يمكن أن تتحول المشاكل القانونية التي يواجهها الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried ، من سيء إلى أسوأ. بعد أن تقدمت إمبراطوريته بالعملات المشفرة بطلب الحماية من الإفلاس ، قد يواجه Bankman-Fried تهماً جنائية - بتغريداته الخاصة التي تكمل الأدلة - يقول خبراء قانونيون.
تقدمت FTX وأكثر من 100 من الشركات التابعة لها بطلب إفلاس يوم الجمعة ، وهو ختام انهيار صادم لثاني أكبر بورصة عملات رقمية في العالم. في الوقت نفسه ، استقال بانكمان فريد من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة التي أسسها قبل ثلاث سنوات ، والتي بلغت قيمتها 32 مليار دولار في ذروتها في يناير. بحلول يوم الجمعة ، كانت ثروته المتبقية البالغة 16 مليار دولار محا.
في باقة خيط سقسقة بالأمس ، اعتذر Bankman-Fried عن الانهيار وكشف عن تفاصيل جديدة حول الفوارق بين "إحساسه" بسيولة البورصة وهامش المستخدم والأرقام الفعلية.
التهم الجنائية مطروحة على الطاولة. قالت تيريزا جودي غيلين ، الشريكة في مجموعة بيكر هوستلر ذات الياقات البيضاء وإنفاذ الأوراق المالية ، إن هذا ممكن ". "في سلسلة تغريداته ، قدم العديد من الاعترافات التي يمكن استخدامها ضده."
لم يرد العديد من المتحدثين باسم FTX على الاستفسارات.
لم يتم توجيه اتهام إلى Bankman-Fried بارتكاب أي مخالفات جنائية ، وقد تستغرق إجراءات الإفلاس سنوات حتى تكتمل. لكن وزارة العدل يمكن أن توجه اتهامات جنائية ضد Bankman-Fried ، وفقًا لنائب المدعي العام السابق.
وقال المحامي بيل هيوز ، الذي شغل منصب نائب المدعي العام للولايات المتحدة ، "يجب أن ينظروا في الأمر". ورد أن وزارة العدل لديها فتح تحقيقًا في الأمر.
التغريد من خلاله
في خطوة غير معتادة للرئيس التنفيذي لشركة مضطربة ، نشر Bankman-Fried تعليقات مطولة على Twitter خلال الأسبوع الماضي تلقي بظلالها على الاضطرابات في FTX. أولاً ، أصر بانكمان فرايد على أن شركته "بخير" ، واعتذر لاحقًا للعملاء عن "العرض القذر" وقال إنه يقبل اللوم عن انهيار البورصة. في محكمة الجنايات ، يمكن اعتبار أقواله اعترافًا بالذنب.
قال قودي جيلين ، الذي عمل سابقًا كمستشار تقاضي في لجنة الأوراق المالية والبورصات: "لقد دخل في إفصاحات نهائية عن الهامش والسيولة". "لا يتعلق الأمر فقط بالاعتراف بارتكاب مخالفات محتملة ، ولكنه أيضًا أدلى بتصريحات يعتمد عليها الناس والتي سيتم فحصها بحثًا عن حقيقتها."
من المحتمل ألا تساعده مزاعم بانكمان-فرايد عن الافتقار إلى المعرفة بالوضع المالي للبورصة وأنشطتها.
قال جون رو ، رئيس رو كابيتال مانجمنت وعضو مجلس إدارة الرابطة الوطنية للوسطاء المعرفين ، وهي جمعية تجارية لصناعة السلع الأساسية: "إنه على وشك سماع محاميه يخبره عن معيار يسمى" علم أو كان ينبغي أن يعرف ". "كيف لا تعرف ما هي نفوذك؟ هذا جنون."
سيقوم محامو الحكومة أيضًا بفحص تغريدات الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX لمعرفة ما إذا كان قد ضلل من أجل دعم أسعار السوق.
هناك مسألة ما إذا كانت البيانات في تغريداته دقيقة أم لا. وهناك أيضًا مشكلة تتعلق بنيته في نشر التغريدات ، لأنه يبدو أن لها عواقب مؤثرة في السوق ، "أضاف قودي غيلين. "إذا تم تحديد ، استنادًا إلى الحقائق والظروف ، على سبيل المثال ، أن تلك التغريدات تم إجراؤها بقصد إحداث تأثير على حركة السوق ، فقد يكون ذلك تلاعبًا بالسوق والاحتيال."
المزيد من التعقيدات القانونية
كما أن الادعاءات المتعلقة بدمج أصول العملاء لتمويل التجارة الخاصة ستحظى أيضًا باهتمام كبير من المدعين العامين والمنظمين.
قال رو ، الذي شارك في قيادة ائتلاف من مستثمري MF Global في التقاضي بعد إفلاس شركة سمسرة السلع في 2011. "وإذا كانوا كذلك ، فهذا سجن."
قد يكون إفلاس MF Global بمثابة نقطة مرجعية لشركة FTX والشركات التابعة لها. واجه الرئيس التنفيذي للشركة ، جون كورزين ، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق وحاكم ولاية نيوجيرسي ، عقوبات مدنية وتم حظره من صناعة العقود الآجلة بعد انهيار الشركة بسبب الرهانات المفرطة وسوء إدارة المخاطر. لكن الخلط المزعوم لأصول العملاء مع مجموعات أخرى من الأموال التي تسيطر عليها الشركة ، الادعاءات الكاذبة بأن الحسابات كانت مؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، وبعض البيانات العامة حول صحة FTX US من المحتمل أن تتلقى نظرة طويلة على الملاحقة القضائية المحتملة.
"مجرد كونك غبيًا ومتهوراً بالمال ليس جريمة ، لكن الاحتيال هو جريمة. قال جيم أنجل ، الأستاذ المساعد في كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورج تاون ، إن الكذب المتعمد بشأن استخدام أصول عملاء FTX هو احتيال.
إن الطبيعة المتشابكة لهيكل شركة FTX ، والتي تُرك الكثير منها عن قصد خارج الولايات المتحدة وانتشر عبر ولايات قضائية مختلفة ، يمكن أن تزيد من تعقيد أي تحقيق. يعني الوصول العالمي لـ FTX أيضًا أنه يمكن إشراك مجموعة واسعة من السلطات.
"غالبًا ما يستغرق بناء الأدلة وبناء الحقائق وقتًا" ، هكذا قال رئيس المجلس الأعلى للتعليم ، غاري جينسلر محمد خلال ظهور تلفزيوني حديث ، إقرارًا بالتحقيق الجاري في الشركة.
مع تقرير إضافي من قبل كولين فيلهلم.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/186175/criminal-charges-against-sbf-on-the-table-after-ftxs-epic-collapse؟utm_source=rss&utm_medium=rss