في 19 أكتوبر / تشرين الأول ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مواطنين فنزويليين وخمسة روس باستخدام العملات المشفرة لغسيل الأموال لصالح الأوليغارشية الروسية عن طريق بيع براميل النفط من فنزويلا التي فرضت عليها العقوبات.
وفقًا خبر صحفىقام المتهمون بتهريب ملايين براميل النفط إلى روسيا والصين ، وغسلوا "عشرات الملايين من الدولارات". استخدموا العملات المشفرة لغسل جزء من الأموال.
ومن بين المتهمين الروس يوري أوريخوف ، وأرتيم أوس (ابن حاكم منطقة كراسنويارسك كراي الروسية) ، وسفيتلانا كوزورغاشيفا ، وتيموفي تيليجين ، وسيرجي تولياكوف. بالإضافة إلى الفنزويليين خوان فرناندو سيرانو بونس ، المعروف أيضًا باسم "جوانفي سيرانو" وخوان كارلوس سوتو ، الذي عمل كوسيط بين صفقات النفط غير المشروعة للشركة الفنزويلية المملوكة للدولة "Petroleos de Venezuela SA" (PDVSA).
"توسط سيرانو بونس وسوتو في صفقات بملايين الدولارات بين PDVSA و NDA GmbH ، والتي تم توجيهها من خلال مجموعة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية لإخفاء المعاملات."
كيف عملت الشبكة الإجرامية؟
وفقًا لوزارة العدل ، تم إدراج Orekhov كمالك مشارك ومدير عام ومدير تنفيذي لشركة Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) ، وهي شركة خاصة تعمل في تجارة المعدات الصناعية والسلع الموجودة في هامبورغ ، ألمانيا.
عملت NDA GmbH كواجهة لشراء التكنولوجيا العسكرية الأمريكية المستخدمة في الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ والرادارات والأقمار الصناعية ، من بين تطبيقات عسكرية أخرى ، والتي تم بيعها بعد ذلك لشركات أخرى تقدم خدمات دفاعية في روسيا.
وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها ، اعترف أوريخوف صراحة خلال محادثة مع بونس بأنه كان يتصرف نيابة عن أوليغارش روسي خاضع للعقوبات ، مستخدمًا شركته (NDA GmbH) "كواجهة" ، متفاخرًا بأنه لن يتم اكتشافها أبدًا بسبب الوسطاء المستخدمة في الأعمال التجارية.
"لا داعي للقلق ... هذا هو البنك الأسهل في الإمارات ... يدفعون مقابل كل شيء."
بالإضافة إلى ذلك ، استخدمت الشبكة الإجرامية سعاة من روسيا وأمريكا اللاتينية لتلقي مبالغ نقدية كبيرة ، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى عملات مشفرة لغسل عائداتها.
السلطات الأمريكية تتوقع تسليم المتهمين
قال بريون بيس ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية لنيويورك ، إن المتهمين دبروا "مخططًا معقدًا للحصول بشكل غير قانوني على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية و فنزويلية معاقبة oil "من خلال الشركات الوهمية والعملات المشفرة.
من جانبه ، أعرب مايكل دريسكول ، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي والمكتب الميداني بنيويورك (FBI) ، عن تقديره للجهود التي تبذلها السلطات لتفكيك "شبكة متطورة" أنشأها ما لا يقل عن خمسة روس واثنين فنزويليين. المواطنين.
ويحتجز أوريخوف ويوس في ألمانيا وإيطاليا على التوالي في انتظار إجراءات التسليم بناء على طلب الولايات المتحدة. إذا ثبتت إدانتهم ، فقد يواجه المتهمون ما يصل إلى 30 عامًا في السجن في الولايات المتحدة.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-millitary-equipment-using-crypto/