لا تترك أي أثر ورقي: كيف استخدمت مجموعة من المواطنين ذوي السيادة أعمالًا زائفة لإصلاح الائتمان لتكديس إمبراطورية عقارية

عندما تم توجيه الاتهام إلى الطاقم - الذي كان يضم سمسارًا للرهن العقاري ووكيلًا عقاريًا وكاتب عدل - في وقت سابق من هذا العام ، أغرق العديد منهم المحكمة بملفات لا معنى لها يزعمون أنهم مواطنون ذوو سيادة وأن المحاكم الأمريكية ليس لها ولاية قضائية عليهم.

ينكر أتباع حركة المواطنين السياديين شرعية حكومة الولايات المتحدة ، وغالبًا ما يرفضون دفع الضرائب ويلطخون النظام القانوني من خلال الإيداعات القضائية التي لا نهاية لها والمعرقلة. 

اختفى ثلاثة من المتآمرين المزعومين وهربوا لعدة أشهر ، لكن تم احتجازهم الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بما وصفه المدعون الفيدراليون في تكساس بأنه مخطط متعدد الطبقات للرهن العقاري وإصلاح الائتمان والاحتيال على القروض الحكومية. 

وقال ممثلو الادعاء إن هيذر آن كامبوس وديفيد لويس بست الابن من تكساس وجهت لهما لائحة اتهام في يناير كانون الثاني وكان من المقرر أن يسلموا أنفسهم لمواجهة الاتهامات لكنهم ذهبوا بعد ذلك لأشهر. ستيفن لافيرن كرابتري ، من ولاية يوتا ، وجهت إليه لائحة اتهام في وقت لاحق ثم هرب بعد تقديم تعهد.

الرسائل التي غادرت مع محامي Campos و Crabtree لم يتم إرجاعها على الفور. قال محامي بيست جونيور: "من السابق لأوانه القفز إلى أي استنتاجات في هذه القضية".

قُبض على زعماء المخطط المزعومين ، ستيفن تيتسويا موريزونو وألبرت لوجين ليم ، وهما شقيقان في القانون من كاليفورنيا ، في مارس / آذار بعد أن قال المحققون إنهم وجدوا يقيمون في فندق باسم أحد الأقارب بأكياس مليئة بالنقود والأموال. يبدو أن الاستعدادات لمغادرة البلاد. موريسونو مواطن ياباني وليم لديه علاقات مع المكسيك.

الرسائل التي تركت مع محامي موريسونو وليم لم يتم إرجاعها على الفور. 

في حالة إدانتهم ، يواجهون جميعًا ما يصل إلى 30 عامًا في السجن الفيدرالي وغرامة قدرها مليون دولار كحد أقصى.

في قلب عملية الاحتيال كانت شركة إصلاح ائتمان تعمل تحت أسماء KMD Credit و KMD Capital و Jeff Funding ، من بين أمور أخرى ، وفقًا لوثائق المحكمة.

ستقدم المجموعة طلبات نيابة عن العملاء الذين لديهم سوء ائتمان ، وتذكر كذباً أنهم كانوا ضحايا لسرقة الهوية. قال المدعون إن الطلبات المقدمة إلى لجنة التجارة الفيدرالية ووكالات الائتمان ، سيتم دعمها بوثائق زائفة وستتم الموافقة عليها في كثير من الأحيان ، مما يمنح العملاء درجات ائتمانية محسنة.

ستستخدم المجموعة بعد ذلك هويات عملائها - أحيانًا بدون علمهم - للتقدم بطلب للحصول على قروض عقارية وبطاقات ائتمان ، ومؤخراً ، للحصول على مساعدات إغاثة COVID-19. سيتم استخدام الرهون العقارية الزائفة لشراء منازل في تكساس وخارجها ، وستقوم المجموعة بتحصيل دخل الإيجار الذي تولده المنازل ، وفقًا للمدعين العامين.

وقال ممثلو الادعاء إن المجموعة استحوذت على عشرات المنازل بملايين الدولارات.

يقول المدعون إن موريسونو أصر على أن جميع العاملين في عملية الاحتيال يستخدمون هويات مزيفة - ذهب من قبل جيف لوسيان - واحتفظ بأقل قدر ممكن من الأوراق التي توثق المخطط. 

وكتب ممثلو الادعاء في أوراق المحكمة نقلاً عن أحد المتآمرين مع موريزونو: "لم يرغب موريسونو في الحصول على أثر ورقي لأن هذه الوثائق يمكن أن" تتورط في المشاكل "وتم إحضار آلة تمزيق إلى المكتب". 

قال محامي موريزونو في أوراق المحكمة إنه بينما جادل موكلها في البداية بأنه مواطن ذو سيادة وأن المحاكم الأمريكية ليس لها اختصاص عليه ، فقد تخلى فيما بعد عن الفلسفة واعترف بسلطة المحكمة.