عمل جماعي دعوى قضائية يدعي أن بنك Silvergate لعب دورًا "أساسيًا" في الاحتيال المزعوم في بورصة العملات المشفرة الخاصة بـ Sam Bankman-Fried FTX.
المدعون هم جويوي جونزاليس من ريفير ، ماساتشوستس ، بالإضافة إلى "جميع الآخرين الموجودين في نفس الموقف" في هذه القضية. يجادلون بأن بنك العملة المشفرة مسؤول عن الاحتيال المزعوم في بورصة FTX المنهارة لأنه يحتفظ بحسابات لشركة التبادل المنهارة وشركة التجارة الشقيقة Alameda Research ، مما يساعد ويحرض على خرق الواجب الائتماني.
تزعم الدعوى المرفوعة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لكاليفورنيا أن سيلفرجيت لديها "رؤية مخطط" للجرائم التي ارتكبت بسبب الحسابات العديدة التي تحتفظ بها لشركة FTX Ltd. و FTX US و أبحاث ألاميدا.
مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried كان القى القبض يوم 12 ديسمبر في جزر الباهاما اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل التي تشمل الاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر على الاحتيال ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية ، وغسيل الأموال.
مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين في وقت سابق من هذا الشهر قالوا إنهم يريدون مزيدًا من المعلومات من Silvergate حول سلامتها المالية وإدارة صناديق FTX و Alameda. لم يرد البنك على الفور على طلب للتعليق من The Block.
إخلاء المسؤولية: ابتداءً من عام 2021 ، حصل مايكل ماكافري ، الرئيس التنفيذي السابق ومالك الأغلبية لـ The Block ، على سلسلة من القروض من مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Sam Bankman-Fried. استقال ماكافري من الشركة في ديسمبر 2022 بعد عدم الكشف عن تلك المعاملات.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/195893/class-action-lawsuit-claims-silvergate-played-role-in-ftx-fraud؟utm_source=rss&utm_medium=rss