العام في العملات المشفرة ، 2022 الجزء الأول: ذروة NFTs ، Terra Tumbles ، Musk يشتري Twitter

سيطارد هذا العام صناعة العملات المشفرة لسنوات قادمة ، مع إفلاس العشرات من الشركات البارزة أو خفض عدد موظفيها وانخفاض أسعار العملات الرقمية الرئيسية.

توفر فترة الأعياد فرصة للتفكير في أعلى المستويات و (في الغالب) في العام. 

في مراجعتنا المكونة من جزأين لعام العملة المشفرة ، يلقي الجزء الأول نظرة على أكبر الأحداث من يناير إلى يونيو.

يُظهر البيتكوين التفاؤل

على الرغم من البداية الصعبة للعام الذي شهد سعر إلى البيتكوين تنخفض من أكثر من 46,000 دولار المستويات أقل من 34,000،XNUMX دولار بعد حوالي ثلاثة أسابيع فقط من شهر يناير ، العملة المشفرة الرائدة انتعشت بقوة بحلول نهاية مارس ، تم تغيير الأيدي فوق 47,000 دولار في إغلاق الربع الأول. 

بعد أعلى مستوى على الإطلاق في نوفمبر 2021 والذي تجاوز 69,000 دولار ، توقع الكثيرون عامًا جيدًا آخر لهذا القطاع. لم تكن هذه التوقعات بدون سبب مع تطورات البنية التحتية المختلفة التي حدثت واستمرت الشركات الاستثمارية في ضخ المزيد من الأموال في الصناعة.

تبلغ قيمة FTX 32 مليار دولار 

طازجة بعد تمديد 420 مليون دولار في جمع التبرعات من السلسلة B في أكتوبر 2021 ، حققت بورصة العملات المشفرة FTX بداية قوية لهذا العام ، رفع $ شنومك مليون في سلسلة C ، والتي دفعت تقييم الشركة إلى 32 مليار دولار.

شمل المستثمرون في ذلك الوقت Paradigm ، و Lightspeed Venture Partners ، و Temasek ، و SoftBank Vision Fund 2 ، و IVP ، و Tiger Global ، وحتى مجلس خطة تقاعد المعلمين في أونتاريو ، مما يدل على مستوى عالٍ من الثقة في Sam Bankman-Fried's ، والتي تسمى أيضًا SBF ، العمل في ذلك الوقت. 

كما قالت SBF في ذلك الوقت ، كان من المتوقع استخدام أموال السلسلة C لتمويل عمليات الدمج والاستحواذ. لقد حدثت العديد من عمليات الاستحواذ هذه بالفعل ، ولكن كما نعلم الآن ، لم يكن مصدر هذا التمويل من السلسلة ج.

وشملت الاستخدامات الأخرى للنقد الجديد الأعمال الخيرية مع FTX إعلان التبرعات ما يصل إلى 1 مليار دولار بعد شهر واحد فقط من أجل "المشاريع الطموحة من أجل تحسين آفاق البشرية على المدى الطويل." 

المزيد من الأموال تتدفق إلى العملات المشفرة

جاء هذا الإعلان بعد أيام فقط من إغلاق FTX US الخاصة بها 400 مليون دولار السلسلة A الجولة في 26 كانون الثاني (يناير) الماضي ، وقدرت قيمة الذراع الأمريكية بـ 8 مليارات دولار. كما اتبعت إطلاق FTX Ventures، وهي ذراع لرأس المال الاستثماري تبلغ تكلفته 2 مليار دولار والتي سعت إلى الاستفادة من الوصول العالمي السريع النمو لشركة FTX ومواردها ، مع التركيز بشكل أساسي على Web3 الألعاب ، بالإضافة إلى تطبيقات Web3 الاستهلاكية والاجتماعية.

وشملت الاستثمارات البارزة الأخرى في الربع الأول من عام 1 عملاق البنية التحتية Fireblocks جمع 550 مليون دولار ، والتشغيل البيني وإطار التوسع المضلع وشركة إيثريوم للبرمجيات ConsenSys كلاهما إغلاق 450 مليون دولار ، NFT و metaverse-backer Animoca العلامات التجارية تأمين 358,888,888،XNUMX،XNUMX دولارًا ، وشركة برمجيات blockchain كيمياء وبدء تشغيل ألعاب Ethereum NFT غير قابل للتغيير كلاهما جمع 200 مليون دولار. 

سجل OpenSea رقماً قياسياً يبلغ 5 مليارات دولار في حجم التداول الشهري 

ازدهر سوق NFT الأوسع جنبًا إلى جنب مع OpenSea. 

أكبر سوق في العالم للرموز غير القابلة للاستبدال ومقتنيات العملات المشفرة حطم سابقه السجلات في يناير ، حيث تم نشر أكثر من 5 مليارات دولار في حجم التداول بين مبيعات Ethereum و Polygon.

لا يزال سجل يناير بدون هزيمة بحلول نهاية عام 2022 ، وبالنظر إلى الأحداث التي تلت ذلك على مدار العام ، يبقى السؤال حول متى - إن حدث - سيتم حله. 

وزارة العدل تصادر 3.6 مليار دولار من Bitcoin من 2016 Bitfinex hack

في 8 فبراير ، وزارة العدل (DOJ) أعلن مصادرة أكثر من 3.6 مليار دولار من Bitcoin مرتبطة بحادثة القرصنة الشائنة لبورصة Bitfinex ، وكذلك القبض على زوجين من نيويورك بتهمة التآمر لغسل الأموال المسروقة.

في حين أن الاستيلاء على Bitcoin المرتبط باختراق Bitfinex كان بلا شك خبرًا ضخمًا في حد ذاته ، إلا أن القصة كانت سريعة أيضًا في جذب الانتباه السائد بالنظر إلى الجناة - إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر - إلى حد ما أسلوب حياة فخم وغريب الأطوار. 

كان ليختنشتاين ، وهو أمريكي من أصل روسي ، يقدم نصائح عبر الإنترنت حول التكنولوجيا والتمويل. كان لديه أيضًا قناة على YouTube حيث كان بمثابة ساحر وعالم عقلي هاوٍ. مورغان - المعروف باسم "رازلخان"لمتابعيها - كان لديها قناة على YouTube بمفردها وعملت أيضًا كمساهمة في Forbes ، حيث كتبت العديد من المقالات ، بما في ذلك مقال بعنوان" Protect Your Business from Cybercriminals ".

ليختنشتاين ، الذي كان يعتبر خطرًا على الهروب ، رُفض بكفالة وهو حاليًا في السجن في فرجينيا ، بينما كان مورغان موجودًا صدر حتى محاكمتها. 

يوقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي خاص بالعملات المشفرة

في 9 مارس ، الرئيس بايدن وقعت الأمر التنفيذي بشأن ضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية - أول نهج "شامل للحكومة" لتنظيم صناعة العملات المشفرة.

يهدف الأمر التنفيذي إلى معالجة العديد من المشكلات التي يواجهها مجال التشفير ، بما في ذلك حماية المستهلك ، والتمويل غير المشروع ، والشمول المالي ، و "التنمية المسؤولة". كما أنه يكلف الوكالات الفيدرالية ، مثل لجنة التجارة الفيدرالية ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولجنة تداول السلع الآجلة ، بتنسيق جهودهم الرقابية.

الصناعة ، ومع ذلك ، كانت مقسمة أثناء التنقل. ووفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة Circle ، Jeremy Allaire ، فإن نية البيت الأبيض في استخدام "نهج شامل للحكومة لتسخير الفرص في وقت واحد مع التحكم في المخاطر الكامنة في الابتكار المسؤول والتخفيف من حدتها أمر مشجع". 

من ناحية أخرى ، أشار Alex Gladstein التابع لمؤسسة حقوق الإنسان إلى أن الأمر "ثقيل على عملات البنوك المركزية الرقمية" و "لا يذكر البيتكوين" ، مما يشير إلى أنها ليست كلها سيئة. 

قالت السناتور سينثيا لوميس (جمهوري من ولاية وايوميا) مازحًا إنها "غير مقتنعة بالحاجة إلى عملة رقمية للبنك المركزي".   

البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة تشريعية للعملات الرقمية

في نفس الشهر ، لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON) مرت الحزمة التشريعية للأسواق في تنظيم الأصول المشفرة (MiCA) ، والتي ، مثل مشروع قانون بايدن ، تهدف إلى تنسيق النهج التنظيمي للاتحاد الأوروبي في صناعة التشفير.

تتمثل إحدى الأولويات القصوى للتشريع في "ضمان أن يكون الإطار التنظيمي للخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي صديقًا للابتكار ولا يشكل عقبات أمام تطبيق التقنيات الجديدة." 

تهدف الحزمة أيضًا إلى خلق يقين قانوني للصناعة وضمان الاستقرار المالي ، والذي يرتبط أيضًا بسوق عملات غير مستقرة أقل من الاستقرار.

في خطوة منفصلة ، صوت برلمان الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات تنظيمية جديدة من شأنها بشكل أساسي حظر معاملات العملات المشفرة المجهولة.

تيرا يذهب تحت

الدراما انهيار نظام تيرا البيئي كانت نقطة الحديث الرئيسية خلال الربع الثاني من العام ، حيث أدى انهيار العملة المستقرة الخوارزمية الخوارزمية UST والرمز LUNA الشقيق في مايو إلى القضاء على 40 مليار دولار من أموال المستثمرين في غضون أسبوع ، مما أدى إلى تقليص القيمة السوقية المجمعة لجميع العملات المشفرة بنحو 700 مليار دولار. 

وسط الانهيار ، انخفض سعر LUNA ، الذي كان في يوم من الأيام من بين أفضل 10 عملات من حيث القيمة السوقية ، بنسبة 100٪ لجزء من سنت، و UST ، المصمم ليحمل 1: 1 التكافؤ مع الدولار الأمريكي ، وصل إلى قاع عند 0.13 سنت. 

على الرغم من مواجهة العديد من التحقيقات في انهياره ، فضلاً عن عشرات الدعاوى القضائية، دو كوون ، الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs ومقرها سنغافورة رفض الادعاءات بأن المشروع كان "احتيال". 

كما ادعى أنه فقد شخصياً كل صافي ثروته تقريباً في حادث تحطم تيرا.

ثم ، في نهاية مايو ، مجتمع تيرا من وزارة الصحة إعادة إطلاق المشروع ، والذي شهد نشر blockchain جديد يسمى Terra 2.0 ، مع استمرار وجود الشبكة القديمة المنهارة باسم "Terra Classic".

تتسلل عدوى التشفير

كان انهيار تيرا هو العام أكبر دومينو أدى ذلك إلى مشاكل الإفلاس في منصة الإقراض المشفرة Celsius وصندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة Three Arrows Capital (3AC).

نقلاً عن "ظروف السوق القاسية" والحاجة إلى "استقرار السيولة" بدرجة مئوية أعلن أنها كانت ستعلق جميع عمليات السحب في 12 يونيو ، مع تلقي 3AC أمر التصفية من محكمة في جزر فيرجن البريطانية في 29 يونيو. 

تكبد صندوق التحوط الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له خسارة بنحو 200 مليون دولار بعد انهيار Terra ، مع تبادل العملات المشفرة BitMEX و FTX و Deribit تصفية مواقف صندوق التحوط بعد فشله في تلبية طلبات الهامش.

ومع ذلك ، لم ينته الأمر عند هذا الحد ، مع وسيط Voyager Digital أولاً كاشفا 661 مليون دولار في التعرض لـ 3AC و - بعد أن فشلت الأخيرة في سداد مدفوعات جزئية -إصدار إشعار بالتقصير.

شركة أخرى انتقلت إلى تجميد عمليات سحب المستخدم كانت مشتقات العملات المشفرة CoinFLEX ، والتي استشهدت أيضًا بـ "عدم اليقين المستمر الذي يشمل طرفًا آخر". مارك لامب ، الرئيس التنفيذي لشركة CoinFLEX ادعى في الوقت الذي لم يكن فيه الشخص المسؤول عن المشاكل المالية للمنصة سوى مبشر Bitcoin منذ فترة طويلة والذي تحول إلى مروج Bitcoin Cash Roger Ver. 

شهدت ظروف السوق القاسية أيضًا تسريح العديد من شركات التشفير رفيعة المستوى من قوتها العاملة. وشملت هذه تبادلات التشفير الجوزاء, Crypto.com و کوین بیس، فضلا عن العديد من الشركات في أمريكا اللاتينية.

بيتكوين يأخذ الانخفاض

تم تداول Bitcoin بسعر 47,000 دولار اعتبارًا من 1 أبريل. وبحلول نهاية يونيو ، انخفضت العملة المشفرة الرائدة بأكثر من النصف ، وتداولت أيادي أعلى بقليل من 20,000 دولار. 

وفقًا لبيانات من انحراف تحليلات blockchain ، كان هذا أسوأ أداء ربع سنوي بالنسبة لـ Bitcoin منذ الربع الثالث من عام 3 ، عندما انخفض الأصل بنسبة 2011٪. 

قبل ذلك ، في 18 يونيو ، BTC لفترة وجيزة انخفض إلى أقل من 18,000 دولار، بينما اتبعت Ethereum الاتجاه لتهبط إلى ما دون 900 دولار ، مما أضاف المزيد من الألم للمستثمرين.

خلال نفس الفترة ، انخفضت القيمة السوقية المجمعة لجميع الأصول الرقمية من أقل بقليل من 2 تريليون دولار إلى ما يزيد قليلاً عن 890 مليار دولار. 

مسيرة استثمارات Crypto VC

ومع ذلك ، لم تفعل مذبحة السوق شيئًا لتهدئة معنويات المستثمرين.

في أبريل ، بانتيرا كابيتال تأمين 1.3 مليار دولار بالنسبة لصندوق Blockchain الخاص به ، فقد ركز على الشركات الناشئة Web3 ، ورموز المرحلة المبكرة ، والرموز الرقمية ذات مستويات السيولة المحددة. 

فرع Binance في الولايات المتحدة أعلن جولة أولية في نيسان (أبريل) تجاوزت 200 مليون دولار ، مما جعل قيمة البورصة تصل إلى 4.5 مليار دولار ، في حين أن المطورين يقفون وراء التبادل اللامركزي مفتوح المصدر (DEX) جمع البروتوكول 0x 70 مليون دولار. 

شركة رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz (A16Z) جمع $ 4.5 مليار لصندوقها الرابع الذي يركز على التشفير في مايو ، مما رفع إجمالي استثماراتها في مجال التشفير والبلوك تشين إلى أكثر من 7.6 مليار دولار.

تم جمع مبلغ 725 مليون دولار لصندوق النظام الإيكولوجي من أجل منصة Flow blockchain في مايو ، بينما منافس Ethereum بروتوكول NEAR جمع 350 مليون دولار في تمويل جديد الشهر السابق.

شركة تحليلات البيانات Blockchain Chainalysis حصلت على 170 مليون دولار من تمويل السلسلة F في مايو ، مما رفع قيمتها إلى 8.6 مليار دولار.

الرياح المعاكسة التنظيمية

في أبريل ، مجموعة من الحزبين من المشرعين أدخلت مشروع قانون جديد لتنظيم المطورين والبورصات التي تعمل مع السلع الرقمية ، بما في ذلك العملات المستقرة و ، ظاهريًا ، Bitcoin.

برعاية النائب جلين طومسون (جمهوري - PA) ، العضو الجمهوري البارز في لجنة الزراعة بمجلس النواب ، فإن قانون تبادل السلع الرقمية لعام 2022 - إذا تم إقراره - من شأنه أن يوسع سلطة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بما يتجاوز "التاريخية" دور منظم المشتقات "من خلال السماح للوكالة بتنظيم التداول الفوري للسلع المشفرة. بمعنى آخر ، ستنظم CFTC عمليات تبادل العملات المشفرة الأمريكية ، مثل Coinbase و Kraken.

في خطوة منفصلة تهدف إلى أخذ قدر كبير من الصلاحيات بعيدًا عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لصالح CFTC ، قدمت السناتور سينثيا لوميس (جمهورية-واي) وكيرستن جيليبراند (D-NY) قانون الابتكار المالي المسؤول.  

قدم مشروع القانون مجموعة من التدابير المهمة الأخرى ، بما في ذلك بند يلغي الالتزام بالإبلاغ عن مكاسب تشفير بقيمة 200 دولار أو أقل إلى مصلحة الضرائب. كما يسعى إلى تدوين "اختبار Howey" ، وهو مبدأ للمحكمة العليا من الأربعينيات يشرح متى يكون الأصل ورقة مالية ويستخدمه على نطاق واسع من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف الأصل الرقمي على أنه ورقة مالية.

وفي الوقت نفسه ، في أوروبا ، الاتحاد الأوروبي توصل الى اتفاق فيما يتعلق بقواعد مكافحة غسيل الأموال لمعاملات العملات المشفرة.

تهدف القواعد الجديدة إلى منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مطالبة موفري خدمات الأصول المشفرة (CASPs) بجمع وتخزين المعلومات التي تحدد مستخدمي التشفير "بدون حد أدنى أو استثناءات لعمليات التحويل منخفضة القيمة".

سيتعين على CASPs أيضًا تسليم هذه المعلومات إلى السلطات التي تجري التحقيقات. 

ومع ذلك ، لا تنطبق اللائحة على التحويلات بين الأفراد الذين يستخدمون المحافظ التي لا تستخدم مزود خدمة. هذا يعني ، على سبيل المثال ، أن معاملة Ethereum بين محفظتي MetaMask لن تخضع لفحوصات مكافحة غسيل الأموال - وهو أمر أقره برلمان الاتحاد الأوروبي في البداية مخطط في مارس اذار.

يضيء Twitter باللون الأخضر عرض Musk للاستحواذ على 44 مليار دولار

في 25 أبريل - لم يمض وقت طويل على رفضها محاولة الاستحواذ الأولية للملياردير - لوحة Twitter مقبول عرض Elon Musk بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي

تم تعيين ماسك ، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX ، في البداية للانضمام إلى مجلس الإدارة باعتباره أكبر مساهم فردي في الشركة ولكن لاحقًا تراجع، كاشفاً عن نيته في شراء Twitter مباشرة وأخذ الشركة خاصة.

في جلسة أسئلة وأجوبة تم تسريبها مع موظفي Twitter في يونيو ، ماسك شاركنا بمزيد من التفاصيل من خططه السابقة لكيفية استخدام التشفير على المنصة ، موضحًا كيف أن المدفوعات ، بما في ذلك التشفير ، هي "منطقة حرجة" لتويتر ، مع تسليط الضوء أيضًا على المشكلة المستمرة لعمليات الاحتيال والروبوتات.