أعلن المدعي الأمريكي داميان ويليامز ليلة الأربعاء أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research ، كارولين إليسون ، والشريك المؤسس لـ FTX ، غاري وانغ ، أقروا بالذنب في تهم مرتبطة بانهيار FTX.
• الولايات المتحدة لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) و كما أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن اتهامات ضد الاثنين ، قائلة إن إليسون تلاعب بسعر FTT ، رمز صرف صادر عن FTX ، بتوجيه من مؤسس البورصة Sam Bankman-Fried's.
وأعلن ويليامز أن الاثنين يتعاونان مع المحققين. لم يحدد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) ما وجهت إليه الاتهامات. لم تكن سجلات المحكمة متاحة على الفور.
مؤسس FTX Sam Bankman-Fried اتهمته SDNY بارتكاب ثماني جرائم في وقت سابق هذا الشهر بعد اعتقاله في ناسو. تشمل التهم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وانتهاكات تمويل الحملات. أكد ويليامز في بيانه أنه سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة ، قائلاً إن مؤسس FTX كان محتجزًا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي وسيظهر أمام المحكمة "في أقرب وقت ممكن".
في بيان ، قال نائب مدير الإنفاذ في SEC ، سانجاي وادوا ، إن الثلاثة "كانوا مشاركين نشطين في مخطط لإخفاء المعلومات المادية من مستثمري FTX ، بما في ذلك من خلال جهود السيد بانكمان فرايد والسيدة إليسون لدعم قيمة FTT بشكل مصطنع. ، والتي كانت بمثابة ضمان للقروض غير المفصح عنها والتي أخذتها Alameda من FTX وفقًا لخط ائتمانها غير المعلن وغير المحدود تقريبًا ".
قال وادوا: "من خلال الاستيلاء خلسة على أموال عملاء FTX إلى دفاتر Alameda ، أخفى المدعى عليهم المخاطر الحقيقية التي واجهها مستثمرو FTX وعملاءها".
كانت إليسون من المقربين المقربين من Bankman-Fried's ، وقد استُهدفت من قبل المدعين لدورها في التلاعب برمز FTX في البورصة FTT ، والذي استخدمته Alameda كضمان للاستثمارات. في أوائل ديسمبر إليسون ، الذي يُعتقد أنه يقيم في هونغ كونغ أو ناسو ، تم رصده في مانهاتن في أحد المقاهي مما دفع الكثيرين للاشتباه في أنها تعمل مع السلطات.
اقرأ أكثر: قال المدعي العام لجزر الباهاما إنه سيتم تسليم سام بانكمان فرايد الأربعاء
بعد فترة وجيزة ، احتفظت إليسون بمكتب المحاماة WilmerHale لتمثيل نفسها. تعتبر WilmerHale ستيفاني أفاكيان ، المديرة السابقة لقسم الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، واحدة من كبار المحامين.
"إذا شاركت في سوء سلوك في FTX أو Alameda ، فقد حان الوقت للمضي قدمًا في ذلك. قال ويليامز: "نحن نتحرك بسرعة وصبرنا ليس أبديًا".
من جانبها ، قدمت لجنة تداول السلع الآجلة ادعاءات مماثلة ضد وانج وإليسون ، قائلة إن إليسون ارتكب الاحتيال وقدم "تحريفات مادية" مرتبطة بمبيعات FTT ، بينما زعم أن وانج "سمح لألميدا بالحفاظ على حد ائتماني غير محدود بشكل أساسي على FTX".
التحديث (22 ديسمبر 2022 ، الساعة 02:30 بالتوقيت العالمي المنسق): يضيف معلومات إضافية.
التحديث (22 ديسمبر ، 02:40 بالتوقيت العالمي المنسق): تضيف رسوم SEC و CFTC.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/alamedas-caroline-ellison-ftxs-gary-021723555.html