السلطات التركية تصادر 40 مليون دولار من العملات المشفرة في حملة قمار غير مشروعة

صادرت السلطات التركية 40 مليون دولار من العملات المشفرة كجزء من تحقيق في حلقة قمار غير قانونية

القمار في تركيا منظم للغاية. تم حظر الكازينوهات في البلاد في عام 1998 ، وتم حظر المراهنات عبر الإنترنت ، باستثناء خدمة واحدة مملوكة للدولة ، منذ عام 2006.

بحسب تقارير ديلي صباحكما أصدرت السلطات أوامر اعتقال لـ 46 مشتبهاً بهم بناء على مزاعم بأن الأفراد شاركوا في تسهيل عمليات المراهنة غير القانونية في ثماني مقاطعات. 

زعم مكتب المدعي العام التركي ومكتب التحقيق في التهريب والجريمة المنظمة أن المشتبه بهم توسطوا في الأموال الناتجة عن عملية المقامرة غير القانونية ، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى عناوين التشفير الخاصة بالمجموعة. 

لا يوجد مؤشر متاح على العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها. 

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن "هذه العملية خرجت من قبرص التركية وهي مرتبطة بمقتل خليل فاليالي".

خليل فاليالي تركي القبرصي رجل أعمال ، قتل بالرصاص بينما كان يقود سيارته بالقرب من منزله في تشاتلكوي, كيريني(أ) في الجمهورية التركية لشمال قبرص في فبراير 2022.

وأدى الحادث إلى مقتل رجلين هما السيد فيصل سويلمز ومصطفى سويلمز ، يواجهون عقوبة السجن المؤبد. 

لم يكن فاليالي غريباً على تحقيقات غسيل الأموال بنفسه وعلى ما يبدو مطلوب في الولايات المتحدة منذ عام 2016 بتهمة غسل الأموال والاتجار بالمخدرات. 

صودر 40 مليون دولار قد يكون مجرد غيض من فيض ، على الأقل وفقًا للسلطات التركية. 

"مجرد بداية" حملة القمع على العملات المشفرة

تزعم السلطات أن تحويل ما يقرب من 2.5 مليار ليرة تركية ، أي ما يقرب من 134.3 مليون دولار ، حدث أيضًا فيما يتعلق بالحادثة.

يبدو أن السلطات التركية لديها كل النية لمواصلة التحقيق ، بحسب صويلو ديلي صباح أن "هذه مجرد البداية".

وقال للصحفيين في اجتماع منفصل: "لقد قدمنا ​​هذه الملفات لتلك الدول في محاولة لخلق حالة تمنع الرهان غير القانوني من الحدوث في أي مكان في العالم ، بما في ذلك أوروبا ، مركز مثل هذه الأنشطة".

وأضاف أن "المزاعم بأن تركيا تجني الأموال من الجريمة والمقامرة غير القانونية خاطئة" وأن "تركيا تتعاون مع جميع مؤسساتها لمنع معاملات العملة المشفرة والأرباح الخاصة بالجريمة المنظمة".