من هو ملياردير التشفير السابق باري سيلبرت ، الذي يلوم كاميرون وينكليفوس على الاحتيال في المحاسبة؟

انضم الينا تیلیجرام قناة للبقاء على اطلاع دائم على تغطية الأخبار العاجلة

وفقًا للاتهامات التي وجهها كاميرون وينكليفوس ، الرئيس التنفيذي لبورصة جيميني للعملات المشفرة ، في أ نشر رسالة مفتوحة عنيفة على تويتر صباح الثلاثاء ، خدع باري سيلبرت ، الرئيس التنفيذي لشركة التشفير المتعثرة Digital Currency Group (DCG) ، حوالي 340,000 مستثمر تشفير باستخدام Gemini Earn.

كسب التحديث: رسالة مفتوحة إلى مجلس إدارة DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2
- كاميرون وينكليفوس (cameron) ٣ فبراير ٢٠٢٤

تأتي الاتهامات بعد تعليق عمليات سحب العملاء من قبل Genesis Global Trading ، شركة الإقراض المملوكة بالكامل لـ DCG ، بعد فترة وجيزة زوال FTX. بالنسبة لمنتجها "Gemini Earn" ، الذي قدم للمستثمرين معدلات فائدة سنوية تصل إلى 8٪ ، تعاونت Gemini مع جينيسيز.

حاولوا كسب الوقت للهروب من الحفرة التي حفروها لأنفسهم بالكذب.

من خلال "التآمر لتقديم ادعاءات كاذبة وتحريف [الاتهامات] فيما يتعلق بالاستقرار والصحة المالية لشركة Genesis" ، يُزعم أن Silbert وشركاته "احتالوا" على عملاء Gemini ، وفقًا لـ Winklevoss. "لقد حاولوا شراء الوقت للهروب من الحفرة التي حفروها لأنفسهم بالكذب".

رداً على ذلك ، أصدر ممثل DCG التعليق التالي في رسالة بريد إلكتروني إلى منشور Forbes:

هذه محاولة دعاية أخرى يائسة وغير منتجة من كاميرون وينكليفوس لتحويل النقد من نفسه وجوزاء ، المسؤولين حصريًا عن تشغيل Gemini Earn وتسويق البرنامج لمستخدميه. كرد فعل على هذه الهجمات الشرسة والوهمية والتشهير ، فإننا نبقي جميع الخيارات القانونية مفتوحة. من أجل الوصول إلى توافق في الآراء يعود بالفائدة على جميع الأطراف ، ستواصل DCG إجراء مناقشات بناءة مع Genesis ودائنيها.

وفقًا لـ Bloomberg الأسبوع الماضي ، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحقيقًا ، وينظر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك في المعاملات المتعلقة بأعمال DCG. لم يتم توجيه أي تهم جنائية ضد سيلبرت أو أعماله. ذكرت مجلة فوربس عن انخفاض حصة سيلبرت في قيمة DCG من 3.2 مليار دولار إلى صفر الشهر الماضي. وذكروا في ذلك الوقت ، أن الالتزامات المستحقة لـ DCG كانت تساوي أكثر من أصولها ، في مناخ السوق الحالي.

تاريخ سليبرت

بالنسبة إلى سيلبرت ، المدافع منذ فترة طويلة عن العملات المشفرة الذي يدعي أنه قام بأول استثمار له في إلى البيتكوين في عام 2012 ، كانت الأشهر القليلة الماضية تراجعاً ملحوظاً عن النعمة. كان سيلبرت رائد أعمال ماليًا ومصرفيًا استثماريًا قبل الانخراط في الأصول الرقمية. بعد حصوله على شهادته من كلية Goizueta للأعمال بجامعة Emory في عام 1998 ، أمضى ست سنوات كخبير في إعادة الهيكلة المالية في بنك الاستثمار هوليهان لوكي. عندما انفجرت فقاعة Dot-Com ، عمل Silbert على بعض أشهر حالات الإفلاس ، بما في ذلك Enron و WorldCom.

تم تأسيس شركة Restricted Shares Partners ، وهي منصة تداول ثانوية لموظفي الشركات التي قامت بتقييد الأسهم في الشركات العامة ، بواسطة Silbert في عام 2004. وفقًا لسيلبرت ، فهي أكبر فئة أصول بدون سوق ثانوي متطور جيدًا ، كما هو مذكور في ملف عام 2005 في نيويورك تايمز. الفكرة ليست جديدة أو إبداعية ، لكنها الآن هي الوقت المناسب بسبب صعود صناديق التحوط.

مع قيامه بتوسيع منصة التداول لتشمل أسهم الشركات الخاصة والاستثمارات البديلة في عام 2008 ، قام سيلبرت بتغيير اسم شركته إلى SecondMarket. تم ذلك استجابة لطلب المساعدة من موظف سابق في Facebook. بحلول عام 2011 ، كان لدى SecondMarket أكثر من 75,000 عضو مسجل وقد سهلت مليارات الدولارات في معاملات السوق الخاصة.

ازداد مكانة سيلبرت كرائد أعمال مالي مع توسع SecondMarket. حصل على جائزة رائد أعمال العام في كرين في عام 2009 وكذلك أحد رواد إرنست ويونغ لهذا العام. قبل سيلبرت طلبًا من عمدة مدينة نيويورك آنذاك مايكل بلومبرج للانضمام إلى مجلسه للتكنولوجيا والابتكار. تم إدراج سيلبرت في قائمة Fortune لـ "40 Under 40". تحدث أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن القواعد المالية.

بدايات DCG

في عام 2015 ، استحوذت ناسداك على SecondMarket مقابل مبلغ لم يكشف عنه. في نفس العام ، قدم سيلبرت Digital Currency Group ، وهي شركة قابضة مصممة لعصر Web3 ولكن بجماليات المدرسة القديمة. الموقع الإخباري CoinDesk ، يثق جمهور Bitcoin في Grayscale ، شركة التعدين Bitcoin Foundry ، بالإضافة إلى ما يقرب من 200 استثمار إضافي في الأصول الرقمية والرموز المميزة هي من بين الأصول التي قامت DCG بتأسيسها وشرائها.

وفقًا لمايك كولير ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Bitcoin Miner Foundry ،

لقد كان أن تكون جزءًا من DCG أمرًا رائعًا من حيث أن Silbert يتيح لنا البحث على المدى الطويل ، من حيث العقود ، ولا نشعر بالقلق بشكل خاص بشأن النتائج الشهرية والربع إلى الربع.

أثناء الوباء ، أدى الارتفاع في سوق العملات المشفرة إلى ارتفاع قيمة محفظة DCG. باع بعض المساهمين في Digital Currency Group ما يقرب من 700 مليون دولار من أسهمهم بقيمة 10 مليارات دولار في نوفمبر 2021.

في ذلك الوقت ، تفاخر سيلبرت لـ CNBC ، "نحن أفضل وكيل للاستثمار في هذه الصناعة." بالإضافة إلى ذلك ، قارن سيلبرت نفسه بقطب النفط جون دي روكفلر في القرن التاسع عشر. قارن إمبراطورية العملات المشفرة التابعة لـ DCG بتكتل روكفلر النفطي في مقابلة مع وول ستريت جورنال ، قائلاً: "النموذج الذي أستخدمه كمصدر إلهام هو Standard Oil."

نظرًا لأن المؤسسات والمستثمرين ذوي الثروات العالية يطالبون بطريقة للتعرض لبيتكوين ، الرمادي، وهو صندوق استثماري يحتفظ ببيتكوين نيابة عن العملاء ، سرعان ما ارتفع إلى موقع الأصول الأكثر قيمة لـ DCG. يمكن للمستثمرين الوصول إلى الجانب العلوي من Bitcoin من خلال الأسهم المتداولة علنًا في Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC) ، ولكن دون الحاجة إلى شراء العملة الرقمية والاحتفاظ بها ، وهو ما لم يُسمح للكثيرين بالقيام به. رداً على ذلك ، حدت Grayscale المستثمرين من إجراء عمليات استرداد سريعة للأصل الأساسي وفرضت رسومًا ثابتة بنسبة 2٪ أكبر من رسوم صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى والصناديق المغلقة. بلغت قيمة مقتنيات البيتكوين الأساسية من GBTC أكثر من 43 مليار دولار في أوجها. يوفر Grayscale حلولًا بهيكل مشابه لـ إثيريم وأصول التشفير الأخرى.

يتذكر مايك بيلشي ، الرئيس التنفيذي لشركة BitGo لأمين العملات المشفرة ، أنه "في الأيام الأولى ، احتفل الجميع بذلك. أعتقد أن العديد من الأفراد لديهم قدر ضئيل من الغيرة تجاه Grayscale لامتلاكهم مثل هذا المنتج الناجح. إنها بمثابة بقرة صغيرة ". لقد حقق منتج GBTC من Grayscale إيرادات بلغت 471 مليون دولار في عام 2021.

نشأت ظاهرة تُعرف باسم "قسط GBTC" - حيث تم تداول سعر أسهم GBTC بسعر أعلى من سعر البيتكوين الأساسي الذي يحتفظ به Grayscale - حيث بدأ المستثمرون في الاهتمام بـ Grayscale. بالنسبة لمستثمري صناديق التحوط ، بما في ذلك شركة Three Arrows Capital الطموحة ، فقد خلق ذلك فرصة للمراجحة. جينيسيز، قسم الإقراض في DCG ، بدأ في إقراض الأموال لشركة Three Arrows ، والتي استثمرت بعد ذلك في أسهم GBTC ، مع الحفاظ على قسط GBTC.

وفقًا لـ Cameorn Winklevoss ، الذي يدعي أن Three Arrows Capital "كانت تعمل كمجرد قناة لـ Genesis ، مما سمح لها بالدخول في معاملات مبادلة فعالة لبيتكوين لأسهم GBTC مع Grayscale Trust" ، هذه التجارة بين Genesis و Three Arrows Capital "تضخمت الأصول المدارة لـ Grayscale Bitcoin Trust ، ونتيجة لذلك ، الرسوم التي حصل عليها الراعي ، Grayscale Investments".

أصبح قسط GBTC خصمًا من GBTC في عام 2021. (حيث بدأت أسهم GBTC في التداول بأقل من عملة البيتكوين الأساسية). ومع ذلك ، استمرت شركة Genesis في تقديم قروض لشركة Three Arrows Capital. وفقًا لـ Winklevoss ، "كان لهذا النتيجة المقصودة المتمثلة في منع بيع أسهم GBTC في السوق ، ولكن بالنسبة إلى Genesis ، كان لهذا تأثير غير مرغوب فيه المتمثل في الحفاظ على مركز المخاطرة والسماح لها بالنمو."

في غضون ذلك ، بدأت الشركة الأم Digital Currency Group في الحصول على قروض من شركة الإقراض الخاصة بها ، Genesis ، واستثمار الأموال في GBTC ، وهي الثقة المتداولة علنًا لشركة Grayscale التابعة لها. بعد أن تحول قسط GBTC إلى خصم ، اشترت DCG ما يقرب من 800 مليون دولار من أسهم GBTC.

وفقًا لرام أهلواليا ، الرئيس التنفيذي لمستشار استثمار العملات المشفرة لوميدا ويلث ،

كانت DCG تقوم بصفقة مماثلة لصندوق التحوط ، حيث تشتري منتجها الخاص على الرافعة المالية.

جينيسيز تم ترك فجوة تقارب 1.2 مليار دولار في ميزانيتها العمومية بعد انهيار Three Arrows Capital في يونيو 2022. وقد حولت هذا المبلغ إلى سجلات شركتها الأم ، Digital Currency Group ، في شكل سند إذني مع استحقاق 10 سنوات .

كان لديهم مشكلة سيولة في Genesis ، والتي حولوها إلى مشكلة ملاءة ، كما يدعي أهلواليا. ومع ذلك ، فإن هذه الخسائر لا تزال قائمة.

واصلت Gemini ، بورصة Winklevoss ، الاعتماد على Genesis في برنامج Earn لمدة خمسة أشهر أخرى بعد زوال Three Arrows ، ولا يزال بإمكان العملاء استرداد عملتهم المشفرة. ومع ذلك ، أدى انهيار FTX إلى إمالة الموازين وأجبر Genesis على وضع حد لجميع عمليات الاسترداد.

وبحسب ما ورد سعت Genesis إلى ضخ رأس مال قيمته مليار دولار بعد زوال FTX ، لكن لم يكن أحد مهتمًا بهروب المستثمرين. قامت جينيسيس بتسريح 1٪ من قوتها العاملة قبل أيام قليلة عندما أغلقت DCG قسم إدارة الثروات في مقرها الرئيسي.

تاريخ سليبرت

بدايات DCG

مقالات ذات صلة