'مثل تعال. إنهم هنا من أجل الجريمة "

دعوى مدنية جديدة ضد Binance رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة تتهم عملاق التشفير بعدد كبير من التهم ، بما في ذلك الفشل في تسجيل منتجاتها المشتقة والفشل في عزل خدماتها عن العملاء الأمريكيين. لكنها مليئة أيضًا بتفاصيل محددة حول النشاط الإجرامي المزعوم من كبار ضباط الشركة ، الذين تتهمهم هيئة تداول السلع الآجلة بمعرفة المعاملات الإجرامية والمشاركة فيها.

"داخليًا ، أقر ضباط وموظفو ووكلاء Binance بأن منصة Binance قد سهلت أنشطة غير قانونية محتملة" ، كما ورد في شكوى CFTC ، مستشهدة بمثال محادثة بين كبير مسؤولي الامتثال السابق Samuel Lim وزميل آخر في فبراير 2019 حول صفقة مع حماس ، وهي جماعة مسلحة. وبحسب ما ورد قال ليم لزميله إن الإرهابيين يرسلون عادة "مبالغ صغيرة" ، لأن "المبالغ الكبيرة تشكل غسيل أموال". أجاب الزميل ، "بالكاد يستطيع شراء AK47 بـ 600 دولار."

كما أقر ليم في فبراير 2020 أن بعض عملاء Binance ، بما في ذلك عملاء من روسيا ، متورطون في أنشطة غير قانونية ، وفقًا للشكوى. كتب ليم في رسالة محادثة حول تلك الصفقات: "تعال. إنهم هنا من أجل الجريمة ". رد مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال في Binance في ذلك الوقت ، "نحن نرى السيئ ، لكننا نغلق أعيننا."

في حالة أخرى ، يُزعم أن موظفًا في Binance طلب من Lim وزميله الآخر في يوليو 2020 إزالة عميل كان يوفر أكثر من 5 ملايين دولار من "خدمات مشكوك فيها" يُعتقد أنها غير قانونية ، وفقًا للشكوى. كتب ليم ردًا على الموظف:

"يمكن السماح له بمعرفة توخي الحذر بشأن تدفق الأموال ، وخاصة من darknet
مثل هيدرا
يمكنه العودة بحساب جديد
لكن هذا التيار الحالي يجب أن يذهب ، إنه ملوث "

قال متحدث باسم Binance لـ Fortune أن الشكوى جاءت كمفاجأة للشركة.

"الشكوى المقدمة من هيئة تداول السلع الآجلة غير متوقعة ومخيبة للآمال لأننا نعمل بشكل تعاوني مع هيئة تداول السلع الآجلة لأكثر من عامين. ومع ذلك ، فإننا نعتزم مواصلة التعاون مع المنظمين في الولايات المتحدة وحول العالم ، قال المتحدث باسم Binance.

"لقد قمنا باستثمارات كبيرة خلال العامين الماضيين لضمان عدم وجود مستخدمين أمريكيين نشطين على منصتنا. خلال تلك الفترة ، انتقلنا من حوالي 100 شخص في فريق الامتثال لدينا إلى حوالي 750 فردًا أساسيًا وداعمًا للامتثال اليوم ، بما في ذلك ما يقرب من 80 موظفًا لديهم خبرة سابقة في إنفاذ القانون أو وكالة تنظيمية وحوالي 260 موظفًا لديهم شهادات مهنية في الامتثال "، قال المتحدث الرسمي .

بصرف النظر عن الدعوى القضائية الأخيرة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة ، تخضع منصة Binance للتحقيق من قبل وزارة العدل منذ عام 2018 بزعم انتهاكها لقوانين الامتثال الأمريكية وقواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات. ربما تستعد بورصة العملات المشفرة لدفع غرامات تسوية تزيد قيمتها عن مليار دولار Wall Street Journal ذكرت الشهر الماضي. 

تأتي الحملة على Binance بعد الانهيار المذهل لبورصة العملات المشفرة FTX ، التي تم طيها العام الماضي. منذ ذلك الحين ، تم اتهام الرئيس التنفيذي لتلك البورصة ، سام بانكمان-فرايد ، بعدة تهم جنائية وينتظر المحاكمة في رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، واتخذ غاري جينسلر موقفًا أكثر صرامة ضد صناعة العملات المشفرة خلال الأشهر القليلة الماضية. في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي ، قارن بين شركات التشفير والكازينوهات وقال إنهم بحاجة إلى "الامتثال لقوانيننا التي تم اختبارها عبر الزمن".  

بصرف النظر عن تفاصيل المحادثات بين كبار مسؤولي Binance ، تركز شكوى CFTC إلى حد كبير على فشلها المزعوم في توصيل تفاصيل عملها في الولايات المتحدة ، ومخالفتها لقواعد الامتثال ، مدعية أنه خلال العامين الأولين من العمليات ، "لم تقم الشركة" اتخاذ أي خطوات لتقييد أو تقييد قدرة العملاء الأمريكيين على التداول على المنصة ". حتى بعد تحديث Binance شروط الاستخدام الخاصة بها التي حدت من التوفر في الولايات المتحدة في عام 2019 ، يمكن للعملاء استخدام الثغرات بما في ذلك الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للوصول إلى المواقع ، وفقًا للدعوى. كما تدعي أن الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao و Lim كانا على دراية تامة بوجود هذه الثغرات ، وأنه في عام 2020 ، بعد عام من تحديث Binance لشروط الاستخدام الخاصة بها ، كان ما يقرب من 18 ٪ من قاعدة عملائها لا يزالون موجودين في الولايات المتحدة ، نقلا عن تقارير الإيرادات.

تزعم الشكوى أيضًا أن Binance قد حجبت عن قصد هيكلها ، قائلة إن الشركة تعتمد على "متاهة من الشركات" التي تم تصميمها عمدًا "لإخفاء ملكية منصة Binance والتحكم فيها وموقعها". تشمل عروض Binance مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة ، والتي يتم تشغيل بعضها بشكل مستقل وفقًا للشكوى. تزعم الدعوى القضائية أن Binance أصبحت فعالة للغاية في إخفاء هيكلها التشغيلي وموقع شركاتها ، "بل إنها أربكت مدير الإستراتيجية الخاص بها" ، الذي وصف عن طريق الخطأ Binance شركة "كندية" العام الماضي قبل أن يتم تصحيحه من قبل المتحدث الرسمي . لطالما أصر Zhao على أنه ، كشركة لامركزية ، ليس لدى Binance مقر. 

تحديث 27 مارس 2023: تم تحديث هذه المقالة ببيان من Binance.

القصة مستمرة

ظهرت هذه القصة في الأصل على موقع Fortune.com

المزيد من فورتشن: