ألقت السلطات القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Crypto Exchange Bitzlato بسبب جرائم تتعلق بالأنشطة الاحتيالية. في المنشور بيان، يضاعف الرئيس التنفيذي للبورصة أيضًا منصب مدير المبيعات ومدير الشركة. وزعم التقرير أنه تم القبض على ستة أفراد في عملية اللدغة بين عدة دول. إلى جانب إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ، شارك ضباط من فرنسا وقبرص في العملية. بالإضافة إلى ذلك ، قيل إن المجرمين هم مواطنون من أوكرانيا وروسيا.
تصادر الشرطة العملات المشفرة وعناصر أخرى من البورصة
ذكر المنظم الإسباني أن الطبيعة المجهولة للمنصة تجعلها أداة مثالية لغسيل الأموال. بهذا ، اختارها العديد من المجرمين في جميع أنحاء العالم للقيام بأنشطتهم غير المشروعة. ذكرت الشرطة الإسبانية أيضًا أنه تم استرداد عناصر مثل التشفير بحوالي 19 مليون دولار والنقد ، من بين أشياء باهظة الثمن ، من الرئيس التنفيذي للبورصة.
ونتيجة لذلك ، أغلقت السلطات نحو 100 حساب صرف متعلق بالتحقيق الذي تسارعت وتيرته. يأتي هذا التحديث في الجزء الخلفي من بيان صدر مؤخرًا عن الرئيس التنفيذي للبورصة يؤكد للمستخدمين أنه يمكنهم سحب أصولهم إذا أعادتها السلطات إلى البورصة. بالإضافة إلى ذلك ، ذكر الرئيس التنفيذي للبورصة أيضًا أن الشركة ستأخذ مقرها إلى روسيا ، حيث يمكنها العمل دون تدخل المنظمين في شؤونهم.
ساعد Bitzlato Hydra في معالجة الأموال غير المشروعة
في الشهر الماضي ، أعلنت سلطات الولايات المتحدة عن إجراء تحقيق في الأنشطة التي نفذت في Bitzlato. وفقًا للسلطات ، رفضت الشركة وضع ميزات مكافحة غسل الأموال و "اعرف عميلك" وفقًا لتوجيهاتهم. مع هذا النقص ، تستخدم الجهات الخبيثة المنصة لتنفيذ أنشطتها الخبيثة. ادعت السلطات أن أكثر من 700 مليون دولار تمت معالجتها بشكل غير قانوني باستخدام تبادل العملات المشفرة. وبعد الإعلان ، أغلقت السلطات الموقع الرسمي للشركة وأخذت جزءًا من الأموال المودعة في المحافظ الساخنة من قبل العملاء.
وأثناء التحقيق ، أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Exchange ومؤسسها المشارك أناتولي ليجكوديموف. أحد المواقع الإلكترونية غير المشروعة القليلة التي استخدمت النظام الأساسي يتضمن Hydra Darknet. وقيل إن البورصة حققت أكثر من 15 مليون دولار من العمولات قبل أن تستهدف السلطات البورصة وتغلقها. تدعي السلطات أن هذا مجرد بداية لحملة على منصات المساعدة غير مشروع الجهات الفاعلة معالجة أموالهم.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/