تم إطلاق سراح سام بانكمان فرايد المتهم بالعملات المشفرة يوم الخميس على سند بقيمة 250 مليون دولار ، بعد أول ظهور لمؤسس FTX في محكمة أمريكية بتهم الاحتيال.
خرج بانكمان فرايد من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن السفلى مع والديه إلى جانبه ، عبر كتيبة من المراسلين ، وفي سيارة كانت في انتظاره ، ثم قادها بعيدًا.
وافق قاضي الصلح الفيدرالي غابرييل غورنشتاين على السماح لبنكمان-فرايد بالسفر بحرية بعد أن وقع والديه على تعهد يتعهد فيه بأن منزلهما في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا كضمان.
تتطلب اتفاقية الكفالة أن يظل بانكمان فرايد في الحجز المنزلي بمنزل والديه وأن يرتدي جهاز مراقبة إلكترونيًا. كما اضطر إلى تسليم جواز سفره.
توجت الجلسة 10 أيام زوبعة لـ Bankman-Fried ، الذي أعيد إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد تسليمه من جزر الباهاما حيث كان محتجزًا منذ اعتقاله في 13 ديسمبر.
بينما كان في الجو ، ألقى المدعون العامون في نيويورك قنبلة ، معلنين أن اثنين من كبار مساعدي Bankman-Fried ، كارولين إليسون وجاري وانغ ، قد أقروا بالذنب في القضية واتفقا على التعاون مع السلطات.
جاء اعتقال Bankman-Fried بعد أكثر من شهر بقليل من انهيار بورصة العملات المشفرة FTX ، مما تسبب في اختفاء ودائع العملاء بمليارات الدولارات. أعلنت الشركة إفلاسها في 11 نوفمبر عندما تم طرد Bankman-Fried من الشركة التي شارك في تأسيسها في عام 2019.
يقول المدعون إن الشركة كانت مخادعة منذ البداية ، حيث يُزعم أن Bankman-Fried قام بتحويل ودائع العملاء إلى حسابات شركته التجارية الكمية Alameda Research. قال المدعون إن Bankman-Fried تعامل المال على أنه بنك أصبع شخصي خاص به ، واستخدمه لدعم الرهانات المحفوفة بالمخاطر ولتمويل أسلوب الحياة الفخم بالنسبة له ومجموعة صغيرة من المديرين التنفيذيين.
ترك المدعون الباب مفتوحًا للمديرين التنفيذيين الآخرين في الشركة لتقديم أدلة ضد Bankman-Fried.
قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك: "إذا شاركت في سوء سلوك في FTX أو Alameda ، فقد حان الوقت للمضي قدمًا في ذلك". "نحن نتحرك بسرعة ، وصبرنا ليس أبديًا."
اعترف إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda ، ووانغ ، الذي شارك في تأسيس FTX ، بالتورط في عملية الاحتيال واتخاذ خطوات بناءً على طلب Bankman-Fried لإنشاء أبواب خلفية في أنظمة FTX التي سمحت لشركة Alameda بالوصول غير المحدود إلى أموال عملاء FTX و دعم عملة FTX ذاتية الإصدار ، FTT.
يقول المنظمون إن الجهود المبذولة لدعم سعر FTT سمحت لشركة Alameda بتأمين المليارات من قروض الهامش الخارجية التي كانت تستند إلى السعر المتضخم للعملة.
قال المدعون إنه بينما كانت ألاميدا تداهم ودائع العملاء منذ البداية ، تسارعت الجهود بعد أن واجهت ألاميدا مكالمات الهامش من مقرضيها ابتداء من الصيف.
تم التخلص من الشركة بالكامل في نوفمبر ، عندما أعلن منافسها ، Binance ، عن تفريغ 500 مليون دولار من عملة FTT بسبب "الكشف الأخير الذي ظهر" حول دفاتر الشركة. أدى ذلك إلى عمليات استرداد جماعية من قبل المودعين ، والتي لم تتمكن FTX من الوفاء بها.
بعد تجميد عمليات السحب ، كشف Bankman-Fried أن الشركة لديها ثغرة بقيمة 8 مليارات دولار في دفاترها. قال مديرو الإفلاس إنهم كافحوا لاسترداد أصول كبيرة من FTX لأن الشركة تحت إدارة Bankman-Fried ، لديها مسك دفاتر غير موثوق به ولم تحافظ على القليل من الضوابط.
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/sam-bankman-fried-to-be-released-on-250-million-bond-following-first-us-hearing-11671735183؟siteid=yhoof2&yptr=yahoo