- قدمت شركتان ادعاءات كاذبة دفعت المستثمرين إلى الاستثمار في مخطط احتيالي
- جمع الترويج الخاطئ للرمز المميز عائدات تزيد عن 36 مليون دولار
- تم شطب DIG من منصة Livecoin
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة شركتين ، ومديريهما التنفيذيين ، وتاجر ذهب دولي وهمي بالانخراط في خطة غير شريفة لزيادة الطلب على الرموز الرقمية الخاصة بهم.
وفقًا للوكالة ، تلقى المدعى عليهم أكثر من 36 مليون دولار من عائدات الترويج الوهمي للرمز المميز.
اقتناء احتيالي لسبائك الذهب بقيمة 10 مليارات دولار
وفقًا لدعوى قضائية تم رفعها في 30 سبتمبر 2022 ، فإن شركة مقرها برمودا تسمى Arbitrade ، وهي شركة كندية تسمى Cryptobontix ، Troy Hogg ، وهو مؤسس ومالك Cryptobontix ، جيمس غولدبرغ ، ستيفن برافيمان ، وهو مدير العمليات في أدار Arbitrade و Max Barber ، ما يسمى بتاجر الذهب الدولي ، مخطط ضخ وتفريغ مزعوم يتضمن Dignity من 2017 إلى 2019.
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، استأجرت Hogg مطورين روس في عام 2017 لتطوير Dignity ، وهو رمز مميز قائم على Ethereum يتحكم فيه كريبتوبونتيكس و Hogg. بدأت العملة المشفرة "تداولًا حصريًا" على منصة تداول العملات المشفرة الروسية Livecoin.
من خلال الإعلانات ، ادعت Arbitrade و Cryptobontix أن الأولى اشترت وتلقى 10 مليارات دولار من السبائك الذهبية من شركة Barber's SION ، مع كل من الرموز الثلاثة المليارات DIG مدعومة بدولار واحد من الذهب.
اقرأ أيضًا: MicroStrategy لبناء منصة SaaS ، وتبحث عن Bitcoin Lightning Engineers
انخفضت قيمة رمز DIG إلى الصفر
بالإضافة إلى ذلك ، ادعت الشركات أنها استأجرت شركة تدقيق للتحقق من الذهب لتعزيز ثقة المستثمرين ، من ناحية أخرى ، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شراء الذهب ومراجعته لم يتم مطلقًا لأنهما كانتا استراتيجيات تستخدم لإغراء المستثمرين بالشراء. رموز DIG.
صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن Hog و Goldberg باعوا DIG على Livecoin بأسعار متضخمة بشكل مصطنع ، وحققوا 36.8 مليون دولار من إجمالي العائدات ، وبعد انخفاض قيمة الرمز المميز إلى الصفر في فبراير 2020 ، كان من المثير للاهتمام ملاحظة أنه تمت إزالة DIG من Livecoin برنامج.
وفقًا للدعوى القضائية ، التزم المستثمرون بأموالهم باستخدام البيتكوين أو أي عملة أخرى العملات المشفرة فيما اعتقدوا أنه فرصة استثمارية.
ونتيجة لذلك ، يواجه المدعى عليهم في القضية اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات لانتهاكهم أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
بالإضافة إلى ذلك ، تدعو الشكوى المقدمة من الجهة التنظيمية إلى رد المكاسب غير القانونية ، ودفع الفائدة على الأحكام المسبقة ، والتعويض الزجري الدائم ، والعقوبات المالية المدنية.
بالإضافة إلى ذلك، ثانية يطلب من المحكمة منح ضابط ومدير نقابة المحامين لكل شخص ورد اسمه في الدعوى.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/03/two-firms-charged-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/