أعلنت إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) رسميًا عن أمر موافقة ستشارك فيه جهودها في تفكيك العوامل التي يُفترض التغاضي عنها في حالة برنامج الامتثال Coinbase. العامل المُدرج في أمر الموافقة هذا هو فرض غرامة تصل إلى 50 مليون دولار على Coinbase.
في غضون ذلك ، أبلغت مصادر موثوقة في Coinbase أنها تدعم تحقيق NYDFS بكل طريقة ممكنة فيما يتعلق ببرنامج الامتثال الفريد من نوعه. ويذكرون أيضًا أنهم على دراية تامة بمخاوف الإدارة وارتباكها بشأن التحقيقات فيما يتعلق ببرنامج الامتثال 2018-2019 ، جنبًا إلى جنب مع تراكم الامتثال ، والذي يبدو أنه زاد مع نمو الشركة في عام 2021 . إنهم الآن ملتزمون تمامًا بالحل الملائم لجميع القضايا المعلقة.
ينص أمر الموافقة على غرامة قدرها 50 مليون دولار ، وتعهدت Coinbase ، من جانبها ، بضخ مبلغ 50 مليون دولار من حيث الاستثمارات في برنامج الامتثال الذي يغطي فترة العامين التاليين. وفقًا لمصادر من Coinbase ، فقد كان دائمًا مساعهم لتقديم الدعم الكامل فيما يتعلق بجميع القضايا المتعلقة بالمنظمين الرئيسيين ، إلى جانب لعب الأدوار الخاصة بهم. لقد آمنوا دائمًا بجعل ساحة التشفير آمنة ومأمونة لجميع المعنيين.
لمعرفة المزيد عن تدابير السلامة التي يتم اتخاذها كجزء من برنامج الامتثال هذا ، قراءة مراجعة coinbase. على مدار العامين الماضيين ، إلى جانب جميع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالاستثمارات التي تم إجراؤها ، فقد تمكنوا من إنشاء AML تركز على التشفير ، جنبًا إلى جنب مع أدوات الامتثال للعقوبات ، كما في حالة أدوات تحليل blockchain ، و Coinbase Tracer ، وحل حظر الملكية. لقد أجروا أيضًا التعديلات المطلوبة على نظام مراقبة المعاملات الآلي (TMS) ، مما يساعد في تحليل جميع المعاملات التي تمت على منصة Coinbase للمشكلات المتعلقة بالأمن.
علاوة على ذلك ، فقد نجحوا أيضًا في تطوير طريقة احتكارية لتسجيل مخاطر العملاء (CRS) من أجل قياس تصنيفات المخاطر. يعد إنشاء برنامج العناية الواجبة المعزز (EDD) ، والذي يهدف إلى العملاء المعرضين لمخاطر عالية ، أحد إنجازاتهم الأخرى. يتبع كل هذا أيضًا إطلاق تقنية حلول Travel Rule Universal (TRUST) ، والتي تصادف أنها حل معزز بالصناعة.
في رأي فريق Coinbase ، فإنهم سعداء للغاية بالشراكة مع NYDFS وأنهم يعتمدون عليهم في حل جميع القضايا المتعلقة بجميع أنواع الجرائم المرتكبة في ساحة التشفير. من وجهة نظرهم الجماعية ، لطالما كانت Coinbase وستظل ملتزمة بجعل علامتها الفردية رائدة ومثال في كل ركن العملة المشفرة. إنهم ببساطة مدينون بذلك لجميع عملائهم المخلصين.
المصدر: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/