قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة متطلبات جديدة لإعداد التقارير عن المعاملات العقارية التي تنطوي على أصول رقمية في بيان صدر في 8 أغسطس.
قالت حكومة الإمارات العربية المتحدة إن القواعد الجديدة تهدف إلى تضييق الخناق على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسط جذب دبي وأبو ظبي مؤخرًا حشودًا من بورصات العملات الرقمية والشركات لإنشاء متجر ، أعلن عدد من مطوري العقارات أنهم سيقبلون العملات المشفرة. وكان من بينهم شركة داماك للتطوير العقاري الفاخرة بدأت قبول المدفوعات في Bitcoin و Ethereum في أبريل 2022.
الآن تريد حكومة الإمارات العربية المتحدة التأكد من أن معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة مجهزة لتغطية الأصول الرقمية.
تم تقديم متطلبات إعداد التقارير الجديدة من قبل وزارة الاقتصاد ووزارة العدل بالشراكة مع وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية (FIU). كما تشاورت الحكومة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
وفقًا للقواعد ، يُطلب من وسطاء العقارات وشركات المحاماة الإبلاغ عن جميع المعاملات التي تنطوي على تشفير إلى وحدة الاستخبارات المالية. قالت حكومة الإمارات العربية المتحدة إن هذا يشمل جميع المعاملات التي يتم فيها الدفع ، إما جزئيًا أو كليًا ، نقدًا يساوي أو يزيد عن 55,000 درهم إماراتي (حوالي 15,000 دولار أمريكي) ، في العملات المشفرة أو الأموال المشتقة من أصل افتراضي.
نظرًا لأن الحكومة لم تذكر حدًا للإبلاغ عن مدفوعات الأصول الافتراضية للعقارات ، فإن ذلك يعني أنه يجب الإبلاغ عن جميع معاملات التشفير ، مهما كانت صغيرة.
قالت حكومة الإمارات العربية المتحدة إن جميع الوكلاء العقاريين والوسطاء وشركات المحاماة يتعين عليهم أيضًا الإبلاغ عن الهوية وغيرها من المستندات ذات الصلة للأطراف المشاركة في الصفقة. تنطبق متطلبات إعداد التقارير على كل من الكيانات الفردية والشركات التي تشتري العقارات أو تبيعها في المنطقة.
وقال وزير العدل الإماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي في البيان إن القواعد الجديدة ستمكن الإمارات من اتخاذ إجراءات سريعة لحماية المنطقة من "المخاطر المعروفة والناشئة".
قال رئيس الوحدة المالية الإماراتية علي فيصل باعلوي:
"ستعمل هذه الإجراءات الجديدة على تحسين جودة المعلومات المالية المتاحة لوحدة الاستخبارات المالية وستُستخدم لتتبع الحركة المشبوهة للأموال أو الاستثمارات كجزء من حربنا ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب."
قالت حكومة الإمارات العربية المتحدة إنها نظمت ثلاث ورش عمل للتأكد من أن جميع الوكلاء والوسطاء العقاريين جاهزون لمتطلبات الإبلاغ.
وفقًا لوزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري ، فإن متطلبات الإبلاغ الجديدة لن تترك مجالًا كبيرًا للتلاعب أو الممارسات غير القانونية التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد والاستثمارات في قطاع العقارات.
المصدر: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/