لافتات Coinbase في تايمز سكوير بنيويورك خلال الطرح العام الأولي للشركة في بورصة ناسداك في 14 أبريل 2021.
روبرت نيكلسبرغ | صور غيتي
کوین بیس تسوية قضية مع المنظم المالي لولاية نيويورك ، الأطراف أعلن الأربعاء ، وسيدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار ويستثمر 50 مليون دولار أخرى في جهود الامتثال. قال المنظمون من إدارة الخدمات المالية في نيويورك إن الشركة لديها إخفاقات طويلة الأمد في برنامج مكافحة غسيل الأموال.
ارتفعت أسهم Coinbase بأكثر من 12 ٪ على خلفية أخبار التسوية. الشركة هي فقط تبادل العملات المشفرة المتداولة علنًا في الولايات المتحدة. كشفت Coinbase عن التحقيق التنظيمي في ملفها 202110-K لدى SEC.
تأتي أحدث إجراءات الإنفاذ بعد أن كثفت الجهات التنظيمية الحكومية والفدرالية جهودها بعد نوفمبر 2022 انهيار FTX، التي كانت ذات يوم واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.
يعتمد اللاعبون الرئيسيون مثل Grayscale Bitcoin Trust على Coinbase للاحتفاظ بأصولهم في التخزين البارد ، وتروج الشركة بشكل بارز لجهود الامتثال والأمان في ملفات SEC وعلى الإنترنت. التبادل يحمل تراخيص في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.
قال بول جريوال ، الرئيس القانوني لكوينبيس ، في بيان: "تتضمن هذه الاتفاقية غرامة قدرها 50 مليون دولار والتزامًا منفصلاً من Coinbase لاستثمار 50 مليون دولار في برنامج الامتثال الخاص بنا على مدار عامين".
كتب المنظمون أن أوجه القصور في امتثال Coinbase أدت إلى "تسهيل سلوك مشبوه أو غير قانوني من خلال منصة Coinbase" ، وفقًا لأمر الموافقة.
في إحدى الحالات ، لم يتم وضع علامة على عميل Coinbase الذي تم اتهامه بارتكاب "جرائم متعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال" بواسطة نظام Coinbase عندما انضم المستخدم إلى البورصة ، كما كتب المنظمون. لأكثر من عامين ، يقول المنظمون إن المستخدم شارك في "معاملات مشبوهة يُحتمل أن تكون مرتبطة بنشاط غير مشروع دون اكتشاف". حددت Coinbase المستخدم في النهاية ، وأغلقت الحساب ، وأبلغت سلطات إنفاذ القانون بالنشاط.
وقالت الشركة إنها التزمت بتصحيح المشكلات التي حددها المنظمون. لطالما ضغط فريق قيادة Coinbase من أجل لوائح أوسع وأكثر وضوحًا لمساحة التشفير.
"على الرغم من الفكرة السائدة بأن شركات التشفير لا تريد أن تخضع للتنظيم ، فإن العديد - إن لم يكن معظم - الشركات تعمل مع صانعي السياسات منذ سنوات" ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase كتب بريان ارمسترونج في افتتاحية لقناة CNBC.
Coinbase ، مثل الكثير من صناعة التكنولوجيا ، اضطرت إلى تقليص نمو عدد الموظفين والمشاريع كثيفة رأس المال ، تقليص 18٪ من قوتها العاملة صيف 2022. جاءت عمليات التسريح بعد انخفاض في قاعدة المستخدمين وتراجع الإيرادات بنسبة 27٪ على أساس سنوي.
المصدر: https://www.cnbc.com/2023/01/04/coinbase-settles-with-new-york-financial-regulator-for-100-million.html