عقد من اكتشاف الاحتيال ومحاربة عمليات الاحتيال والتقرب من ذلك - كارثة SBF / FTX

• سلسلة كتلة يستمر الفضاء في النمو من حيث الشعبية والأهمية. أصبح الآن قطاعًا ممتازًا للتمويل العالمي ، بمصطلحات مثل "التشفير" و "الصدمةأصبحت موضوعات رئيسية على شبكات الأخبار العالمية. 

اكتسب أحد ألقابه الأكثر شهرة ، "الغرب المتوحش للتمويل". بسبب تشابهها مع حدود الغرب المتوحش. كانت هذه المناطق مرادفة للتنظيم الضعيف ، وعدم وجود عواقب للسلوك الصاخب ، مصحوبة بمشاعر حادة مميزة وإطلاق النار في وضح النهار. 

في حين أن هذه السيناريوهات تصنع أفلامًا كلاسيكية رائعة ، إلا أنها ليست مثالية للأنظمة المالية التي تحتوي على أكثر من تريليون دولار من أموال المستخدمين في مختلف العقود الذكية والمحافظ والتبادلات وما إلى ذلك ، وقت كتابة هذا التقرير. 

لطالما كانت مساحة التشفير مثيرة ، وتستمر في إنتاج القصص المثيرة التي تحافظ على مئات منصات الأخبار المشفرة في الأعمال التجارية. ومع ذلك ، فهي ليست دائمًا أخبارًا جيدة ، خاصة وأن الأخبار السيئة تجتذب جمهورًا أكبر وتؤدي إلى قراءة أفضل. 

وفقًا لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، أكثر من 46,000 شخص ذكرت الخسائر من أكثر من 1 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2021. هذا الرقم لا يشمل المعاملات غير المبلغ عنها. بالنظر إلى حجم الأموال المتدفقة عبر منصات DeFi ، قد يكون الإحصاء الفعلي أكثر من ضعف الرقم المبلغ عنه. 

لا يتطلب الأمر عبقريًا لمعرفة أن الوضع الراهن غير مستدام. لا يمكن للمستخدمين الاستمرار في نزيف الأموال التي حصلوا عليها بشق الأنفس للمحتالين مجهولي الهوية ، وفي بعض الحالات ، المؤسسون ذوو اللسان الفضي الذين يتسكعون مثل نزلات البرد ويتركون قرحة مزعجة عندما يختفون في النهاية. 

محاربة الغش في مساحة التشفير

تعد عمليات الاحتيال في مساحة DeFi متعددة الأوجه ، بدءًا من عمليات سحب البساط ، إلى التداول من الداخل ، والمدفوعات مقابل الأنشطة غير القانونية ، وإهدار أموال المستثمرين ، والقرصنة ، وما إلى ذلك ، وهي واحدة من أكبر العناوين خارج مساحة DeFi. يمكن للمستخدمين القيام بذلك بطرق متعددة ، وفي العديد من المناسبات ، يبدو أنه لا يوجد ملاذ لهؤلاء الضحايا. 

لقد أخذ عدد قليل من الشخصيات على عاتقهم تحديد عمليات الاحتيال ورفع الانتباه إلى العلامات الحمراء حول المشاريع والأفراد المعنيين. تتبادر إلى الذهن بعض الأسماء على الفور ، بما في ذلك قادة blockchain مثل على يافين، بالإضافة إلى المتكلمين الذين نصبوا أنفسهم على Twitter مثل زاك, سيزيفو جاباجول على سبيل المثال لا الحصر. 

بينما ظهرت معظم الأسماء على الساحة مؤخرًا ، على Yavin هو OG كان في خضم الأمور منذ الأيام الأولى ويستحق تنويهًا خاصًا ، خاصة لتفانيه في دوره باعتباره الخصم الرئيسي إلى LAToken مشروع الصرف عندما بدأ خطها المخادع. 

منذ البداية ، عرضت LAToken العديد من الأعلام الحمراء. 

• سرد المشاريع المشبوهة عمداً / بإهمال. مثال على ذلك ، متى مشروع يسمي إيلون ماسك بصفتك المؤسس ، والمصمم الرئيسي ، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ، والمدير التنفيذي ، وعضو الفريق ، يجب أن يكون معيارًا لأي تبادل جاد للتحقق من المعلومات. على الرغم من أن LAToken لم يقدم هذا الادعاء ، إلا أنه من غير المهني بشكل لا يصدق عدم التحقق من التفاصيل ، خاصة أنه تبين أنه خدعة لتشويه مشاركة Elon و SpaceX مع IEO. 
• إحصائيات تداول وهمية وحجم الاحتياطي. من المحتمل أن تكون كل عملية تبادل مذنبة بتضخيم الأرقام ، لكن LAToken يأخذها إلى آفاق جديدة. 
• متطلبات قائمة منخفضة يبعث على السخرية، مع كون الحاجز الوحيد الظاهر هو رسوم إدراج باهظة الثمن بشكل يبعث على السخرية 
• كما اكتسب التبادل سمعة سيئة لـ لا تفي بوعودها للمشاريع.

كانت حملة أون الصليبية ضد خط احتيال LATOKEN مستوحاة عندما ظهر ICOBench على راداره. ICOBench لم تتمسك جيدًا بأي مستوى من التدقيق ومنذ ذلك الحين ذهب في وضع عدم الاتصال. كان من المفترض أن تكون المنصة بمثابة سلطة للتحقق من المشاريع و ICOs الخاصة بهم. وبدلاً من ذلك ، اتضح أنها كانت عبارة عن كارتل كبار الأعضاء توزيع تصنيف 5 نجوم للمشاريع المشبوهة. 

هذا يبدو وكأنه سيكيو طبيعي لتقديم منارة أخرى في مكافحة الحيل - السيد كي. وهو خبير في العديد من الموضوعات التقنية و blockchain وكان لفترة وجيزة خبيرًا معتمدًا في ICOBench البائد. ساعدته هذه التجربة في الحصول على تغطية واسعة النطاق لـ القواعد التعسفية للمنصة. 

وفقًا للسيد KEY ، كانت إجراءات مراقبة الجودة الخاصة بـ ICOBench في مكان ما على طول نطاق الإهمال الجنائي والتواطؤ في المخططات الاحتيالية. 

إن المخاطر على اكتشاف عمليات الاحتيال في مساحة التشفير وإيقافها عالية بشكل لا يصدق. إذا انطلق أحد المشاريع المشبوهة ، يمكن أن يطلق سلسلة من الأحداث التي سترسل تموجات في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. دعونا ننظر في تسلسل الحياة الواقعية هذا كمثال - 

• يمنح ICOBench أعلى التصنيفات لتبادل مشكوك فيه بشكل واضح (LAToken)
• تستخدم LAToken وضعها المكتسب حديثًا لتحريف نفسها لمشاريع أخرى (WeBuy)
• وفقًا لتوصيات مستشاريه (في هذه الحالة أنا) ، يدفع WeBuy رسومًا باهظة للترتيب الذي يفشل في تحقيق تحويل واحد.
• تدعي LAToken فضلها وتنتقل إلى الضحية التالية بينما لا يتعافى مشروع WeBuy أبدًا.

كان مؤسس WeBuy أيضًا يخجل من الاعتراف علنا ​​بأنه تعرض للخداع؛ ومن ثم ، فإن الجريمة لم يتم "الإبلاغ عنها رسميًا" أبدًا. ومع ذلك ، فإن عمليات الاحتيال هذه ليست جرائم بلا ضحايا ، والقائمة لا تنتهي! 

لقد كنت نشطًا في هذا الفضاء لأكثر من عقد وسجلت مئات المرات لإطلاق ناقوس الخطر عندما اكتشفت عملًا مضحكًا. نظرة خاطفة في بلدي المنشورات السابقة سوف يعطيك نظرة ثاقبة على جهودي السابقة.  

يعرف OGs في الفضاء أن SBF ليس لديها احتكار لانهيارات الصرف الفاضحة. ال جبل غوكس الاختراق (التي أصبحت فيما بعد BTC-e) واحدة من أقدم فضائح التبادل وأكبرها حتى الآن ، والتي نظمها ألكسندر فينيك وعدد غير مؤكد من المتواطئين. 

روس أولبريشت وجيمس زونج أيضًا لقيت توبيخات خطيرة لمشاركتهم المنفصلة في أنشطة احتيالية على الموقع المظلم - طريق الحرير. قام الجاني الأخير بسرقة تسببت في أ ثم سجل مصادرة البيتكوين من قبل الحكومة الأمريكية - حوالي 3.36 مليار دولار. 

بعض عملات البيتكوين الموجودة في احتياطيات محافظ BTC-e البائدة الخاصة بـ Vinnik تمت إعادة تنشيطه مؤخرًا. محفظة تحتوي على حوالي 10,000،XNUMX BTC توزيع مقتنياتها في ودائع صغيرة إلى العديد من حسابات ومحافظ KYCed السيئة ليست فألًا جيدًا أبدًا. 

في الواقع ، إنها أقدم خدعة في كتاب الاحتيال في التشفير ؛ واحدة اخترعها محتالو التشفير من الجيل الأول مثل Vinnik. نظرًا لأن Vinnik حاليًا خلف القضبان ، فقد يكون المرء محقًا في افتراض أن التطور الأخير مرتبط بطريقة ما بشركائه الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم. 

ما زلنا لا نعرف الكثير عنها ، لكننا سنراقب الأمر عن كثب فور وقوعه. أيضًا ، تجدر الإشارة إلى أن عنوانًا معينًا تلقى إيداع 65 BTC من المكافأة التي تم تنشيطها مؤخرًا ينتمي إلى HitBTCتبادل آخر بشخصية مشكوك فيها. 

دعونا نلقي نظرة على بعض العلامات الحمراء الأخرى التي تظهر على الفور عندما تنظر تحت غطاء محرك HitBTC.  

• فريق مجهول
• تفاصيل زائفة لتسجيل الأعمال
• عروض قائمة شادي والأنشطة المخفية
• شكاوى العملاء المتسقة حول عدم القدرة على سحب الأموال ، وما إلى ذلك.

إذا واصلت سحب مؤشر ترابط HitBTC ، فستجد Andrey Savchenko ، المؤسس المزعوم لشركة HitBTC ، والذي لديه أيضًا علاقات حميمة جدًا مع KuCoin ، وفقًا لـ هذا التقرير من مصادر متعددة. 

بالعودة إلى SBF و FTX ، من الغريب جدًا ذلك Chainalysis التقطت على الفور حركات كميات صغيرة من البيتكوين من محفظة ظلت كامنة لما يقرب من عقد من الزمان. ومع ذلك ، لم يروا أبدًا كل عمليات السطو على FTX التي حدثت تحت أنفه مباشرة لأكثر من ثلاث سنوات. 

على الرغم من أن هذا ليس ادعاءًا قويًا ضد Chainalysis ، إلا أنه ليس مجاملة أيضًا ، خاصة عندما نعلم أنه نادرًا ما توجد مصادفات في هذا الفضاء. 

القيود في منع الاحتيال

من المقولات الشائعة بين الممارسين الطبيين أن "درهم وقاية خير من قنطار علاج". 

لسوء الحظ ، الحل أكثر تعقيدًا من `` تجنب الخداع '' ، خاصة وأن الافتقار إلى التنظيم وإخفاء الهوية يجعل DeFi المشهد المثالي للأنشطة غير القانونية. لحسن الحظ ، يسهل نظام دفتر الأستاذ المفتوح نفسه على المواطنين المعنيين مراقبة تحركات الأموال واكتشاف التلاعب عند حدوثه. 

عندما يكتشف الناس مواقف احتيالية قبل أن تتكشف ، فعادة ما تكون كلمة مواطن معني ضد المتهم. لسوء الحظ ، يقع عبء الإثبات عادة على عاتق المتهم ، الذي عادة ما يكون لديه موارد محدودة. 

لا يتمتع مستثمرو التجزئة والمحققون الهواة بإمكانية الوصول إلى أكثر الأدوات تعقيدًا في اكتشاف الاحتيال والوقاية منه. كما أنهم لا يتمتعون بالقوة المالية للمنافسة وجهاً لوجه مع بروتوكولات DeFi المتدفقة بأموال المستثمرين ، خاصة أولئك الذين ليس لديهم قيود على النفقات. 

لا يتطلب الأمر الكثير لتشويه سمعة أو حتى إزالة أي مادة تثير القلق بشأن المشروع ، حتى عندما تكون الاستشهادات مشروعة. تتراوح الخيارات من دفع المؤثرين مقابل الترقيات لإغراق الضجيج ، ورفع دعاوى ضد المتهم ، وحتى إزالة المواد من المواقع الإلكترونية. 

هذا النقص في البنية يجعل من الصعب إنقاذ مستخدمي DeFi الآخرين من الوقوع في عمليات الاحتيال المعقدة. ليس الأمر كما لو أن هناك الكثير من الدوافع لاكتشاف عمليات الاحتيال في المقام الأول. تأتي معظم التكاليف والموارد من الجيب ، باستثناء حالات نادرة حيث يتلقى الأشخاص الرعاية والتبرعات. 

كما أن الفراغ التنظيمي يجعل من الصعب تحقيق العدالة للمجرمين. في معظم الأوقات ، تنتهي أكثر عمليات الاحتيال والاحتيال شراسة بالعار العام وتضليل سمعة طفيفة. 

لا توجد عواقب في الحياة الواقعية تقريبًا للعديد من عمليات الاحتيال التي تحدث عبر السلسلة ، إلا في حالات نادرة. مثال على ذلك ، ملف المشاكل القانونية الأخيرة تيرا هل كوون يتبادر إلى الذهن على الفور ، ولكن حتى هذا يأتي مع العديد من الظروف المخففة والآثار السياسية المحتملة. 

الحالة الأكثر شيوعًا هي خبر اختراق بروتوكول DeFi - التمويل المفهرس - التي هزت عالم العملات المشفرة في أكتوبر 2021. بعد تتبع مصدر سرقة 16 مليون دولار ، اضطرت الشبكة إلى التفاوض مع المتسلل لإعادة الاكتشافات ، والتي كانت ميؤوسًا منها. 

• بيان الفريق المتشائم سلط الضوء أيضًا على مدى صعوبة التعامل مع عمليات استغلال العقود الذكية هذه. 

البقاء بأمان في الغرب المتوحش

حتى يأخذ الفضاء التنظيم على محمل الجد ، سيظل التعسف هو الترتيب اليومي في اكتشاف الاحتيال والوقاية منه وتصحيحه. 

حتى يأتي ذلك اليوم ، يبقى أملنا في أيدي الحراس الذين نصبوا أنفسهم ، والذين قد يكون لديهم أيضًا دوافع خفية طويلة الأمد. ال اختفاء of War on Rugs ، وهي هيئة رقابة على التشفير لمكافحة الاحتيال مع أكثر من 400,000 ألف دولار من أموال المستثمرين ، لا تزال النكتة الكلاسيكية المطلقة حتى يومنا هذا. 

بعد عقد من العمل في مجال blockchain ، تظل حالة مكافحة الاحتيال بمثابة إبهام مؤلم يؤثر على الجميع داخل الفضاء وحتى خارجه. في الوقت الحالي ، يتعين على المستخدمين تحمل المسؤولية عن سلامتهم بينما يستمر صائدو الاحتيال غير الأنانيين في القتال الجيد من أجل مساحة DeFi التي نؤمن بها جميعًا ونستحقها. 

على Yavin يترك مرشدًا هنا لمساعدتك على البقاء آمنًا في الغرب المتوحش الذي يمثل مساحة التشفير. 

الفيل في الغرفة

ستعيش تواريخ معينة إلى الأبد في حالة سيئة لأسباب مختلفة ، ويوم 7 نوفمبر 2022 هو أحد تلك الأيام. مثل أي شخص آخر متصل بفضاء التشفير ، اهتز عالمي حتى النخاع عندما رأيت أخبار الاستسلام الذي جعلنا نتوق إلى الأيام الخوالي عندما كان دو كوون لا يزال العدو الأول للعامة. 

لكي يهز هذا الجزء التالي عالمك بقدر ما يهز عالمك ، علينا أن نرسم صورة ذهنية. لقد قمت بتحويل هاتفي إلى وضع DND وكتمت جميع إشعارات الوسائط الاجتماعية على جهاز الكمبيوتر الخاص بي ، كما أفعل عادةً عندما أرغب في كتابة قطعة جديدة. بينما خرجت من الشبكة لبضع ساعات للكتابة عن حالة الأنشطة والشخصيات الاحتيالية داخل مساحة التشفير ، أبلغت المنافذ الإخبارية عن أكبر حلقة من سوء السلوك المالي تم تسجيلها على الإطلاق في مساحة blockchain. 

لقد مر أكثر من شهر بقليل على عرض الرسوم المتحركة ، ولا أحد يفهم الآثار الكاملة لانهيار FTX. تواجه مشاريع DeFi ، و VCs ، والسياسيون ، والمشاهير ، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الأفريقية ، وما إلى ذلك ، المزيد والمزيد من الناس من مشاكل السيولة نتيجة لسلسلة القرارات السيئة من Sam Bankman-Fried والمتواطئين معه. 

كما أوضح هذا المقال سابقًا ، يكاد يكون من المستحيل البقاء على رأس هذه المواقف الاحتيالية لأنها متفشية ونادرًا ما يُعاقب عليها ويصعب إثباتها قبل حدوث ضرر كبير. لذلك من المناسب في هذه الحالة ، أن يأخذ شخصية مؤثرة بنفس القدر (مؤسس أكبر بورصة تشفير) في مساحة blockchain لإزالة SBF وحلقة مضربه. 

أي شخص آخر لم يكن لديه أي فرصة ضد الجيوب العميقة ومجتمع FTX. أقول هذا لأن الناس عبروا عن مخاوفهم بشأن SBF وعاداته في الإنفاق في الماضي دون الكثير من الجمهور أو العواقب. 

مارك كوديس ليس فركًا في مساحة التشفير ، وحتى هو لم يستطع وضع قفاز على SBF و FTX. هذا المقطع لمارك أعرب عن مخاوفه بشأن SBF لمدة شهر قبل أن تأتي CZ أخيرًا لسام.

لذلك ، في حين أنني أفضل أن ينتهي الخلاف بين CZ و SBF دون أي تأثير كبير على مساحة التشفير ، إلا أنه عزز أيضًا نقطة هذه المقالة. هناك الكثير من عمليات الاحتيال في هذا المجال ، وينبغي أن نكون قادرين على فعل المزيد لاكتشافها واتخاذ الإجراءات وفقًا لذلك. 

في الوقت الحالي ، سنعيد تجميع صفوفنا للمرة الألف ونحاول العودة من نكسة أخرى سببتها نفس المشكلات التي ابتليت بها على مدى السنوات العشر الماضية. ومع ذلك ، ما لم يتغير شيء ما ، في يوم من الأيام ، سوف نصنع مثل هامبتي دمبتي ، و "كل خيول الملك. كل رجال الملك "لن يتمكنوا بعد الآن من تجميع هامبتي مرة أخرى. 

كلمات أخيرة

"الإنترنت لا ينسى أبدًا" ، لكنه لن يمنع بعض الشخصيات عديمة الضمير من محاولة تبييض صورهم استعدادًا لسرقة كبرى أخرى. لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تبدأ حملة SBF ، حيث ألقت شبكات "إخبارية" متعددة الضوء بشكل إيجابي على العقل المدبر وراء رحلة الفرح الملحمية الممولة من أموال المستثمرين التي حصلوا عليها بشق الأنفس. 

حتى دو كوون وسو تشو حصلت على بعض الوقت على الهواء في هذا الشأن! إذا كان من المفترض أن يكون مزحة ، فلم أحصل على العنوان الرئيسي. وأنا متأكد من أن الأشخاص الذين خسروا أموالاً بسبب الانفجارات الداخلية التي دبروها لم يجدوا الأمر مضحكًا أيضًا.