- تقوم فرقة Fraud Squad التابعة لوزارة العدل باستجواب Silvergate لاستضافة حسابات مرتبطة بـ SBF و FTX و Alameda.
- البنك ليس متهمًا بأي شيء ولكن يتم استجوابه فقط للتورط وإذا كانوا يعرفون شيئًا مسبقًا.
- وتراجعت الأسهم بنحو 69٪ منذ الانهيار.
يقع بنك Silvergate Capital الذي يركز على التشفير في مرمى فريق الاحتيال التابع لوزارة العدل لاستضافة حسابات متعددة مرتبطة بـ Sam Bankman-Fried ، و FTX ، و Alameda. من المفترض أن هذه الحسابات استخدمت لنقل أموال العملاء بشكل غير قانوني. ثم يطرح السؤال ، هل كان البنك على علم بالمخالفات مسبقًا؟
يستخدم Silvergate Capital ، وهو بنك يركز على العملات الرقمية ، لاستضافة بعض الحسابات المرتبطة بشركات الفارس الأبيض المشفر السابق Sam Bankman-Fried. يتعرض المقرض الآن لضغوط من المشرعين الأمريكيين للكشف عن التفاصيل وجميع المعلومات التي لديهم بشأن المخالفات في FTX.
قد يكون من قبيل المصادفة أن بنك التشفير عمل أيضًا مع العديد من شركات التشفير التي إما أفلست أو واجهت تدقيقًا جادًا أو كانت قيد التحقيق ، بما في ذلك المفضلان في المحكمة مؤخرًا FTX و Alameda. علاوة على ذلك ، يجب توضيح أن سيلفرغيت يتم استجوابه فقط لدوره في هذه المسألة وليس متهمًا بأي شيء في الوقت الحالي.
عندما تسقط شجرة ضخمة في الغابة ، يتم سحق العديد من الأشجار الصغيرة والشجيرات والعشب. عندما سقطت FTX ، تأثرت Silvergate أيضًا بشدة ، حيث أبلغت عن خسارة قدرها مليار دولار تقريبًا في الربع الرابع. حتى أن البنك اضطر إلى التخلي عن 1٪ من موظفيه ، بل واقترض مليارات الدولارات لتجاوز أزمة السيولة بسبب الانهيار.
لدى ألاميدا حساب في البنك الذي افتتح في عام 2018 ؛ بدأ التبادل في عام 2019. ووفقًا لمطالباتهم ، قام البنك بإجراء العناية الواجبة المطلوبة والمراقبة المستمرة في ذلك الوقت. بينما قال ممثل البنك ، "لدى الشركة برنامج امتثال شامل وإدارة مخاطر".
تستخدم FTX لتحويل أموال العملاء إلى مواقع إلكترونية مزيفة للبيع بالتجزئة ، بدافع التداول المفترض. كان هذا التحويل لإخفاء الأموال التي استخدمتها شركة Alameda Research والتي يُفترض أنها خسرتها في السوق. تم استخدام الحسابات مع بنك التشفير في هذا الخداع.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها البنك محل تساؤل. في الأسبوع الماضي ، بعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين في الكونجرس برسالة إلى الرئيس التنفيذي للبنك ، تجادل في الإجابات الغامضة التي قدمها البنك عندما سُئلوا في وقت سابق عن دورهم في الخداع.
للأسف، Silvergate كان قريبًا من الانفجار الداخلي وبالكاد تمكن من البقاء بالخارج. وانخفضت أسهمها بنحو 63.9٪ منذ وقت الانهيار.
في وقت كتابة هذا التقرير ، كان يتداول عند 18.83 دولارًا مع تصحيح 10.21٪ ، مع تصنيف محلل عند 2.10 للتعليق. يتراوح نطاق 52 أسبوعًا من 10.81 دولارًا أمريكيًا إلى 162.65 دولارًا أمريكيًا ، مع اقتراب السعر الحالي من الحد الأدنى. هدف السعر بطريقة ما هو حوالي 36.18 دولارًا أمريكيًا مع ارتفاع بنسبة 92.1٪.
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/04/silvergate-is-in-the-crosshairs-of-dojs-fraud-squad-shares-down/