رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية يوم الخميس. إنه ضد أحد سكان أوريغون وإلينوي جنبًا إلى جنب مع شركة فلوريدا لجمع 44 مليون دولار من استثمارات الأصول الرقمية من خلال وسائل غير قانونية.
تم ذكر Jafia LLC ، وهي شركة مقرها فلوريدا ، و Ravishankar Avadhanam (IL) ، و Sam Ikkurty a / k / a Sreenivas I Rao (OR) على وجه التحديد من قبل CFTC.
يُتهم المدعى عليهم بإدارة تجمع سلع غير قانوني بينما لا يمكنه تسجيل نفسه كمشغل لبركة السلع. بالإضافة إلى ذلك ، وجهت الشكوى تهم ضد ثلاثة صناديق متنكرة على أنها "مدعى عليهم إغاثة" يملكها ويديرها المتهمون. الصناديق هي: Seneca Ventures LLC و Rose City Income Fund II LP (Rose City) و Ikkurty Capital LLC d / b / a Rose City Income Fund.
استخدم المتهمون مواقع الويب ومقاطع الفيديو على YouTube لجمع أموال تزيد قيمتها عن 44 مليون دولار من أكثر من 170 مشاركًا ذكروا حالات الاستخدام على النحو التالي: "لشراء الأصول الرقمية والسلع والمشتقات والمقايضات وعقود السلع الآجلة والاحتفاظ بها والاتجار بها" ، وفقًا لـ CFTC.
قام المدعى عليهم بدلاً من استخدام أموال المشاركين المجمعة كما وعدوا بتوزيعها على المشاركين الآخرين ، مثل مخطط بونزي إلى حد كبير. علاوة على ذلك ، يُزعم أيضًا أن المدعى عليهم قاموا بتحويل جزء من الأموال لصالحهم إلى حسابات خارجية تحت سيطرتهم.
أوامر هيئة تداول السلع الآجلة بتجميد الأصول الخاضعة لسيطرة المدعى عليهم
من أجل تجميد الأصول الخاضعة لسيطرة المدعى عليهم ، أصدرت اللجنة أمرًا من طرف واحد وكذلك قامت بتعيين حارس قضائي مؤقت لحماية السجلات.
تم تحديد موعد جلسة واحدة للقضية في 25 مايو 2022. هناك العديد من الإرشادات والمقالات المتعلقة بالاحتيال المتعلقة بحماية العملاء الصادرة عن هيئة تداول السلع الآجلة. من بينها ، توعية الجمهور بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمار أو المضاربة في الأصول الرقمية أو عقود البيتكوين الآجلة والخيارات التي تم إطلاقها حديثًا.
تهدف لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى إعادة الأموال لجميع المستثمرين المتأثرين بالمخطط. كما تعمل على وضع البنوك الدائمة ، وجباية الغرامات ، وإعلان العقوبات الأخرى.
الوكالات الأمريكية تشدد قبضتها على أصول العملات المشفرة
أعطى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن زخماً للوكالات الأمريكية في دراسة وتحليل صناعة التشفير المزدهرة لحماية مواطنيها بشكل أفضل. تعهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالفعل بممارسة رقابة صارمة على قطاع التشفير.
لتنفيذ قوانين المستهلك الفيدرالية ، كشف مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) أنه يخطط لإصدار تعميمات حماية المستهلك المالية للجهات التنظيمية.
أدى انهيار العملة المشفرة خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى زيادة اهتمام المنظمين والمشرعين.
اقرأ أيضا: لا يزال مايكل سايلور متفائلاً بشأن البيتكوين ، على الرغم من الاتجاهات الهبوطية
ستيف أندرسون هو من عشاق العملات المشفرة الأسترالية. وهو متخصص في الإدارة والتجارة لأكثر من 5 سنوات. عمل ستيف كمتداول للعملات المشفرة ، وهو يحب التعلم عن اللامركزية وفهم الإمكانات الحقيقية لـ blockchain.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residents-and-florida-company-in-44-million-illegal-fundraising/