يجري حاليا التحقيق في مزاعم سوء السلوك الإجرامي وغيرها من الأعمال الاحتيالية التي تنطوي على FTX من قبل محققين ماليين يعملون بالتنسيق الوثيق مع السلطات المختصة في هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما. تم توفير هذه المعلومات ذات الصلة من مصادر موثوقة من مكتب قوة الشرطة الملكية لجزر البهاما. كل هذه الأحداث مرتبطة برفع دعوى إفلاس شركة FTX في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية.
تعتبر FTX على نطاق واسع واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة في العالم وتعتبر على نطاق واسع رائدة الصناعة من حيث الحجم. وفقًا للمعلومات المتاحة ، فهي تخضع للتدقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بسبب أي سلوك احتيالي محتمل يشمل أموال جميع العملاء المرتبطين. علاوة على ذلك ، هناك أيضًا علاقة مشكوك فيها بين FTX.US و Alameda Research للنظر فيها.
ومما زاد الطين بلة ، أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX قد اختبأ على ما يبدو من السلطات المعنية ، التي كانت تبحث عنه ، لكن لم يحالفها الحظ في القيام بذلك. في الوقت الحالي ، يبدو أنه اختفى بالفعل دون أن يترك أثرا. هذا ، في الواقع ، يوفر أيضًا للأشخاص المعنيين بالتحقيق الجاري مزيدًا من الشكوك فيما يتعلق بالسيناريو بأكمله وجريمة الكيان نفسه. كان هذا أيضًا مفيدًا في إعطاء المزيد من الأجنحة لمزيد من التكهنات. من ناحية أخرى ، علمت رويترز من خلال مصادر موثوقة أنه أبلغهم بأنه موجود حاليًا في جزر البهاما.
المصدر: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/