وصل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، سام بانكمان-فرايد (وسط الصورة) لتقديم التماس أمام قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان في محكمة مانهاتن الفيدرالية ، نيويورك ، 3 يناير 2023.
إد جونز | وكالة فرانس برس | صور جيتي
دافع Sam Bankman-Fried عن مذنب في محكمة نيويورك الفيدرالية الثلاثاء في ثماني تهم تتعلق بانهيار منصته السابقة للعملات المشفرة. FTX وصندوق التحوط Alameda Research.
كان الملياردير المشفر مرة واحدة متهم بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية ، والتهم الفردية بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني ، وغسيل الأموال والتآمر لتجنب لوائح تمويل الحملات.
وصل بانكمان فرايد إلى خارج المحكمة في سيارة دفع رباعي سوداء وامتلأت بالكاميرات منذ لحظة وصول سيارته. نما سكروم بشدة لدرجة أن والدة بانكمان-فرايد لم تتمكن من الخروج من السيارة ، وسقطت على الرصيف المبلل بينما كانت الكاميرات تتدافع لإلقاء نظرة على ابنها.
تم نقل Bankman-Fried من قبل الأمن من خلال الحشد إلى قاعة المحكمة في غضون لحظات ، حيث يتدافع المصورون للابتعاد عن الطريق.
في وقت سابق من اليوم ، قدم محامو Bankman-Fried طلبًا لإغلاق اسمي شخصين ضمنا حسن سلوك Bankman-Fried بسند. زعموا أن رؤية القضية والمدعى عليه قد شكل بالفعل خطرًا على والدي بانكمان فرايد ، وأن الضامنين لا ينبغي أن يخضعوا لنفس الفحص. وافق القاضي لويس كابلان على الطلب في المحكمة.
بانكمان فرايد عاد إلى الولايات المتحدة من جزر البهاما في 21 ديسمبر ، وفي اليوم التالي تم الإفراج عن تعهد تعهد بقيمة 250 مليون دولار ، تم تأمينه من قبل منزل عائلته في كاليفورنيا.
أعلن المدعون الفيدراليون أيضًا عن إطلاق فريق عمل جديد لاستعادة أصول الضحايا كجزء من تحقيق مستمر في Bankman-Fried وانهيار FTX.
قال وزير العدل الأمريكي داميان ويليامز في بيان يوم الثلاثاء: "تعمل المنطقة الجنوبية في نيويورك على مدار الساعة للرد على انهيار FTX الداخلي".
جادل مكتب المدعي العام الأمريكي لـ SDNY بأن Bankman-Fried استخدم 8 مليارات دولار من أصول العملاء For شراء العقارات الباهظة و مشاريع الغرور، بما في ذلك حقوق تسمية الملاعب و ملايين في التبرعات السياسية.
قام المدعون الفيدراليون ببناء لائحة الاتهام ضد Bankman-Fried بسرعة غير عادية ، حيث قاموا بتجميع التهم الجنائية ضد الشاب البالغ من العمر 30 عامًا في غضون أسابيع. جاءت الاتهامات الفيدرالية جنبًا إلى جنب مع شكاوى من السلع الآجلة للتجارة جنة و لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وساعدهم اثنان من أقرب حلفاء Bankman-Fried ، كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التحوط الخاص به Alameda Research ، و Gary Wang ، الذي شارك في تأسيس FTX مع Bankman-Fried.
إليسون ، 28 عامًا ، ووانغ ، 29 عامًا ، اعترف بالذنب في 21 ديسمبر. جاءت صفقات الإقرار بالذنب مع المدعين العامين بعد تكهنات منتشرة بأن إليسون ، الشريك الرومانسي لبانكمان-فرايد ، كان يتعاون مع التحقيقات الفيدرالية.
مدير تنفيذي سابق آخر في FTX ، ريان سلامة ، على ما يبدو أول تنبيه المنظمين لارتكاب مخالفات مزعومة داخل FTX. أشار سلامة ، الرئيس التنفيذي المشارك السابق في FTX ، إلى "سوء إدارة محتمل لأصول العملاء" لمنظمي جزر البهاما قبل يومين من تقديم بورصة العملات المشفرة للحماية من الإفلاس ، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما.
تم اتهام Bankman-Fried من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمنظمين الماليين بارتكاب ما وصفته هيئة الأوراق المالية والبورصات بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال وأكثرها "وقاحة" في الذاكرة الحديثة. كان سبب سقوطه المذهل التقارير التي أثارت تساؤلات حول طبيعة الميزانية العمومية لصندوق التحوط.
في الأسابيع التي تلت تقديم إفلاس 11 نوفمبر في ديلاوير ، تم الكشف عن مدى مخالفات الشركات. قال الرئيس التنفيذي البديل جون ج. راي إن هناك "الفشل التام للسيطرة على الشركات."
تم توجيه الاتهام إلى Bankman-Fried في محكمة نيويورك الفيدرالية في 9 ديسمبر ، وكان القى القبض من قبل تطبيق القانون في جزر البهاما بناءً على طلب المدعين الأمريكيين في 12 ديسمبر / كانون الأول. وبعد توجيه الاتهام إليه ، قام الفريق القانوني لبانكمان-فرايد في جزر الباهاما تقليب حول ما إذا كان موكلهم سيوافق على التسليم أم لا.
هذه قصة نامية. تحقق مرة أخرى للحصول على التحديثات.
المصدر: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html