وزارة العدل الأمريكية تنفذ أول تهمة جنائية في مجال التشفير

وضعت وزارة العدل الأمريكية يدًا حديدية على مواطن أمريكي لم يكشف عنه أرسل ما يقرب من 10 ملايين دولار من العملات الرقمية إلى موقع يفرض عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

ويُزعم أن المدعى عليه قام بنقل عملات مشفرة إلى بلد يخضع حاليًا لعقوبات أمريكية مثل روسيا وكوبا وسوريا وكوريا الشمالية؛ من بين أمور أخرى.

اقترح القراءة | داو للإجهاض ، أي شخص؟

قبل هذه القضية، اتهمت وزارة العدل الأمريكية شخصين بالتآمر لغسل البيتكوين (البروتوكول).

وزارة العدل الأمريكية تتخذ إجراءات

وافق القاضي ضياء إم فاروقي على التهم الجنائية الموجهة إلى المدعى عليه الذي يُزعم أنه ارتكب نقلًا غير قانوني للعملات المشفرة إلى بلد ضد لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية واضحًا منذ البداية أنه كما ورد في لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المحدثة في أكتوبر 2020 ، فإن المعاملات التي تتم مع البلدان الخاضعة للعقوبات ، سواء كانت تنطوي على نقود ورقية أو عملات مشفرة ، تعتبر غير قانونية ومحظورة.

وفقًا لآري ريدبور ، كبير مستشاري وزارة الخزانة من 2019 إلى 2020 ، هذه هي الحالة الأولى ولكنها بالتأكيد ليست الأخيرة. إنه يثبت أن وزارة العدل الأمريكية تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وتكافح ضد الأشخاص الذين يحاولون استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتهرب من العقوبات.

قضية غسيل BitFinex BTC

قبل هذه القضية، اتهمت وزارة العدل الأمريكية أيضًا شخصين بالتآمر بسبب غسيل البيتكوين الذي يُزعم أنه تم اختراقه من BitFinex، وهي منصة عملات مشفرة مقرها في هونغ كونغ.

يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (Oxebridge) بتضييق الخناق على أنشطة العملات المشفرة الشائنة (موارد جودة Oxebridge).

من المؤكد أن طبيعة البيتكوين الشفافة وغير القابلة للتغيير يمكن أن تعمل ضد المجرمين. وفي حالة BitFinex هذه، تم تتبع الأموال إلى محفظة عملات مشفرة معينة باستخدام تحليلات blockchain - "wallet1CGA4s".

تم تتبع جميع الجناة الآخرين عندما تم إغلاق AlphBay ، وهو موقع ويب مظلم ، في عام 2017. تُظهر الاعتقالات الأخيرة ومصادرة الأموال المشفرة أن العملة المشفرة ليست شيئًا يمكنك اللعب به دون أن يتم القبض عليك. هذا بالتأكيد ليس أحد الأصول للتلاعب به للمجرمين.

تستخدم وزارة العدل الأمريكية أدوات تحليلات Blockchain

تستخدم وزارة العدل الأمريكية الآن أدوات تحليل blockchain لتعقب معاملات الجناة. فيما يلي، قاموا باستدعاء بورصة عملات مشفرة أمريكية، وبنك أمريكي، وأيضًا بورصة عملات مشفرة دولية لجمع المزيد من الأدلة حول مرتكب الجريمة.

ساعدت عناوين IP أو بروتوكول الإنترنت المستخدمة في المعاملات على التبادلات في تتبع موقع الجاني. بالإضافة إلى ذلك ، اكتشف القائمون بإنفاذ القانون أيضًا أن الحسابات المستخدمة في كلا البورصتين كانت في الواقع حسابات أجنبية تأتي من دول خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 1.3 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر: TradingView.com

العملة الافتراضية قابلة للتعقب

وفقا للقاضي ضياء م. فاروقي، يمكن تعقب العملة الافتراضية. في رأيه، تشكل المعاملات بالعملات الافتراضية عملاً إجراميًا يتضمن أيضًا منصتين للعملات المشفرة في محاولة لتجنب العوائق القانونية.

اقترح القراءة | الصور الرمزية لأوكرانيا - أفضل فناني ألعاب الفيديو والمشاهير يصنعون أعمال فنية مؤثرة في NFT

صورة مميزة من Crypto Economy ، مخطط من TradingView.com