انهيار العملة المشفرة بقيمة تريليون دولار يثير موجة من الدعاوى القضائية الأمريكية - على من يقع اللوم؟

بالنظر إلى تدفق الملايين للترويج للعملات المشفرة - غالبًا مع موافقات من المشاهير - كان الإجراء القانوني بعد الانهيار أمرًا لا مفر منه. الدعاوى القضائية الجماعية قيد العمل بالفعل ، ذكرت صحيفة الغارديان السبت.

كيم كارداشيان والملاكم فلويد "موني" مايويذر جونيور مقاضاتها لبيانات كاذبة مزعومة تروج لعملة معماة ثانوية EthereumMax.

تزعم الدعوى القضائية أنهم شجعوا المتابعين على الانضمام إلى "مجتمع EthereumMax" وأن الرمز نفسه كان عبارة عن مخطط "ضخ وتفريغ" خدع المستثمرين.

قال تشارلز راندل ، رئيس هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة ، في أ خطاب إلى ندوة عن الجرائم الاقتصادية لم يستطع تحديد ما إذا كان الرمز المميز "عملية احتيال ... لكن المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي يتلقون رواتبهم بشكل روتيني من قبل المحتالين لمساعدتهم على ضخ وإلقاء رموز جديدة على خلفية المضاربة البحتة". وصف EthereumMax الادعاء القانوني بأنه "سرد مخادع".

في أكتوبر من العام الماضي ، ظهر الممثل Matt Damon لأول مرة باسم كريبتو دوت كوموتنصح المشاهدين بأن "الثروة في صالح الشجعان". كان يُنظر إلى الإعلان على أنه نقطة تحول للعملات المشفرة - وهو استثمار مالي مدعوم من هوليوود أ-ليستر.

يرى: إليك مقدار المال الذي كنت ستخسره إذا اشتريت عملة مشفرة خلال إعلان Matt Damon 'Fortune Favours the Brave' التجاري

الأصول الرقمية الأخرى هي أيضا قيد الفحص. مسبقا في هذا الشهر، اتهمت وزارة العدل الأمريكية ناثانيال شاستين ، موظف سابق مع سوق NFT OpenSea، مع الاحتيال البرقي وغسيل الأموال فيما يتعلق بمخطط لتداول أصول NFT.

لكن محاكمة الاحتيال في مجال العملات المشفرة أمر صعب. تم رفع عدد من الملاحقات القضائية بتهمة السرقة ، لكن مقاضاة الاحتيال الرقمي تواجه سؤالاً لم يتم حله: هل العملات المشفرة أوراق مالية؟

يعتمد تعريف الولايات المتحدة لماهية الأمن على شيء يسمى "اختبار Howey" ومشتق من حكم المحكمة العليا ، لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد شركة WJ Howey Co. قررت في عام 1946 ، قبل وقت طويل من عصر التشفير.

يرى: يقول رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جينسلر إن انهيار العملات المشفرة "سلط الضوء" على الحاجة إلى التنظيم

إذا كانت العملات المشفرة عبارة عن ورقة مالية ، فإن هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) لديها سلطة قضائية ، ويمكن أن يكون بيع الأوراق المالية غير المسجلة عن طريق الاحتيال بمثابة جناية ، مع عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن.

مسألة ما إذا كان المشاهير يمكن تحميلهم المسؤولية هي مسألة مفتوحة. أولاً ، سيتعين على المحاكم أن تقرر ما إذا كان التشفير يمثل أمانًا ، ثم ما إذا تم تعزيز هذا الأمان بطريقة احتيالية.

كما أشار المعلقون هذا الأسبوع مع انهيار أسواق التشفير ، لم يتم تسجيل أي عملة مشفرة كأمان و التبادلات أو المقرضين التي قد تمر من خلالها لا تدعمها الحكومة شركة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) ضمانات التأمين.

يوم الإثنين ، أوقفت منصة تداول العملات الرقمية Binance عمليات سحب عملة البيتكوين لعدة ساعات بعد أن منعت شركة Celsius Network المقرضة للعملات العملاء من عمليات السحب والمبادلات والتحويلات على نظامها الأساسي. ألقى بينانس باللوم على "صفقة متوقفة" لتعليقها.

يرى: تستأنف Binance عمليات سحب البيتكوين مع انفجار أسعار العملات المشفرة

في اليوم التالي ، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحقيقًا حول ما إذا كانت بورصات العملات المشفرة لديها الضمانات المناسبة لمنع التداول من الداخل. يُعتقد أن التحقيق يشمل أفضل البورصات المعروفة - Binance و Coinbase و FTX و Crypto.com و Kraken و Bitfinex و Crypto.com ، ذكرت صحيفة الغارديان.