لجنة الاوراق المالية والبورصات يوم الخميس متهم شركات التشفير سفر التكوين والجوزاء بزعم بيع أوراق مالية غير مسجلة فيما يتعلق بمنتج عالي العائد معروض على المودعين.
تعاونت Gemini ، وهي بورصة تشفير ، وشركة Genesis ، وهي جهة إقراض للعملات المشفرة ، في فبراير 2021 على منتج Gemini يسمى Earn ، والذي روج لعوائد تصل إلى 8 ٪ للعملاء.
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، أقرضت Genesis العملات المشفرة لمستخدمي Gemini وأرسلت جزءًا من الأرباح إلى Gemini ، والتي قامت بعد ذلك بخصم رسوم الوكيل ، وأحيانًا أكثر من 4٪ ، وأعادت الأرباح المتبقية لمستخدميها. قال مسؤولو هيئة الأوراق المالية والبورصات إن جينيسيس كان يجب أن تسجل هذا المنتج باعتباره عرضًا للأوراق المالية في شكوى مقدمة في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
شاهد أيضاً: لماذا الأخوان وينكلفوس في مواجهة تشفير بقيمة 900 مليون دولار مع باري سيلبرت
قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة جاري جينسلر في بيان: "تستند رسوم اليوم إلى الإجراءات السابقة لتوضيح السوق والجمهور المستثمر أن منصات إقراض العملات المشفرة وغيرها من الوسطاء يجب أن تمتثل لقوانين الأوراق المالية التي تم اختبارها عبر الزمن".
قال مسؤولو لجنة الأوراق المالية والبورصات إن برنامج Gemini's Earn ، المدعوم بأنشطة إقراض Genesis ، يفي بتعريف SEC من خلال تضمين كل من عقد الاستثمار ومذكرة. هاتان الميزتان هما جزء من كيفية تقييم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لما إذا كان العرض يمثل ضمانًا أم لا.
تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن برنامج Earn حقق للشركات مليارات الدولارات من أصول التشفير. تسعى الوكالة إلى الحصول على تعويض زجري دائم ، وإزاحة ، وعقوبات مدنية ضد كل من Genesis و Gemini ، وأشارت إلى أن "التحقيقات في انتهاكات قانون الأوراق المالية الأخرى وفي الكيانات والأشخاص الآخرين المتعلقة بسوء السلوك المزعوم جارية".
شاركت الشركتان في أ معركة رفيعة المستوى أكثر من 900 مليون دولار من أصول العملاء التي عهد بها Gemini إلى Genesis كجزء من برنامج Earn ، والذي تم إغلاقه هذا الأسبوع. علقت Genesis عمليات السحب بعد أن تسبب فشل FTX في نوفمبر في اندفاع نحو عمليات الخروج عبر عالم التشفير ، ولم تسمح الشركة بعد لكسب العملاء بسحب أموالهم.
وجاء في شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن "مستثمري التجزئة الأمريكيين الذين شاركوا في برنامج Gemini Earn قد عانوا من ضرر كبير". تأثر أكثر من 340,000 ألف مستثمر بالتجميد.
في الأشهر الثلاثة الأولى من في عام 2022 ، حققت شركة Gemini حوالي 2.7 مليون دولار من رسوم الوكيل من Earn ، كما تزعم شكوى SEC. وقالت الوكالة إن جينيسيس ستستخدم أصول مستخدمي جيميني للإقراض المؤسسي أو "كضمان لاقتراض جينيسيس".
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن جينيسيس دفعت خلال نفس الفترة 166.2 مليون دولار فوائد للعملاء ، بما في ذلك الجوزاء ، على 169.8 مليون دولار من دخل الفوائد.
Tyler Winklevoss و Cameron Winklevoss (LR) ، مبتكرا تبادل العملات المشفرة Gemini Trust Co. على خشبة المسرح في مؤتمر Bitcoin 2021 ، وهو مؤتمر للعملات المشفرة عقد في مركز مؤتمرات مانا في وينوود في 04 يونيو 2021 في ميامي ، فلوريدا.
جو رايدل | صور غيتي
ومن بين المقترضين المؤسسيين لشركة Genesis شركة Three Arrows Capital و Sam Bankman-Fried's Alameda Research ، وكلاهما مُفلس الآن.
ورفض ممثلو Gemini ومجموعة العملات الرقمية الأصلية Genesis التعليق.
الجوزاء ، التي تأسست في عام 2015 من قبل بيتكوين المدافعين كاميرون وتايلر وينكليفوس ، لديهما أعمال تبادل واسعة النطاق والتي ، على الرغم من أنها محاصرة ، يمكن أن تتحمل إجراءات إنفاذ القانون.
في تغريدة ، قال تايلر وينكليفوس إن الجوزاء "تعمل بجد لاستعادة الأموال" ووصف إجراء لجنة الأوراق المالية والبورصات بأنه "يأتي بنتائج عكسية تمامًا".
لكن مستقبل جينيسيس غير مؤكد ، لأن العمل يركز بشكل كبير على إقراض العملات المشفرة للعملاء وقد فعل ذلك بالفعل تم التعاقد مع مستشاري إعادة الهيكلة. مُقرض العملات المشفرة هو جزء من مجموعة DCG التي يسيطر عليها باري سيلبرت.
قال مسؤولو هيئة الأوراق المالية والبورصات إن احتمال إفلاس DCG أو Genesis ليس له تأثير على تقرير ما إذا كان سيتم متابعة الاتهام.
إنها الأحدث في سلسلة إجراءات إنفاذ التشفير الأخيرة بقيادة جينسلر بعد انهيار FTX ، بورصة العملات المشفرة لبنكمان-فريد ، أواخر العام الماضي. تعرض جينسلر لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي و من قبل المشرعين لفشل لجنة الأوراق المالية والبورصات في فرض ضمانات على صناعة التشفير الناشئة.
لجنة الأوراق المالية والبورصات في جينسلر ولجنة تداول السلع الآجلة ، برئاسة روستين بنهام ، هما المنظمان اللذان يشرفان على نشاط التشفير في الولايات المتحدة ، وقد قدمت كلتا الوكالتين شكاوى ضد Bankman-Fried ، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قامت مؤخرًا بتكثيف وتيرة ونطاق إجراءات الإنفاذ.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءً مماثلاً ضد مقرض التشفير المُفلس الآن BlockFi و تسوية العام الماضي. مسبقا في هذا الشهر، کوین بیس تسوية مع المنظمين في ولاية نيويورك بشأن بروتوكولات "اعرف عميلك" غير الكافية تاريخيًا.
منذ كان بانكمان فرايد وجهت إليه تهم الاحتيال الفيدرالية في ديسمبر ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات خمسة إجراءات إنفاذ متعلقة بالتشفير.
راقب: يقول الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة إن تشغيل Bitcoin الثور سيأتي في العامين المقبلين
تصحيح: تم تحديث هذه القصة لتصحيح ما نشره الشريك المؤسس لشركة Gemini عن رد الشركة على اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات.
المصدر: https://www.cnbc.com/2023/01/12/sec-charges-genesis-and-gemini-with-selling-unregistered-securities.html