يقول المدعي العام الأمريكي إن عملية الاحتيال التي قام بها رجل البنوك استخدمت "الأموال القذرة" في العاصمة

(بلومبرج) - قال محامي مانهاتن الأمريكي داميان ويليامز يوم الثلاثاء إن مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX سام بانكمان-فريد مسؤول عن "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي" والتحقيق في المخطط المزعوم "مستمر للغاية".

الأكثر قراءة من بلومبرج

تم اتهام Bankman-Fried بثماني تهم جنائية ، بما في ذلك التآمر والاحتيال الإلكتروني ، في وقت سابق من اليوم ، بزعم إساءة استخدام مليارات الدولارات من أموال العملاء لدعم صندوق التشفير Alameda Research الخاص به. تم القبض على Bankman-Fried يوم الاثنين في جزر الباهاما ، حيث كان يعيش.

قال ويليامز خلال مؤتمر صحفي في نيو يورك. وقال المدعي الفيدرالي إن المخطط المزعوم ينطوي على "أموال قذرة" تم استخدامها "لخدمة رغبة بانكمان فرايد في شراء نفوذ من الحزبين والتأثير على اتجاه السياسة العامة في واشنطن".

قال ويليامز: "في حين أن هذا هو أول إعلان عام لنا ، فإنه لن يكون الأخير".

يزعم ممثلو الادعاء أن Bankman-Fried استخدم عشرات الملايين من الدولارات من العائدات لمساهمات غير قانونية في حملات سياسية.

قال مايكل دريسكول ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك: "لقد استغل زبائنه ، ضحايا هذه القضية ، مستغلًا الثقة الموضوعة ليس فقط في شركته ، بل في نفسه كرئيس لتلك الشركة". أريد أن أكون واضحا: هذه القضية تتعلق بالاحتيال. الاحتيال هو احتيال.

في حالة إدانته ، يمكن أن يواجه Bankman-Fried ما يصل إلى 20 عامًا في السجن لكل من تهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال ، وخمس سنوات في كل من تهم الاحتيال في السلع والأوراق المالية والاحتيال في تمويل الحملات ، وزارة العدل الأمريكية قال في بيان. نادرا ما يقضي المتهمون من ذوي الياقات البيضاء ، في حالة إدانتهم ، عقوبات قصوى قانونية.

القصة مستمرة

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد Bankman-Fried بشكل منفصل يوم الثلاثاء لدوره المزعوم في انهيار FTX.

منذ إنشاء FTX في عام 2019 ، بدأ Bankman-Fried "في تحويل أموال العملاء سرًا وبشكل غير صحيح إلى أبحاث Alameda الخاصة بصندوق التحوط الخاص به" ، وفقًا لما قاله مدير التنفيذ في SEC Gubir Grewal في المؤتمر الصحفي. "بدأ منزل بطاقات Bankman-Fried في الانهيار مع انخفاض أسعار العملات المشفرة في عام 2022."

قال جريوال إن الانهيار يظهر أن التداول على منصة تداول غير متوافقة يشكل مخاطر للمستثمرين ولا يوفر حماية ضد الاحتيال. وقال "من الضروري أن تلتزم المنصات غير المتوافقة مع المنظمين الأمريكيين".

قال جريوال: "المدرج أصبح أقصر بالنسبة لهم للدخول والتسجيل معنا ، وبالنسبة لأولئك الذين لا يفعلون ، فإن قسم الإنفاذ على استعداد لاتخاذ الإجراءات".

قراءة المزيد: Bankman-Fried Balks في تسليم المجرمين كحالة تخطيطية أمريكية للاحتيال

- بمساعدة بوب فان فوريس.

(تحديثات مع أقصى عقوبة للجرائم المزعومة.)

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© شنومكس بلومبرغ لب