آرثر هايز يتجنب السجن لانتهاكه قانون السرية المصرفية الأمريكية

كما اعترف بنيامين دالو وسام ريد بالذنب
كما طُلب من مؤسسين آخرين دفع 10 ملايين دولار لكل منهما
تأسست BitMEX في عام 2014 ، الشركة الأم هي HDR Global Trading

لن يسجن أحد مؤيدي Bitmex الرئيسي ، آرثر هايز ، لتجاهله قانون سرية البنوك الأمريكية. كل الأشياء التي تم أخذها في الاعتبار ، حُكم على الرئيس التنفيذي السابق للتجارة المشفرة بحبسه في المنزل لمدة نصف عام وعامان تحت المراقبة. وافق Hayes على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار.

حكم على آرثر هايز من Bitmex

أفاد فرع العدل الأمريكي (DOJ) يوم الجمعة أن المنظم والرئيس التنفيذي السابق لمرؤوسي العملة الرقمية الذين يتداولون Bitmex قد تم إدانته لتجاهل قانون السرية المصرفية (BSA). اعترف هايز بإساءة استخدام قانون السرية المصرفية في فبراير.

ذكرت وزارة العدل أن هايز ، 36 عامًا ، من ميامي ، فلوريدا ، حُكم عليه بالسجن لمدة نصف عام في المنزل وسنتين تحت المراقبة. وافق هايز أيضًا على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار لمعالجة الزيادة المالية التي حصل عليها من الجريمة.

أدرك المحامي الأمريكي داميان ويليامز ذلك أثناء بناء مرحلة لتبادل الأموال الرقمية استفاد منه عددًا هائلاً من الدولارات ، تحدى هايز بشدة اللوائح الأمريكية التي تتوقع من المنظمات أن تقوم بدورها للمساعدة في إحباط المخالفات والفساد.

وأضاف ويليامز أنه تعمد إهمال تنفيذ ومواكبة حتى العدو الأساسي لترتيبات التهرب الضريبي ، والتي سمحت لـ Bitmex بالعمل كمرحلة في ظلال قطاعات الأعمال النقدية.

اعترف اثنان آخران من مؤيدي Bitmex الرئيسيين ، وهما بنيامين دالو وسام ريد ، بالمثل وتم إصدار حكم بإدانتهم عاجلاً وليس آجلاً.

مثل Hayes ، طُلب من المؤيدين الرئيسيين الآخرين بالإضافة إلى ذلك دفع 10 ملايين دولار لكل منهما في عقوبة مرتبطة بالمال المشترك.

حكم على آرثر هايز من Bitmex

المزيد عن آرثر هايز