ضحايا الاحتيال في العملة المشفرة الذي يستهدف معارف الإنترنت يخسرون المليارات

عندما استثمر بريت فينسنت ما يقرب من 200,000 دولار في العملات الرقمية من خلال شخص أقام صداقة معه على LinkedIn في خريف عام 2021 ، ووعد بأرباح تصل إلى 20٪ ، ولم يكن لديه سوى القليل من المعرفة بالتكنولوجيا.

بعد أسابيع قليلة فقط ، اكتشف مدير الخدمات اللوجستية البالغ من العمر 46 عامًا خارج ممفيس الخطأ المكلف الذي ارتكبه عندما تم تجميد حساب استثمار التشفير الخاص به.

منذ ذلك الحين ، كان فينسنت يلعب لعبة اللحاق بالركب. اكتشف التحقيق الذي أجراه لاحقًا أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد خدعوا من خلال مخطط الاستثمار في العملة المشفرة الذي أوصله. يقدر الخبراء أنه كلفهم مليارات الدولارات ، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات السابقة من الوكالات الفيدرالية.

وفقًا لبحث حديث أجرته شركة Inca Digital لاستخبارات الأصول الرقمية ، فقد الضحايا أكثر من 500 مليون دولار في واحدة فقط من سلاسل الكتل الثلاثة التي استهدفها المحتالون في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2022 وحده.

يقول Ian Schade ، محلل استخبارات blockchain في TRM Labs ، إن التكلفة الإجمالية لعمليات الاحتيال على مدار العامين الماضيين قد تجاوزت مليارات الدولارات.

يشير مصطلح "ذبح الخنازير" إلى أسلوب الاحتيال المتمثل في اكتساب الثقة بمكاسب مبكرة سريعة يستخدمها المحتالون بعد ذلك لجذب المزيد من الاستثمارات ، وتسمينهم مثل الخنازير قبل الذبح. من خلال تطبيقات المواعدة أو مواقع الويب الأخرى ، وآخرها Airbnb ، يلتقي المحتالون بضحايا محتملين.

ومع ذلك ، فإن المجرمين يفلتون بأكثر مما يدركه حتى غالبية المتخصصين في إنفاذ القانون.

على الرغم من أن سوق العملات المشفرة كان في "فصل الشتاء"لمدة عام حتى الآن ، والتي تفاقمت بسبب انهيار بورصة التداول FTX وغيرها من الشركات المعروفة ، استمر المحتالون في التقاط ضحايا جدد وتحقيق أرباح مذهلة ، وفقًا للإحصاءات. فحصت Inca Digital مجموعة فرعية من عمليات الاحتيال ، حيث جمعت المعلومات من ثماني بورصات رئيسية يستخدمها المحتالون لإغراء الضحايا والتركيز حصريًا على قطعة من العملة المشفرة التي يستهدفونها.

ماذا تعني "الذبح الكبير"

يشير تعبير "ذبح الخنازير" إلى النوع التالي من السيناريوهات:

1. يتصل الفنان المحتال بضحية محتملة عبر تطبيق مواعدة أو أي موقع وسائط اجتماعية آخر.
2. قبل التوصية بأن تستثمر ضحية محتملة في العملات المشفرة ، ينشئ المحتال الثقة معهم أولاً من خلال تنمية اتصال شخصي.
3. يقنع المحتال الضحية بإنشاء حساب على موقع تداول مثل Coinbase حتى يتمكنوا من البدء في الاستثمار.
4. يقوم المحتال بإرشاد الضحية إلى نقل عملتها المشفرة إلى منصة استثمار مختلفة ، وهي في الحقيقة منصة زائفة تحت سيطرة المحتال.
5. يقنع المحتال الضحية بالاستمرار في الاستثمار في العملات المشفرة من خلال حثهم على إخراج أموالهم لإثبات أنهم يفعلون ذلك بشكل قانوني.
6. يحث الفنان المحتال الضحية على زيادة الاستثمارات.
7. بعد أن تحقق الضحية ربحًا كبيرًا ، يأخذ الفنان المحتال العملة المشفرة ويغيرها إلى النقود الورقية قبل أن تختفي عن الأنظار.
8. ليس هناك الكثير الذي يمكن للضحية القيام به لاسترداد أموالهم بحلول الوقت الذي يكتشفون فيه ما حدث. لا يوجد شيء يمكن للمسؤولين الأمريكيين فعله لأن هؤلاء المحتالين غالبًا ما يعملون في الصين وجنوب شرق آسيا.

إذا لم يحدث ذلك بالفعل ، فسوف يتجاوز في السنوات القليلة المقبلة جميع عمليات الاحتيال الأخرى عبر الإنترنت من حيث الأموال المفقودة ، وفقًا لأندرو فراي ، المحلل المالي الجنائي في الخدمة السرية الأمريكية.

تطبيق القانون الاتحادي و تبادلات العملة المشفرة الرئيسية التي يستخدمها المحتالون لإجراء عمليات الاحتيال هذه يبدو أنها متأخرة في اتخاذ الإجراءات ، على الرغم من توسيع نطاق الاحتيال. يبحث المحققون الفيدراليون حاليًا في كيفية تقييد الخطة ولم يلقوا القبض بعد على أي مهندس معماري مشتبه به ، وهي عملية يزعمون أنها أصبحت أكثر صعوبة بسبب حقيقة أن المخالفين موجودون في الغالب في الصين وجنوب شرق آسيا.

نظرًا لأنه يمكنهم الإفلات من العقاب ، فإن المحتالين لديهم حوافز متوافقة ، وفقًا لما قاله آدم زارازينسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة إنكا ديجيتال. تقوم الشرطة بالإخطار ، ولكن ربما ليس بالقدر الذي ينبغي لها. مقدمو خدمات العملات المشفرة يهتمون إلى حد ما ، لكن ليس بشكل كافٍ.

يتقدم عدد قليل من المحققين الهواة المدربين ذاتيًا وموظفي إنفاذ القانون المحليين لإنشاء رد فعل شعبي خاص بهم لأنهم يرون فجوة في النظام.

يساعد فينسنت في قيادة هذا الجهد. يشرف على التحقيقات في وقت فراغه لمنظمة مكافحة الاحتيال العالمية ، أو GASO ، التي تدعم أولئك الذين كانوا ضحايا ذبح الخنازير ويديرها 40 متطوعًا وقعوا أيضًا ضحية لعمليات الاحتيال. لقد أصبح موردا قيما لموظفي إنفاذ القانون الفيدراليين ، وفي نوفمبر قدم عرضًا تقديميًا في مؤتمر برعاية فريق عمل وزارة العدل بشأن مكافحة جرائم العملة المشفرة ، الفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة. ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق.

يقوم ضباط إنفاذ القانون المحليون حاليًا بمساعدة الضحايا بكل طريقة ممكنة. كانت نائبة المدعي العام في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا تُدعى إيرين ويست رائدة في استخدام أدوات التعقب والتقنيات القانونية المتطورة لتحديد موقع العملة المشفرة المسروقة وجمعها واستعادتها. وهي الآن تشارك هذه التقنيات مع المدعين العامين في جميع أنحاء البلاد.

في ديسمبر ، حققت ويست أول انتصاراتها في ولايتها القضائية من خلال استرداد أكثر من 2 مليون دولار من العملات المشفرة الاحتيالية وإعادة الأصول إلى 10 من ضحايا الاحتيال. واعترفت بأن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. هناك عدد لا يحصى من الضحايا الذين سحقتهم هذه الفظائع وما زالوا غير قادرين على الحصول على أي نوع من المساعدة الذين لم يتم الاستماع إليهم.

أقر جوناثان شارف ، مساعد المدعي العام في مقاطعة كوينز ، نيويورك ، بأن حقوق الضحايا تمثل تحديًا لإنفاذ القانون على جميع المستويات. أعلن ، "أي شخص يخبرك بخلاف ذلك فهو غير أمين بشكل لا يصدق. معدل نجاحنا ليس رائعًا.

قام ضباط إنفاذ القانون الفيدراليون بأول اعتقالاتهم للمشتبه بهم بتهمة غسل الأموال من ذبح الخنازير في أواخر العام الماضي. كما صادروا سبعة أسماء نطاقات كان المحتالون يستخدمونها لاستهداف الضحايا.

كتبت المديرة السابقة للأمن السيبراني والابتكار الرقمي الآمن في مجلس الأمن القومي ، كارول هاوس ، في رسالة بريد إلكتروني أن وكالات إنفاذ القانون والوكالات المصرفية بحاجة إلى مزيد من الموارد للعثور على هذه الشبكات الإجرامية وإزالتها. وقالت إن الحلفاء الأجانب يجب أن يفعلوا المزيد لمساعدة الولايات المتحدة. تعمل هذه الشبكات على الصعيد الدولي. لا تستطيع الولايات المتحدة التعامل مع هذا بمفردها.

هيكل الاحتيال ، الذي يمزج بين جوانب الاحتيال الرومانسية والاستثمارية التقليدية فيما يشير إليه فراي من الخدمة السرية على أنه "احتيال كبير" ، يجعل المهمة أكثر صعوبة.

كثيرًا ما يستثمر المحتالون شهورًا في كسب ثقة ضحاياهم. بعد إنشاء علاقة وتحويل المحادثة إلى تطبيق مراسلة آخر من منصة شبكات اجتماعية ، سيذكر الفنان المخادع نجاحه في تداول العملات المشفرة ويعد بتعليم الضحية المحتملة كيفية جني أموالها الخاصة.

يوجه المحتالون المبتدئين إلى العملات المشفرة حول كيفية فتح حساب بمنصة تداول حسنة السمعة ، مثل Coinbase أو Crypto.com ، ويوجهونهم لإيداع 1,000 دولار أو 2,000 دولار هناك. ثم طلبوا منهم إرسال عملتهم المشفرة إلى حساب يبدو أنه موقع استثماري آخر ولكن في الواقع يديره الفنان المخادع.

يأخذ الفنان المحتال الضحية من خلال عدد قليل من الصفقات المبكرة التي يبدو أنها تحقق أرباحًا جيدة قبل تشجيعهم على اختبار العمل عن طريق سحب بعض الأموال. كثير من الضحايا يبذلون جهدهم للاستثمار في الخدعة ، بل ويقترضون من منازلهم ، لأنهم مقتنعون بأن العوائد الهائلة يمكن تحقيقها بسهولة.

بمجرد أن يجمع المحتالون مبلغًا كبيرًا من الضحية ، فإنهم غالبًا ما يتصرفون بسرعة لاستبدال العملة المشفرة المأخوذة بأموال ورقية. لا يوجد الكثير مما يمكن للمسؤولين الأمريكيين القيام به لأن غالبية مرتكبي عملية الاحتيال موجودون في جنوب شرق آسيا ، وأحيانًا خارج نطاق الوكلاء الفيدراليين. قد لا يدرك الضحايا أنهم تعرضوا للغش لأسابيع أو أكثر قبل الإبلاغ عن الجريمة.

باستخدام بيانات من محافظ العملات المشفرة المعروفة التي يتحكم فيها المحتالون ، قامت Inca Digital بحساب تقديرها. فحصت الشركة المعاملات في تلك الحسابات قبل إنشاء خوارزمية لتحديد محافظ أخرى مماثلة. وقد اتبعت عملة البيتكوين التي مرت عبر تلك الحسابات في اتجاهين: العودة إلى الرئيسي منصات تداول العملات المشفرة حيث اشتراها الضحايا في الأصل ، وأرسلوا إلى منصات وخدمات أخرى يستخدمها الفنانون المحتالون للتعتيم على مساراتهم. تصل الأموال بعد ذلك إلى بورصة مختلفة ، عادة ما تكون لاعبًا عالميًا ، حيث يقوم اللصوص بتبادل العملة المشفرة مقابل النقود الورقية.

خسر عملاء بورصات العملات المشفرة الرئيسية 506 ملايين دولار في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2022 ، وفقًا لشركة Inca Digital ، وهي شركة تقوم بإجراء تحليل تشفير للشركات والمؤسسات الحكومية. تم الكشف عن جزء فقط من المخطط من خلال التحليل. على الرغم من أن المحتالين يستهدفون أيضًا بلوكشين البيتكوين والترون ، إلا أنهم ركزوا فقط على بلوكشين الإيثيريوم.

وقدرت الوكالات الفيدرالية خسائر الضحايا بمبالغ أقل. كلفت عمليات الاحتيال المتعلقة بالرومانسية المشفرة خسائر بقيمة 429 مليون دولار في عام 2021 ، وفقًا لمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، والذي تلقى شكاوى بشأنهم. في عام 2021 ، وهو آخر عام فحصته ، قدرت لجنة التجارة الفيدرالية أن العملاء خسروا 547 مليون دولار على مستوى العالم بسبب عمليات الاحتيال الرومانسية.

تزعم البورصات أنها تحارب الحيل من خلال التعامل مع السلطات القانونية ، وتعطيل الوصول إلى منصاتها للحسابات المعروفة أن المحتالين يستخدمونها ، وتحذير المستخدمين من المخاطر المحتملة. ومع ذلك ، أشاروا إلى أن العملاء في النهاية مسؤولون عن سلامتهم.

وفقًا لليزا جونسون ، ممثلة Coinbase ، "من واجب المستخدم التحقق من سلامة أي استثمار يقوم به من منصتنا." على الرغم من أن Coinbase تستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب للعثور على العناوين غير المصرح بها المرتبطة بالاحتيال والسلوك غير القانوني وحظرها ، إلا أنه من الصعب توقع كل عنوان يستخدمه جهات خارجية سيئة.

في الآونة الأخيرة ، قامت Crypto.com بدمج تقنية أنشأتها Inca Digital لتحديد عمليات الاحتيال بسرعة وتحذير الضحايا المحتملين قبل إجراء استثمارات كبيرة. ووفقًا للمتحدثة باسم الشركة فيكتوريا ديفيز ، فإن البورصة تتخذ المزيد من الإجراءات لحماية المستخدمين ، مثل التحديثات المنتظمة للحسابات المحظورة.

تؤكد المنصة أيضًا على حاجة مستخدميها إلى توخي الحذر ، حيث فقد ضحايا ذبح الخنازير حوالي 300 مليون دولار على مدار الأشهر التسعة الماضية من عام 2022 ، وفقًا لبيانات الإنكا ، وهي الأكبر من أي بورصة تمت دراستها. يرى ديفيس أن الأمن واجب مشترك.

يواصل فينسنت السعي لتحقيق العدالة على الرغم من الخسائر المتزايدة للضحايا. ذهب إلى بانكوك في أواخر يناير / كانون الثاني للقاء ممثلين عن السفارة الأمريكية وسلطات الشرطة ورجل هرب من مجمع في ميانمار حيث ادعى أنه أُجبر على ارتكاب الخدعة.
قال فنسنت ،

قد أكون الأمل الوحيد لبعض الضحايا. أريد أيضًا أن أرى المجرمين مسجونين. هذا ما يغذي اللهب الذي أشعر به في الداخل.

مقالات ذات صلة