وزارة العدل الأمريكية تحاكم ثلاثة من سكان ميامي بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة

تم اتهام ثلاثة من سكان ميامي بالتورط في مخطط تشفير احتيالي من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ). زُعم أن Esteban Cabrera Da Corte و Luis Hernandez Gonzalez و Asdrubal Ramirez Meza خدعوا العديد من البنوك ومنصة تشفير بأكثر من 4 ملايين دولار.

في إعلانها الأخير ، أشارت وزارة العدل إلى أنها بدأت كل الإجراءات اللازمة لتقديم المشتبه بهم الثلاثة أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا.

وفقًا للوكالة ، يُزعم أن الأفراد استخدموا هويات مزيفة للحصول على أصول افتراضية ضخمة. بعد ذلك ، خدع الثلاثي بنوكهم بأن المعاملات غير مصرح بها ، وطالبوا باسترداد الأموال. عكست البنوك المعاملات وأعادت إيداع الأموال في حساباتها. بعد فترة وجيزة ، سحبوا الأموال من حساباتهم المصرفية.

رد محامي أمريكي على التطوير. ووفقًا للمحامي ، فإن المشتبه بهم خدعوا "البنوك الأمريكية للاعتقاد بأنها كانت ضحية عملية احتيال قام بها شخص آخر". ومع ذلك ، أشاد بجهود فرقة عمل إلدورادو ، قائلاً إنها ساعدت في الكشف عن ازدواجيتها. وقال المحامي إن الثلاثة سيواجهون اتهامات فيدرالية خطيرة وسيحاكمون بما يتماشى مع قوانين البلاد. هم عرضة للحكم على حوالي 30 عامًا في السجن الفيدرالي بسبب الجريمة.

وفقًا للوكيل المناهض للعمليات الخاصة التابع لفرقة العمل ، جي باتيل ، "نسق كابريرا وهرنانديز وراميريز هذه العملية واسعة النطاق لغسل ملايين الدولارات من خلال بورصات العملات المشفرة والبنوك الأمريكية ، واستغلال سوق العملات الافتراضية والنظام المالي الأمريكي في نهاية المطاف. . "

وقال باتيل إن فرقة عمل إلدورادو قامت بتأمين معلومات استخبارية فيما يتعلق بالجريمة ونظمت اعتقال الجناة. يكرر المسؤول التزام فريق العمل بالتعاون مع الوكالات الشقيقة الأخرى في المنطقة الجنوبية لنيويورك لمكافحة أي حوادث لاحقة للاحتيال في التشفير.

أشارت وزارة العدل إلى أن الثلاثي بدأ حسابات مع تبادل تشفير غير مسمى لإدامة المخطط الاحتيالي. لقد استخدموا جوازات سفر أمريكية مزورة ورخص قيادة ومعلومات شخصية مسروقة. ولتحقيق أنشطتهم غير المشروعة بشكل أفضل ، قالت وزارة العدل إنهم ربطوا حساباتهم المصرفية بحساباتهم في البورصة. وبحسب ما ورد قام المتهمون بإيداع العديد من الودائع عبر أجهزة الصراف الآلي للحسابات المصرفية لشراء العملات المشفرة من البورصة بمهارة.

وأشارت الوكالة إلى أنها تعتزم توجيه الاتهام إلى المشتبه بهم بمزاعم "التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الهاتف والاحتيال المصرفي".

مقالات ذات صلة