أدار مقرض العملات المشفرة Celsius نشاطًا أكثر خطورة من المعلن عنه وفشل في الإبلاغ عن مئات الملايين من الخسائر ، كل ذلك بينما قام الرئيس التنفيذي أليكس ماشنسكي بصرف أكثر من 68 مليون دولار ، وفقًا لتقرير أمرت به المحكمة بشأن إفلاسها.
"وراء الكواليس ، أدارت شركة Celsius أعمالها بطريقة مختلفة تمامًا عن الطريقة التي أدارت بها قامت بتسويق نفسها لعملائها من جميع النواحي الرئيسية ، "شوبا بيلاي ، التي تم تعيينها كممتحن مستقل ، قالت فيها تقريبا تقرير 700 صفحة صدر اليوم. "Celsius تخلت عن وعدها بالشفافية منذ بدايتها."
قدم التقرير أيضًا تفاصيل مخاوف الموظفين حول ما إذا كانوا يمتثلون للقانون ، بما في ذلك تعليقات من Harumi Urata-Thompson ، الذي شغل منصب المدير المالي من فبراير 2020 إلى نوفمبر 2021 ، بأننا "نفعل شيئًا ربما يكون غير قانوني".
أخبر تسويق Celsius العملاء أنه قام باستثمارات منخفضة المخاطر ومضمونة بالكامل لتأمين العائدات التي قدمتها ، وفقًا لما ذكرته بيلاي. بعد عندما المقرض قدم للحماية من الإفلاس من الفصل 11 في يوليو الماضي ، أبلغت عن وجود فجوة بقيمة 1.2 مليار دولار في ميزانيتها العمومية.
وعلى الرغم من أن سوق العملات المشفرة الهابطة في عام 2022 ضغوطًا على الموارد المالية لشركة سيليزيوس ، فقد بدأت المشكلة في وقت مبكر من عام 2020.
قال مدقق الإفلاس إنه بحلول يونيو 2021 ، في ذروة السوق الصاعدة ، كان ثلث محفظة القروض المؤسسية لشركة Celsius غير مضمون تمامًا وكان أكثر من نصفه بدون ضمانات. كما سجلت الشركة خسائر بقيمة 800 مليون دولار في عام 2021 من الاستثمارات في Grayscale و KeyFi و Stakehound و Equities First Holdings. وقال التقرير إنها لم تبلغ عملائها بهذه الخسائر عند وقوعها.
حذافة OTC
استخدمت Celsius أيضًا أموال العملاء من Bitcoin و ether لشراء رمز CEL الأصلي الخاص بها ، وفقًا للتقرير ، الذي اتهم أيضًا Celsius بإخفاء مدى صناعة السوق لـ CEL.
استخدم المُقرض إستراتيجية تسمى "دولاب الموازنة OTC" ، حيث يقوم ببيع رموز CEL في معاملات خاصة خارج البورصة وإجراء عمليات شراء معادلة في السوق العامة ، والتي يعتقد أنها ستؤثر على سعر التداول.
ناقش موظفو Celsius بشكل روتيني في عام 2022 أن الرموز المميزة "لا قيمة لها" وتساءلوا عن سبب شرائها أي شركة بخلاف Celsius.
قال التقرير: "تسببت هذه الصفقات في أن يكتب المدير المالي السابق لشركة Celsius" أننا نتحدث عن أن نصبح كيانًا منظمًا ونحن نقوم بشيء ربما يكون غير قانوني وبالتأكيد غير ممتثل ".
"إذا اكتشف أي شخص موقفنا ومقدار ما حصل عليه مؤسسونا بالدولار الأمريكي ، فقد يكون هذا جيدًا جدًا جدا قال موظف آخر في Slack ، في إشارة إلى USDC ، في إشارة إلى USDC عملة مستقرة.
وأوضح التقرير أن الشركة تمتلك حاليًا 95٪ من إجمالي CEL الموجود.
ماشينسكي يصرف
كما فحصت بيلاي سلوك ماشينسكي ، مؤسس شركة Celsius ومديرها التنفيذي ، متهماً إياه بذلك بيع توكنز CEL بينما يخبر الجمهور أنه إما يشتري المزيد أو يحتفظ به. بين عام 2018 وانهيار الشركة ، باع ماشينسكي رموز CEL مقابل 68.7 مليون دولار على الأقل بينما كان يقدم "تأكيدات متكررة بأنه ليس بائعًا" ، كما كتب بيلاي.
استخدمت الشركة أيضًا الأسهم التي تم جمعها من مستثمرين خارجيين لدعم سعر CEL ، وهي ممارسة أثارت القلق بين بعض المديرين الذين قالوا إنه كان من الأفضل استخدام الأموال لتنمية الشركة.
قال مدير آخر بشكل أكثر صراحة: "لقد أنفقنا جميع الأموال النقدية التي ندفعها للمديرين التنفيذيين ونحاول دعم صافي ثروات alexs [هكذا] في رمز CEL المميز" ، في إشارة إلى Mashinsky ، الذي رفع دعوى قضائية ضده في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة الاحتيال من قبل المدعي العام في نيويورك.
"بونزي جدا مثل"
في حالة موثقة أخرى ، استخدمت Celsius أصول العميل لشراء الرموز المطلوبة لتغطية التزامات العملاء الآخرين. تم وصف هذا بأنه "مثل Ponzi للغاية" من قبل متخصص نشر العملات في الشركة في أبريل من العام الماضي.
قالت بيلاي ، التي طُلب منها على وجه التحديد فحص ما إذا كانت درجة مئوية تعمل مخطط بونزي ، حيث يتم دفع عوائد المستثمرين الحاليين من أموال العملاء الجدد.
وقال التقرير إن التوقف بدا وكأنه يلبي طلبات الانسحاب. ومع ذلك ، كانت هناك بعض الحالات في يونيو 2022 حيث استخدمت Celsius بشكل مباشر ودائع عملاء جدد لتمويل طلبات سحب العملاء ، وفقًا للتقرير.
قال بيلاي: "إن تحديد الممتحن للحالات التي استخدم فيها Celsius بشكل مباشر ودائع العملاء الجدد لتمويل عمليات سحب العملاء ليس قائمة شاملة أو شاملة لجميع المعاملات لجميع الفترات الزمنية".
يوفر فاحصو الإفلاس للمحاكم والدائنين نظرة قانونية مستقلة لإخفاقات الشركة المفلسة.
لم ترد Celsius على الفور على طلب للتعليق.
© 2023 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/207007/celsius-lost-800-million-risky-bets؟