الوكالات الأمريكية تتعلم بسرعة كيفية فرض عقوبات التشفير

أحرزت السلطات الأمريكية تقدمًا في إنفاذها للعقوبات فيما يتعلق بالعملات المشفرة ، وفقًا لتقرير حديث.

يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مسؤولية تنفيذ العقوبات. ومع ذلك ، على مدى السنوات القليلة الماضية ، بدأ أولئك الذين يخضعون للعقوبات في استخدام العملات المشفرة من أجل التحايل على قيودهم المالية. 

الآن ، على مدار العامين الماضيين ، اكتسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خبرة في التعامل مع خدمات العملات المشفرة التي تسهل المعاملات غير المشروعة. حديثا تقرير من تحليل Chainalysis تفاصيل ثلاث حالات استخدام ساعدت في إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

الاختصاصات المتعاونة

تتعلق إحدى الحالات بـ Hydra ، وهو سوق مظلمة يقدم خدمات غسيل الأموال لمجرمي الإنترنت ، بالإضافة إلى تسهيل مبيعات المخدرات. على الرغم من وجود مقرها في روسيا ، إلا أن خوادمها كانت موجودة في ألمانيا. 

بالتنسيق مع السلطات الأمريكية ، استولت سلطات إنفاذ القانون الألمانية لاحقًا على هذه الخوادم ، بمجرد تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية Hydra في أبريل 2022. وفقًا للتقرير ، توضح القضية أن "العقوبات يمكن أن تكون فعالة للغاية ضد الكيانات التي لديها عمليات رئيسية في الولايات القضائية التعاونية". 

نقص التعاون

من ناحية أخرى ، اكتسبت السلطات أيضًا خبرة من التعامل مع الكيانات المحددة الموجودة في مناطق غير متعاونة. قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بفرض عقوبات على بورصة العملات المشفرة عالية المخاطر Garantex في نفس الوقت مع Hydra لنشاط غسيل أموال مماثل. ومع ذلك ، على عكس الكيان الآخر الذي يوجد مقره في روسيا ، لم يتم الاستيلاء على Garantex بعد تعيينها وتواصل عملياتها.

على الرغم من انقطاعها إلى حد كبير عن نظام التبادل المتوافق ، إلا أن Garantex لا تزال تحتفظ بقاعدة مستخدمين كبيرة في روسيا ، حيث لا تميل الحكومة أيضًا إلى فرض العقوبات الأمريكية. توضح هذه الحالة صعوبة تنفيذ العقوبات في البلدان التي ليس لديها قنوات تعاون رسمية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

المزيد من الحالات المعقدة

بالإضافة إلى التعامل مع التعاون المتنوع في الولايات القضائية المختلفة ، واجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا تحديًا من التكنولوجيا التي تسهل العملات المشفرة. حتى وقت قريب ، كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يخصص فقط البورصات المركزية أو المحافظ الشخصية. ومع ذلك ، أصبحت خدمة الخلط اللامركزية Tornado Cash الأولى الصدمة البروتوكول عندما عينه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أغسطس ونوفمبر 2022.

بعد تعيين تورنادو كاش في المقام الأول لتسهيل غسل الأموال ، تمكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من إزالة موقعه الأمامي. ومع ذلك ، من خلال الخلفية اللامركزية التي تستخدم العقود الذكية التي تعمل إلى أجل غير مسمى ، فمن غير الواضح كيفية إيقاف تشغيلها بشكل فعال. وقد أثار هذا تساؤلات حول جدوى العقوبات الصدمة البروتوكولات ، وكذلك الأفراد الذين يمكن للسلطات تحميلهم المسؤولية.

وبالتالي ، يشير التقرير إلى أن العقوبات تعمل بشكل أكبر كأداة ضد الخدمات اللامركزية لتثبيط الاستخدام ، بدلاً من الحظر. في حالة تورنادو كاش ، يبدو أن هذا كان فعالًا ، حيث انخفضت تدفقاتها الواردة بنسبة 68٪ في الثلاثين يومًا التي أعقبت تعيينها.