قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بخرق مخطط تداول احتيالي آخر كان يجذب الضحايا بالخيارات الثنائية. أصدرت الجهة التنظيمية أمر تنفيذي ضد شركة Golden Signals LLC ومالكها Richard D. Neal بتهمة الاحتيال ولكنها استقرت بالفعل مقابل 2.6 مليون دولار.
عملت شركة Golden Signals كمستشار لتداول السلع (CTA) ومشغل مجمع السلع (CPO)، لكن الشركة لم تسجل كأي منهما. بالإضافة إلى ذلك، قامت بالإعلان عن خدماتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي دون الإفصاح المناسب.
مخطط طويل الأمد
تم تشغيل المخطط بين أكتوبر 2016 ونوفمبر 2021 ، عندما انخرط نيل وشركته في التماس الخيارات الثنائية والاحتيال التجاري.
وفقًا للجهة التنظيمية، أدلى نيل وشركته بعدة بيانات كاذبة أثناء الترويج لخدماتهم. يتضمن ذلك عوائد المطالبات الكاذبة من أنشطة تداول نيل، في حين كان لديه سجل تداول خاسر بشكل عام ولم يكن متداولًا ناجحًا.
حتى أنه ادعى أنه يكسب ما بين 500 إلى 1,000 دولار في المتوسط من منتجاته واستراتيجياته الاستثمارية. لقد أنشأ شهادات عملاء مزيفة وصور مقاطع فيديو تدريبية بحسابات تجريبية، لكنه لم يقم بإضافة الإفصاح الإلزامي.
قالت الهيئة التنظيمية إن عشرة مشاركين في المخطط خسروا حوالي 410,000،1,600 دولار في مجمع تداول الحسابات المُدارة. علاوة على ذلك، تم خداع 896,673 عميل إضافي بمبلغ XNUMX دولارًا على الأقل من خلال طلبات احتيالية لإشارات الخيارات الثنائية والتدريب وعروض الدورات التدريبية الإستراتيجية.
تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الآن للحصول على تعويض بقيمة 409,965 دولارًا أمريكيًا من Neal وGolden Signals، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 896,673 دولارًا أمريكيًا في حالة الارتداد وغرامة مالية مدنية قدرها 1,306,638 دولارًا أمريكيًا. علاوة على ذلك، أصدرت أمرًا بالإيقاف والكف عن أي انتهاكات مستقبلية وحظرًا دائمًا على كليهما من التداول في أي كيانات خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بخرق مخطط تداول احتيالي آخر كان يجذب الضحايا بالخيارات الثنائية. أصدرت الجهة التنظيمية أمر تنفيذي ضد شركة Golden Signals LLC ومالكها Richard D. Neal بتهمة الاحتيال ولكنها استقرت بالفعل مقابل 2.6 مليون دولار.
عملت شركة Golden Signals كمستشار لتداول السلع (CTA) ومشغل مجمع السلع (CPO)، لكن الشركة لم تسجل كأي منهما. بالإضافة إلى ذلك، قامت بالإعلان عن خدماتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي دون الإفصاح المناسب.
مخطط طويل الأمد
تم تشغيل المخطط بين أكتوبر 2016 ونوفمبر 2021 ، عندما انخرط نيل وشركته في التماس الخيارات الثنائية والاحتيال التجاري.
وفقًا للجهة التنظيمية، أدلى نيل وشركته بعدة بيانات كاذبة أثناء الترويج لخدماتهم. يتضمن ذلك عوائد المطالبات الكاذبة من أنشطة تداول نيل، في حين كان لديه سجل تداول خاسر بشكل عام ولم يكن متداولًا ناجحًا.
حتى أنه ادعى أنه يكسب ما بين 500 إلى 1,000 دولار في المتوسط من منتجاته واستراتيجياته الاستثمارية. لقد أنشأ شهادات عملاء مزيفة وصور مقاطع فيديو تدريبية بحسابات تجريبية، لكنه لم يقم بإضافة الإفصاح الإلزامي.
قالت الهيئة التنظيمية إن عشرة مشاركين في المخطط خسروا حوالي 410,000،1,600 دولار في مجمع تداول الحسابات المُدارة. علاوة على ذلك، تم خداع 896,673 عميل إضافي بمبلغ XNUMX دولارًا على الأقل من خلال طلبات احتيالية لإشارات الخيارات الثنائية والتدريب وعروض الدورات التدريبية الإستراتيجية.
تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الآن للحصول على تعويض بقيمة 409,965 دولارًا أمريكيًا من Neal وGolden Signals، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 896,673 دولارًا أمريكيًا في حالة الارتداد وغرامة مالية مدنية قدرها 1,306,638 دولارًا أمريكيًا. علاوة على ذلك، أصدرت أمرًا بالإيقاف والكف عن أي انتهاكات مستقبلية وحظرًا دائمًا على كليهما من التداول في أي كيانات خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
المصدر: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-busts-golden-signals-for-binary-options-fraud-seeks-26m/