منصة تداول العملات المشفرة Binance Canada ، إحدى الشركات التابعة لبورصة العملات المشفرة العالمية الرائدة Binance، اتخذت خطوة أخرى نحو تعزيز امتثال اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) من خلال شراكة جديدة.
كما تمت مشاركتها مع إنفيز يوم الثلاثاء ، بينانس كندا شراكة مينيرفايهي شركة متخصصة في الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تُستخدم أدواتها عالميًا في الامتثال لـ KYC و AML.
هل تبحث عن الأخبار السريعة والنصائح الساخنة وتحليل السوق؟
اشترك في نشرة Invezz الإخبارية اليوم.
جهود KYC و AML التي يحركها الذكاء الاصطناعي
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتطلع فيه بورصة العملات المشفرة إلى تعزيز مكانتها مع السلطات التنظيمية في كندا، وسوف تستفيد من مينيرفايحلول الذكاء الاصطناعي وقدرات فحص المخاطر لتعزيز هذه التوقعات.
قال جيمس مور ، كبير مسؤولي مكافحة غسل الأموال في Binance Canada:
تمتلك Binance Canada برنامج امتثال قوي يشتمل على جهود مكافحة غسل الأموال ومبادئ العقوبات العالمية ، فضلاً عن أدوات للكشف بشكل استباقي عن الحسابات المشبوهة والنشاط الاحتيالي. تتوافق هذه الأدوات بالفعل مع الأدوات المستخدمة بشكل شائع في المؤسسات المالية التقليدية أو تتجاوزها ، وسنستخدم أحدث تقنيات Minerva لزيادة تعزيز قوة عملية "اعرف عميلك" الخاصة بنا ".
تحتضن Binance الامتثال التنظيمي
Binance Canada غير مسجلة حاليًا مع أي منظم أوراق مالية كندي. ومع ذلك ، فإن شركتها الأم Binance (BNB / USD) تقدمت بالفعل للتسجيل في منظمة تنظيم صناعة الاستثمار الكندية.
بعد أن كانت في خلافات تنظيمية لمعظم 2021 وأوائل 2022 ، وسط حملة تنظيمية أوسع من قبل السلطات في جميع أنحاء العالم ، تحركت Binance مؤخرًا لتأمين العديد من التراخيص والموافقات. وتشمل هذه عمليات التسجيل في البلدان الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لأنها تستهدف مزيدًا من التوسع والهيمنة في صناعة التشفير المتنامية.
إي تورو
10/10
68٪ من حسابات التجزئة للعقود مقابل الفروقات يخسرون المال
المصدر: https://invezz.com/news/2022/09/13/binance-canada-partners-with-minervaai-to-boost-compliance-effort/