين لا يمتثلون للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بما في ذلك تلك التي تحكم العملة الافتراضية ، يمكن أن يواجهوا تهمًا جنائية وسيواجهون ذلك.
حساب الصرف المشفر لإرسال أكثر من 10 مليون دولار في BTC
وفقًا لوزارة العدل ، استخدم المدعى عليه ، وهو مواطن أمريكي ، عنوان IP في الولايات المتحدة للتآمر لتشغيل أعمال مدفوعات وتحويلات عبر الإنترنت تقع في بلد خضع لعقوبات كاملة. صرحت وزارة العدل: روجت شبكة المدفوعات لخدماتها كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية ، بما في ذلك تحويلات العملة الافتراضية التي لا يمكن تعقبها.
استخدم المدعى عليه أيضًا تبادل العملات المشفرة في الولايات المتحدة لشراء وبيع البيتكوين. ثم استخدم المدعى عليه حساب تبادل التشفير هذا لإرسال أكثر من 10 ملايين دولار في BTC لمستخدمي المنصة بين الولايات المتحدة والدول الخاضعة للعقوبات. وفقًا لوزارة العدل ، تآمر المدعى عليه للاحتيال على الولايات المتحدة بانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). وأضاف القاضي أن السؤال لم يعد هو ما إذا كانت الأموال الافتراضية موجودة لتبقى ، بل ما إذا كانت قواعد العملة الورقية ستواكب مدفوعات blockchain الخالية من الاحتكاك والشفافية.
اقرأ أيضا: كيف سيؤذي فشل MiamiCoin عمدة ميامي الصديق لعملة البيتكوين؟
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- التهرب من العقوبات عن طريق استخدام العملة المشفرة /