أصدرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بيانًا صحفيًا في 12 يناير 2023. وفقًا للعلاقات العامة ، "أمرت محكمة مقاطعة فيدرالية في سان دييغو بتوزيع أكثر من 17 مليون دولار كتعويض على ما يقرب من 800 ضحية من أكثر من 40 دولة مختلفة بسبب خسائر استثماراتهم في BitConnect ، وهو مخطط استثمار ضخم للعملات المشفرة ، والذي احتال على آلاف المستثمرين في جميع أنحاء العالم ".
ومع ذلك ، في 16 سبتمبر 2021 ، أقر جلين أركارو ، أكبر مروج BitConnect ومقره الولايات المتحدة ، بالذنب في التآمر لارتكاب عملية احتيال سلكي. وفي 25 فبراير 2022 ، تم اتهام مؤسس BitConnect ، ساتيش كومباني ، لدوره المركزي في الاحتيال بمليارات الدولارات.
علاوة على ذلك ، كجزء من مناشدته ، اعترف أركارو بالتآمر مع الآخرين لاستغلال اهتمام المستثمرين بالعملة المشفرة من خلال التسويق الاحتيالي لعرض العملة الأولية وتبادل العملات الرقمية من BitConnect كاستثمار مربح.
مع شركائه المتآمرين ، ضلل المستثمرين بشأن "برنامج الإقراض" الخاص بـ BitConnect. في إطار هذا البرنامج ، وصف Arcaro التكنولوجيا المملوكة لـ BitConnect المزعومة ، والمعروفة باسم "BitConnect Trading Bot" و "برنامج Volatility" ، على أنها قادرة على تحقيق أرباح كبيرة وعوائد مضمونة باستخدام أموال المستثمرين للتداول في تقلب أسواق تبادل العملات المشفرة ، وفقًا لوزارة العدل.
والجدير بالذكر أن Arcaro والمتآمرين معه ضمنوا أن ما يصل إلى 15٪ من الأموال المستثمرة في BitConnect تذهب مباشرة إلى صندوق طفيف لاستخدامها لصالح مالكها والمروجين لها.
قامت BitConnect بتشغيل كتاب مخطط Ponzi من خلال دفع مستثمري BitConnect الأوائل بأموال من مستثمرين لاحقين.
BitConnect: مخطط بونزي
BitConnect ، منصة تشفير تم إطلاقها في عام 2016 بهدف السماح للمستخدمين بإقراض قيمة BitConnect Coin (BCC) مقابل مدفوعات الفائدة. في السابع من نوفمبر 7 ، أصدرت حكومة المملكة المتحدة إشعار BitConnect لمدة شهرين لإثبات شرعيتها. بعد ذلك ، في الثالث من يناير 2017 ، أصدر مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس وقفًا وكفًا عن منصة التشفير ، واصفًا إياها بأنها مخطط بونزي
انهار في عام 2018 بعد سرقة 2.4 مليار دولار من أكثر من 4,000 شخص من 95 دولة.
وتجدر الإشارة إلى أن Bitconnect Coin كانت من بين أفضل 20 عملة رقمية ناجحة في العالم حتى انهار سعرها بعد أن بدأ التجار يفقدون الثقة. ارتفع BCC من سعر ICO لما بعد 0.17 دولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 463 دولارًا أمريكيًا في ديسمبر 2017 ؛ انخفض إلى 0.40 دولار أمريكي اعتبارًا من 11 مارس 2019.
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، في سبتمبر 2021 ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد BitConnect التي يُزعم أنها نفذت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي شملت العملات المشفرة على الإطلاق.
أندرو هو مطور blockchain طور اهتمامه بالعملات المشفرة أثناء تخرجه. إنه مراقب شديد التفاصيل ويشاركه شغفه بالكتابة إلى جانب كونه مطورًا. تساعده معرفته الخلفية حول blockchain على إعطاء منظور فريد لكتاباته
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/