المملكة المتحدة موطن لمئات الشركات التي تدير عمليات الاحتيال على العملات المشفرة والفوركس

مكتب الصحافة الاستقصائية (TBIJ) لديه محدد اتُهمت 168 شركة بإدارة عمليات احتيالية لتداول العملات الأجنبية أو العملات المشفرة في المملكة المتحدة

غالبًا ما يتم الاتصال بضحايا عمليات الاحتيال - عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المواعدة وواتساب - وإقناعهم بالاستثمار في منصات تداول العملات المشفرة - تم تأكيد 17 منها على أنها عمليات احتيال "ذبح الخنازير" ، وفقًا لتقرير TBIJ.

إجمالي الخسائر 3.4 مليون دولار - لا توجد علامة على الانتعاش

بلغ إجمالي عمليات الاحتيال ما يقرب من 3.4 مليون دولار (2.8 مليون جنيه إسترليني) من الخسائر من الضحايا المنتشرين في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وتركيا وألمانيا وبولندا.

وفقًا للتقرير ، فإن معظم الشركات الـ 168 التي تم تحديدها مسجلة في عناوين لندن ولديها مدير صيني واحد على الأقل. تساهم الثغرات الموجودة في نظام تسجيل الشركات في المملكة المتحدة في عملية الاحتيال - نظرًا لاعتبار المملكة المتحدة موقعًا جديرًا بالثقة.

حذرت الإجراءات الوقائية الحكومية.

تعهدت حكومة المملكة المتحدة بـ "تشديد القواعد ، بما في ذلك إدخال شرط للتحقق من المعلومات المقدمة إلى Companies House".

ومع ذلك ، حذر المحقق في الجرائم المالية ، غراهام بارو ، من أن الإصلاح "خطوة إلى الأمام" مرحب بها ، لكن التشريع يمكن أن يشكل "ثغرات كبيرة" - بما في ذلك الغموض المحيط بالتحقق من الهوية "للأفراد الذين يستخدمون مزودي خدمات الشركة لتسجيل الشركات نيابة عنهم".

قال بارو:

 "لقد علمنا منذ 20 عامًا على الأقل أن شركات المملكة المتحدة تُستخدم في عمليات الاحتيال هذه وأننا على الأرجح أكبر مزود لشركات الاحتيال في العالم."

وصف بارو تقاعس المملكة المتحدة عن عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة بأنه "فشل ذريع" ، مما يشير إلى ضرورة القيام بالمزيد لمنع هذه الأنشطة الاحتيالية - بما في ذلك التحقق من المعلومات المقدمة إلى Companies House.