اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نيل شاندران وسبعة أفراد وكيانات آخرين بتدبير مخطط استثمار العملة المشفرة الاحتيالي المسمى CoinDeal.
يُزعم أن المشتبه بهم قاموا بالاحتيال على المستثمرين بحوالي 45 مليون دولار على مر السنين واستخدموا الأموال في شراء عقارات وسيارات وقارب.
وقف الجريمة
المجلس الأعلى للتعليم المتهم نيل شاندران ومايكل جلاسبي وغاري ديفيدسون وليندا نوت وآمي موسيل و AEO Publishing Inc و Banner Co-Op، Inc و BannersGo، LLC اختلسوا 45 مليون دولار من المستهلكين من خلال كيانهم الاحتيالي CoinDeal.
وعد الأفراد ببيع المشروع القائم على blockchain لمجموعة من المشترين البارزين مما يضمن عوائد كبيرة للمستثمرين. كما قاموا بخداعهم بشأن تقييم CoinDeal والشركات المشاركة في صفقة الاستحواذ المحتملة.
أدار المدعى عليهم مخططهم بين يناير 2019 و 2022. لم يحدث بيع CoinDeal مطلقًا ، ولم يتلق المستثمرون أي توزيعات لمشاركتهم في المشروع. أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات كذلك أن Chandran و Glaspie و Davidson و Knott و Mossel استخدموا 45 مليون دولار لشراء السيارات والممتلكات والقارب. علق دانيال جريجوس - مدير مكتب شيكاغو الإقليمي التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات:
"ندعي أن المدعى عليهم زعموا زورًا الوصول إلى تقنية blockchain القيمة وأن البيع الوشيك للتكنولوجيا سيولد عوائد استثمارية تزيد عن 500,000 مرة للمستثمرين.
كما زُعم في شكوانا ، في الواقع ، كان هذا كله مجرد مخطط تفصيلي حيث أثرى المدعى عليهم أنفسهم أثناء الاحتيال على عشرات الآلاف من مستثمري التجزئة ".
اعتقلت وزارة العدل الأمريكية سابقًا Chandran بسبب جرائم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والانخراط في معاملات مالية غير مشروعة أثناء كونه جزءًا من CoinDeal.
وتسعى الهيئة إلى فرض عقوبات وأوامر دائمة بحق جميع المتهمين. في الوقت نفسه ، تصر على أن يكون شاندران موضوع أمر قضائي قائم على السلوك.
المطاردة السابقة لهيئة الأوراق المالية والبورصات
المنظم الأمريكي أطلقت تحقيق آخر ضد شركتين استشاريتين ومالكهما - غابرييل إيدلمان - لإدارة مخطط عملة مشفرة على غرار بونزي في سبتمبر من العام الماضي.
من المفترض أن تعمل المنظمات بين فبراير 2017 ومايو 2021 ، حيث جمعت ما يقرب من 4.4 مليون دولار من المستثمرين.
وعد إيدلمان باستثمار رأس المال في العملات المشفرة المشتراة بأسعار مخفضة. ومع ذلك ، فقد قام بتحويل "جزء صغير فقط من أموال المستثمرين في الأصول الرقمية" ، مستخدمًا الباقي لشراء أغراض شخصية وإرسال الأموال إلى أفراد الأسرة. شرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات بالتفصيل كيف نجح مخطط Edelman's Ponzi:
"على سبيل المثال ، استثمر مستثمر واحد في البداية 50,000 دولار. عاد إيدلمان 75,000 دولار في غضون بضعة أشهر ، واستثمر المستثمر لاحقًا 600,000 دولار إضافية. ثم عاد إيدلمان بمبلغ 720,000 ألف دولار بعد بضعة أشهر. بعد ذلك ، استثمر المستثمر 1,000,000،15،XNUMX دولار - بناءً على الأداء السابق المزعوم ووعد Edelman بأن المستثمر سيحصل على عائد بنسبة XNUMX٪. بعد ذلك ، لم يُعيد إيدلمان أي أموال إلى ذلك المستثمر ".
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/us-sec-charges-8-people-and-businesses-linked-to-a-45-million-crypto-scam/