السلطات البرازيلية لديها أعلن القبض على مشغل مخطط بونزي للعملات المشفرة في البلاد. لا يزال السوق يشهد المزيد منه على الرغم من محاولة المنظمين تخليص القطاع من مثل هذه الأنشطة. وفقًا لتفاصيل التقرير ، اضطرت السلطات إلى نشر أكثر من 100 وكيل في عدة مواقع يُشتبه في أنها كانت مخبأ للشبكة. وزعم التقرير أن أكثر من 20 عنوانًا تم نهبها كانت بشكل جماعي تحت سيطرة فرانسيسكو فالديفينو دا سيلفا.
وقدر البيان الرسمي للسلطات البرازيلية الرقم الذي أخذ الجناة زوراً من التجار المطمئنين بنحو 760 مليون دولار. يزعم التقرير أنه بالإضافة إلى الآلاف من المقيمين في البرازيل الذين تعرضوا للخداع ، قامت المجموعة بتوسيع شبكاتها لتشمل التجار في أكثر من 10 دول حول العالم. تضمن أسلوب عمل المجموعة الكذب على الضحايا بأنهم سيكسبون أكثر من 20٪ من استثماراتهم عند التسجيل.
كذب دا سيلفا ورفاقه المجرمين على ضحاياهم بأن لديهم تجارًا متخصصين في التجارة وجني أرباح ضخمة. وقيل أيضًا إن الشبكة الإجرامية كذبت بشأن أصولها الرقمية المخترعة. زعمت السلطات البرازيلية أنها اكتشفت بعد التحقيقات أن العملة المشفرة غير موجودة.
تستمر مخططات بونزي في تدمير القطاع
وفقًا لمحطة إخبارية محلية في البرازيل ، زعمت السلطات البرازيلية أيضًا أن دا سيلفا ومجموعته خدعوا العديد من المشاهير في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى لاعبي كرة القدم الذين فقدوا جزءًا من أرباحهم للمشروع الإجرامي ، خسرت ابنة نجم البوب ساشا مينغيل أيضًا حوالي 230,000 ألف دولار للمجرمين. تم وضع علامة على الغارة باسم Operation Poyais ، وهو اسم تمت صياغته من عملية الاحتيال التي تم تنفيذها في Poyais ، حيث باع فنان محتال سندات لبلد لم يكن موجودًا. بدأت السلطات مهتمة بالقضية بعد أن طلبت الولايات المتحدة من الإنتربول تقديم المساعدة من خلال شبكة الشرطة المتطورة.
كما حدد التقرير بعض أفراد عائلته كأعضاء في عصابة ومستفيدين من عائدات الجريمة. مخططات بونزي واحدة جانب التي تدمر باستمرار سوق التشفير بأكمله. قبل بضعة أشهر ، شنت لجنة تداول السلع الآجلة حربًا على مجرم بمقاضاته في المحكمة. في التفاصيل ، قيل إن المجرم خدع المتداولين المطمئنين ببيتكوين بقيمة تزيد عن 12 مليون دولار. بصرف النظر عن ذلك ، أوقفت السلطات الأمريكية أيضًا عملية احتيال محتملة من شأنها أن تستهدف المستخدمين في أمريكا الجنوبية.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/brazilian-authorities-ponzi-scheme-operator/