تركيا تفسد منظمة مراهنة غير مشروعة ، وتستولي على 40 مليون دولار في عملة مشفرة (أبلغ عن)

وبحسب ما ورد اكتشفت السلطات التركية منظمة مراهنة غير مشروعة تستخدم العملات المشفرة لغسل أموال الجريمة.

بعد التحقيق ، ألقى وكلاء إنفاذ القانون القبض على 46 شخصًا متورطين في المخطط وصادروا ما قيمته 40 مليون دولار من الأصول الرقمية.

'هذه ليست سوى البداية'

وفقا لأحد السكان المحليين تغطية، اعتقلت الشرطة التركية المشتبه بهم في مناطق مختلفة من البلاد ، بما في ذلك العاصمة أنقرة وقيصري وفان ويوزغات ومواقع أخرى.

ادعى مكتب المدعي العام أن هؤلاء الأشخاص كانوا جزءًا من عصابة إجرامية مقرها أنقرة انتهكت القانون رقم 7258 (التشريع الذي ينظم المراهنة العادلة على الألعاب الرياضية).

وفقًا للاتهامات ، نفذت المنظمة مخططًا غير قانوني للمراهنات الرياضية وأرسلت عوائدها إلى العديد من حسابات العملة المشفرة. بعض العناوين تخص خليل فاليالي - رجل أعمال قبرصي تركي كان من المفترض أنه رئيس مجموعة مافيا منفصلة. في وقت سابق من هذا العام ، كان قتل في منزله في كيرينيا ، قبرص.

أكد المدعون أن العصابة عالجت ما يقرب من 135 مليون دولار من العملات الرقمية. قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن السلطات صادرت حوالي ثلث هذا المبلغ ، مؤكداً أن "هذه مجرد البداية":

انطلقت هذه العملية من قبرص التركية وهي مرتبطة بمقتل خليل فاليالي. تم تحويل ما يقرب من 2.5 مليار ليرة تركية من المال. وقد تمت مصادرة ما يقرب من 40 مليون دولار من الأموال في الوقت الحالي ".

كما أرسلت الوزارة الملفات المتعلقة بالتحقيق إلى سلطات العديد من الدول الأوروبية ، على أمل أن يساعد ذلك في جهودها للقضاء على هذه الجريمة في القارة القديمة.

أكبر عملية احتيال تشفير في تركيا

كانت الدولة العابرة للقارات مرتعًا للعديد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في السنوات القليلة الماضية. يمكن القول إن أكثرها شهرة هو مكان Thodex التجاري سيئ السمعة.

سقط الموقع الإلكتروني للمنصة في عام 2021 ، بينما الرئيس التنفيذي فاروق فاتح أوزير اليسار البلد مع ما يصل إلى 2 مليار دولار من أموال المستخدمين.

كان الشاب البالغ من العمر 28 عامًا طليقًا لأكثر من عام حتى وصول السلطات الألبانية القى القبض له في مدينة الباسان. قد تكون عقوبته من بين الأصعب في تاريخ تركيا الحديث. ألمحت عدة تقارير إلى أن النيابة العامة يصر يجب أن يذهب الهارب إلى السجن لمدة 40,000 سنة عبثية.