كشف تقرير استقصائي صدر مؤخرًا أعده المكتب والمراقب أن الجماعات الإجرامية المنظمة تستخدم المملكة المتحدة كقاعدة افتراضية لأنشطتها الاحتيالية بسبب قوانين الشركة المتساهلة في البلاد.
لوائح "لاكس" في المملكة المتحدة
تحت أضواء مكتب الصحافة الاستقصائية ، تستضيف المملكة المتحدة حوالي 168 شركة متورطة إلى حد ما في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة. العديد من هذه الشركات التي تدير مخططات "ذبح الخنازير" تستغل الثغرات الموجودة في نظام تسجيل Company House. تتمثل إحدى الثغرات في أنها رخيصة جدًا (تكلف 12 جنيهًا إسترلينيًا / 14 دولارًا فقط) لتسجيل شركة في المملكة المتحدة.
نظرًا لأنه يتعين على الشركات تقديم عنوان مكتب في المملكة المتحدة للتسجيل ، فإن العشرات من الشركات الناشئة تتشارك في العناوين الفعلية ، مثل شقة فارغة ، ليس لديهم سوى القليل من العلاقات أو لا روابط لها. ال قوانين "متساهلة" في المملكة المتحدة يلعب تسجيل الشركات دورًا كبيرًا في إقناع الضحايا بمصداقيتهم ، حيث يزعم الكثيرون أنهم ما كانوا ليقعوا في عملية الاحتيال لو كانت الشركات موجودة في مكان آخر ، كما يزعم التقرير.
كيف يعمل ذبح الخنازير؟
• مخطط ذبح الخنازير يشير إلى المحتالين أساسًا "بتسمين" ضحاياهم عن طريق بناء الثقة ببطء قبل الشروع في القتل. عادة ، يتم الاتصال بالضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل Twitter أو Instagram من قبل محتال يكتسب ثقته تدريجيًا ويثير في النهاية مسألة التمويل أو الاستثمار في العملات المشفرة أو العملات الأجنبية.
يتم بعد ذلك إقناع الضحية باستثمار مبلغ صغير في البداية ، وعادة ما يتم الإيداع في محفظة أو الصرف الذي يتحكم فيه المحتال. يقوم المحتال بتسمين الضحية بشكل أكبر من خلال بناء المزيد من الثقة ، وحتى دمج الرومانسية ، وإقناعهم بتحويل مبلغ أكبر ، فقط ليختفوا مع كل الأموال التي تجعل الضحية منتشية وجافة.
اكتسب ذبح الخنازير مكانة بارزة في عام 2019 باعتباره عملية احتيال تستهدف الرجال في الصين ، لكن الجناة فعلوا ذلك منذ ذلك الحين اتسعت شبكتهم. في المملكة المتحدة ، قدرت منظمة ActionFraud أنه في عام 2022 وحده ، ارتفعت الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال على العملات الرقمية بنسبة 72٪ لتصل إلى 329 مليون جنيه إسترليني.
المصدر: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/