وزارة العدل الأمريكية تفرض أول تهمة عقوبات جنائية على التشفير

فتحت وزارة العدل الأمريكية أول قضية جنائية لها تتعلق بالتهرب من العقوبات باستخدام العملات المشفرة، وفقًا لقاضٍ فيدرالي.

يتم الآن اتهام مواطن أمريكي لم يذكر اسمه بإرسال 10 ملايين دولار من العملات المشفرة إلى دولة خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهو ذراع وزارة الخزانة الأمريكية. وافق القاضي ضياء فاروقي من واشنطن العاصمة على شكوى قدمتها وزارة العدل ضد المدعى عليه، الذي قام بنقل أصول العملات المشفرة إلى إحدى الدول العديدة التي تواجه عقوبات أمريكية صارمة، وهي إيران أو كوبا أو كوريا الشمالية أو روسيا أو سوريا. وقال فاروقي: "يمكن لوزارة العدل أن تحاكم الأفراد والكيانات جنائيًا بسبب عدم امتثالهم للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك ما يتعلق بالعملة الافتراضية".

يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن العملات الافتراضية مدرجة في القانون الأخير

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لوائح في أكتوبر 2020 توضح أن المعاملات مع الدول الخاضعة للعقوبات والتي تنطوي على أصول رقمية لا تختلف عن المعاملات مع تلك الدول التي تتم بالعملة الورقية.

هذه القضية هي الأولى من نوعها، وفقًا لآري ريدبورد، الذي عمل كمستشار كبير في وزارة الخزانة في عامي 2019 و2020. “ما نراه هو أن وزارة العدل ستلاحق بنشاط الجهات الفاعلة التي تحاول استخدام العملات المشفرة، ولكن أيضًا من الصعب استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات محمد.

التشفير ليس مجهولاً كما تظن

وقبل هذا الحكم شخصين تم القبض عليهم من قبل وزارة العدل بتهمة التآمر لغسل عملة البيتكوين المسروقة في اختراق منصة Bitfinex، وهي بورصة عملات مشفرة في هونغ كونغ. في كلتا الحالتين، أثبتت ثبات عملة البيتكوين وطبيعتها المستعارة أنها عيب قاتل في ترسانة مرتكبي الجريمة. في قضية Bitfinex، تتبعت سلطات إنفاذ القانون معظم الأموال المغسولة حتى وصلت إلى تشفير المحفظة"محفظة 1CGA4s"، باستخدام تحليلات blockchain ثم أكملت لغز ربط الأشخاص بالمحفظة من خلالها الاغلاق من موقع “الشبكة المظلمة” المسمى AlphaBay في عام 2017، وهو موقع تم من خلاله غسل ​​الأموال. "إن الاعتقالات اليوم، وأكبر مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق، تظهر أن العملات المشفرة ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين،" نائب المدعي العام المشارك في القضية محمد.

في حالة التهرب من العقوبات هذه، استخدمت سلطات إنفاذ القانون مرة أخرى أدوات تحليل blockchain التي تطورت منذ ملحمة Bitfinex لتتبع معاملات المتهمين. ثم قاموا باستدعاء بورصة عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة، وبورصة خارجية، وبنك تقليدي في الولايات المتحدة لجمع المعلومات المتعلقة بعملائهم المشتركين. أدت عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المستخدمة للوصول إلى كلا التبادلين إلى وصول سلطات إنفاذ القانون إلى منزل المتهم. أكملت الصورة مذكرة تفتيش عبر البريد الإلكتروني ومعلومات تسجيل الشركة الوهمية.

واكتشفوا أيضًا أنه تم الوصول إلى حسابات الاستقبال في كلا البورصتين من حسابات أجنبية في البلدان الخاضعة للعقوبات.

"هل العملة الافتراضية لا يمكن تعقبها؟ "خطأ"، قال القاضي في وثيقة استشارية من تسع صفحات. واختتم رأيه بالقول إن هناك احتمال أن تكون الأموال الافتراضية المنقولة إلى الخارج إلى الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات عملاً إجراميًا، حيث يحتمل أن يكون مرتكب الجريمة مسؤولاً عن ذلك. تنطوي على اثنين من تبادلات التشفير في التهرب من العقوبات.

ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا!

إخلاء المسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.