داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، يتحدث خلال مؤتمر جديد في مكتب المدعي العام الأمريكي - المنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) في نيويورك ، الولايات المتحدة ، يوم الثلاثاء ، 13 ديسمبر ، 2022.
جنة القمر | بلومبرج | صور غيتي
أيد المدعون الفيدراليون خططًا للسماح لاثنين من مساعدي سام بانكمان فرايد السابقين ، جاري وانج وكارولين إليسون ، بدفع كفالة بعد كلاهما اعترف بالذنب لدعم عملية احتيال بمليارات الدولارات يُزعم أنه ارتكب من قبل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried ، وفقًا لوثائق المحكمة.
كان Gary Wang كبير مسؤولي التكنولوجيا في FTX. كانت كارولين إليسون الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Alameda Research ، شركة تداول العملات المشفرة التابعة لبنكمان فريد.
سيُطلب من وانغ وإليسون دفع كفالة قدرها 250,000 ألف دولار لكل منهما ، وتسليم جوازي سفرهما وتقييد سفرهما إلى الولايات المتحدة القارية.
في المقابل ، تنازل الزوج عن دورهما في دعم 8 مليار دولار الاحتيال التي تركت ملايين العملاء بدون استثماراتهم وزعزعت استقرار صناعة التشفير.
لن يعترض المدعون على شروط الكفالة ، لكن من غير الواضح ما إذا كان القاضي سيوافق عليها.
ولم يرد محامو إليسون ووانغ على الفور على طلبات للتعليق.
في بيان سابق ، قال محامي وانغ إيلان جراف ، الشريك في فرايد وفرانك وهاريس وشريفر وجاكوبسون ، "لقد قبل غاري المسؤولية عن أفعاله ويأخذ التزاماته على محمل الجد كشاهد متعاون".
بالإضافة إلى الاعتراف بتواطؤهم في انهيار FTX ، وقع وانج وإليسون أوامر موافقة مع لجنة تداول السلع الآجلة ، وهو امتياز مدني لم يقدمه Bankman-Fried بعد. كما استقر كل من وانج وإليسون بشكل منفصل مع لجنة الأوراق المالية والبورصة.
أقر كل من وانج ، 29 عامًا ، وإليسون ، 28 عامًا ، بالذنب في تهم الاحتيال الناجمة عن مناصبهم القيادية في FTX و Alameda ، على التوالي. وقعوا صفقاتهم في مكتب المدعي العام في مانهاتن يوم الاثنين.
لم يتم الكشف عن ما إذا كان Bankman-Fried ، البالغ من العمر 30 عامًا ، قد أبرم صفقة إقرار بالذنب أم لا. في بيان تم تسجيله مسبقًا مساء الأربعاء ، قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX تم نقله إلى حجز مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد عملية تسليم فوضوية في جزر الباهاما.
سيمثل بانكمان فرايد أمام قاض يوم الخميس.
باربرا فرايد ، والدة مؤسس FTX Sam Bankman-Fried ، تصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في 22 ديسمبر 2022 في مدينة نيويورك.
مايكل إم سانتياغو | صور جيتي
تم تسريع انهيار FTX عندما الإبلاغ عن طريق CoinDesk كشفت عن مركز شديد التركيز في عملات FTT ذاتية الإصدار ، والتي استخدمها صندوق التحوط Alameda Research التابع لبنكمان فرايد كضمان للمليارات في قروض التشفير. أعلنت Binance ، وهي بورصة منافسة ، أنها ستبيع حصتها في FTT ، مما حفز على سحب أموال ضخمة. جمدت الشركة الأصول و أعلن الإفلاس بعد أيام. أشارت الرسوم من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن FTX قد مزجت أموال العملاء مع Alameda Research وأن المليارات من ودائع العملاء قد ضاعت على طول الطريق.
المصدر: https://www.cnbc.com/2022/12/22/bankman-fried-execs-likely-to-be-freed-on-bail-after-ftx-fraud-pleas.html