هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة تتخذ إجراءات صارمة ضد أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير القانونية

تقوم هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) باتخاذ إجراءات صارمة ضد أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير المسجلة.

تقول الهيئة التنظيمية إنها دخلت مؤخرًا وفتشت عدة مواقع بالقرب من مدينة ليدز ، في شمال إنجلترا ، والتي يُشتبه في أنها تستضيف أجهزة صراف آلي تعمل بشكل غير قانوني.

تقول FCA إنها تعاونت مع قوات الشرطة المحلية ، بما في ذلك وحدة التحقيقات والاستخبارات الرقمية التابعة لشرطة ويست يوركشاير ، كجزء من التحقيقات المشتركة في هذه المواقع.

قال مارك ستيوارد ، المدير التنفيذي لإنفاذ ومراقبة السوق في FCA: "تحتاج شركات العملات المشفرة العاملة في المملكة المتحدة إلى أن تكون مسجلة لدى FCA لأغراض مكافحة غسيل الأموال". "ومع ذلك ، فإن منتجات العملة المشفرة نفسها حاليًا غير منظمة وعالية المخاطر ، ويجب أن تكون مستعدًا لخسارة كل أموالك إذا استثمرت فيها."

وفقا ل إعلان، تم تعيين FCA لمراجعة الأدلة التي جمعتها خلال هذه الزيارات وستنظر في المزيد من الإنفاذ.

قال المحقق سيرجنت ليندسي برانتس من فريق فورس سايبر التابع لشرطة ويست يوركشاير إنه "صدرت رسائل تحذير تطالب المشغلين بالتوقف عن استخدام الآلات والامتناع عن استخدامها وأن أي خرق للوائح سيؤدي إلى تحقيق بموجب لوائح غسيل الأموال".

في مارس 2022 ، أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) كتب لجميع المشغلين والمضيفين لتحذير أجهزة الصراف الآلي المشفرة من العواقب القانونية لتشغيل أجهزة الصراف الآلي المشفرة دون إذن FCA

على الرغم من عدم وجود قانون محدد من الناحية الفنية ضد أجهزة الصراف الآلي المشفرة في المملكة المتحدة ، إلا أنه لم يتم منح أي منها موافقة هيئة السلوك المالي (FCA) حتى وقت كتابة هذا التقرير.

الروابط بين أجهزة الصراف الآلي المشفرة وغسيل الأموال ليست سوى نظرية ، وقد تم تسليط الضوء على الروابط المحتملة بين أجهزة الصراف الآلي هذه والجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم.

دراسة 2020 من وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) ناقش كيف شهدت استخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة من قبل المنظمات الإجرامية عبر الوطنية لغسل أموال المخدرات غير المشروعة ، إلى جانب الأساليب التقليدية.

حالة تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة

ليست أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة المتبقية هي التي تخضع للتدقيق فحسب ، بل يبدو أن المملكة المتحدة تتطلع إلى تطبيق لوائح تشفير أشد صرامة في جميع المجالات.

في وقت سابق من هذا الشهر ، وزارة الخزانة البريطانية أوجز قواعد جديدة في ورقة استشارية قد تعني أن شركات التشفير العاملة في المملكة المتحدة يجب أن تفي بمجموعة أكثر صرامة من المتطلبات ، تتماشى بشكل أكبر مع متطلبات الخدمات المالية التقليدية.

وبالنسبة للشركات المهتمة بالإعلان عن منتجات التشفير في المملكة المتحدة ، فإنها ستحتاج أيضًا قريبًا إلى ترخيص من FCA.

حسب أ البيان الأخير، فإن الشركات التي لا تتبع أحد الطرق الأربعة المفوضة لترويج العملات المشفرة قد تواجه عقوبة جنائية "تصل إلى السجن لمدة عامين".