تتقاضى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسومًا على شركتين مقابل مضخة التشفير المزعومة ونظام التفريغ

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركتين ، ومديريهما التنفيذيين ، وتاجر ذهب دولي مفترض ، بتنفيذ مخطط احتيالي لزيادة الطلب على رمزهم الرقمي.

وقالت الوكالة إن الترويج الكاذب للرمز المميز حقق عائدات صافية تزيد عن 36 مليون دولار للمتهمين.

اقتناء وهمي لسبائك ذهب بقيمة 10 مليارات دولار

ووفقا ل رفعت الدعوى يوم الجمعة (30 سبتمبر 2022) ، شركة برمودان تدعى Arbitrade ، وهي شركة كندية Cryptobontix ، و Troy Hogg ، مؤسس ومالك Cryptobontix ، وجيمس غولدبرغ ، وستيفن برافمان ، مدير العمليات في Arbitrade ، وماكس باربر ، ما يسمى بتاجر الذهب الدولي أدار مخطط ضخ وتفريغ مزعوم يتضمن عملة مشفرة تسمى Dignity (DIG) من 2017 إلى 2019.

كما هو مذكور في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، فقد وظف Hogg مطورين روس في عام 2017 لإنشاء Dignity ، وهو رمز قائم على Ethereum ، والذي كان مملوكًا لسيطرة Hogg و Cryptobontix. بدأت العملة "التداول حصريًا" على Livecoin ، وهي منصة تداول تشفير روسية.

ادعى كل من Arbitrade و Cryptobontix من خلال الإعلانات أن الأولى اشترت وتلقى سبائك ذهبية بقيمة 10 مليارات دولار من SION ، وهي شركة مملوكة لشركة Barber ، مع كل من الرموز الثلاثة المليارات DIG مدعومة بقيمة 1 دولار من الذهب.

كما زعمت الشركات أنها حصلت على شركة تدقيق لتدقيق الذهب كوسيلة لتعزيز ثقة المستثمرين. ومع ذلك ، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كلاً من شراء الذهب ومراجعة الذهب لم يحدث أبدًا ، حيث كانت تكتيكات لجعل المستثمرين يشترون رموز DIG.

انخفضت قيمة رمز DIG إلى الصفر

كما زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Hog و Goldberg باعوا DIG على Livecoin "بأسعار مضخمة بشكل مصطنع" ، مما أدى إلى عائدات إجمالية قدرها 36.8 مليون دولار. ومن المثير للاهتمام ، أنه تم حذف DIG من منصة Livecoin اعتبارًا من فبراير 2020 بعد انخفاض قيمة الرمز المميز إلى الصفر.

كما ورد في الدعوى القضائية ، شارك المستثمرون فيما اعتقدوا أنه فرصة استثمارية من خلال الالتزام بأموالهم باستخدام البيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى.

وبالتالي ، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم المدعى عليهم في القضية "مخالفة أحكام مكافحة الغش وتسجيل الأوراق المالية لقوانين الأوراق المالية الاتحادية". علاوة على ذلك ، تسعى شكوى الجهة التنظيمية إلى سداد المكاسب غير المشروعة بالإضافة إلى الفائدة على الأحكام المسبقة ، والتعويض الزجري الدائم ، والعقوبات المالية المدنية.

بالإضافة إلى ذلك ، تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات من المحكمة إصدار شريط ضابط ومدير لجميع الأفراد المذكورين في الدعوى.