قاضٍ فيدرالي أمريكي يوافق على الشكوى الجنائية لقسم العدل بشأن استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات

قد تمضي وزارة العدل الأمريكية قدمًا في قضية محاكمة جنائية ضد مواطن أمريكي يُزعم أنه انتهك العقوبات من خلال العملة المشفرة.

وفقًا للرأي الذي تم تقديمه يوم الجمعة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، يُزعم أن الشخص الذي لم يذكر اسمه، والذي يخضع لتحقيق جنائي تجريه وزارة العدل أرسلت أكثر من 10 مليون دولار في Bitcoin (BTC) من بورصة عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة إلى بورصة في بلد تفرض عليه الولايات المتحدة حاليًا عقوبات - مما يشير إلى روسيا أو كوبا أو كوريا الشمالية أو سوريا أو إيران. وزعم الملف أن الشخص "تآمر لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية" وتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.

ويُزعم أن هذا الشخص "صرح بفخر بأن منصة المدفوعات يمكنها التحايل على العقوبات الأمريكية" باستخدام بيتكوين وكان على علم بالعقوبات المفروضة على البلاد. وفقًا للإيداع، كانت بورصة العملات المشفرة التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة تحتوي على معلومات المستخدم من خلال سياسات الامتثال الخاصة بمعرفة عميلك (KYC).

وقال القاضي ضياء فاروقي في رأيه: "يمكن لوزارة العدل أن تحاكم الأفراد والكيانات جنائيًا بسبب عدم امتثالهم للوائح [مكتب مراقبة الأصول الأجنبية]، بما في ذلك ما يتعلق بالعملة الافتراضية". "تشمل الخدمات المالية المحظورة أي تحويل للأموال، بشكل مباشر أو غير مباشر [...] من الولايات المتحدة أو من قبل شخص/كيان أمريكي، أينما كان، إلى الكيان/البلد الخاضع للعقوبات. وحتى لا يكون هناك أي شك، فإن مقدمي الخدمات المالية يشملون بورصات العملات الافتراضية.

وأضاف فاروقي:

"لم يعد السؤال هو ما إذا كانت العملة الافتراضية موجودة لتبقى (أي FUD) ولكن بدلاً من ذلك ، ما إذا كانت لوائح العملة الورقية ستواكب المدفوعات الشفافة وغير الاحتكاكية على blockchain."

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات 3 عناوين Ethereum يُزعم أنها مرتبطة بكوريا الشمالية

يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، أو OFAC، مسؤولية إدارة العقوبات على الولايات المتحدة. وحذر المكتب الحكومي في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا لا يجوز للمقيمين في الولايات المتحدة استخدام الأصول الرقمية لصالح بعض الكيانات والأفراد المقيمين في روسيا تمت إضافة سوق الشبكة المظلمة ومقرها روسيا Hydraومزود خدمات تعدين العملات المشفرة BitRiver وبورصة العملات الرقمية Garantex إلى قائمتها الخاصة بـ "المواطنين المعينين خصيصًا"، وهي تسمية تحظر عمومًا على الأمريكيين التعامل معهم.