التايلاندية SEC تقاضي Bitkub Crypto Exchange لتجارة غسيل مزعومة

كانت تايلاند أول دولة في جنوب شرق آسيا تنفذ لوائح الأصول الرقمية في عام 2018. وقد جذبت هذه الخطوة المستثمرين إلى العملات المشفرة. بعد ذلك ، بدأت صناعة العملات المشفرة في مواجهة نكسات حيث شدد المنظمون القواعد أثناء مخالفات التداول وانهيار البورصة الكبرى.

في 1 سبتمبر ، أقرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قواعد الإعلان الرقمي الجديدة. تمنع القواعد شركات الأصول الرقمية من تقديم معلومات مضللة تلزمها بتضمين مخاطر المنتجات الاستثمارية في الإعلانات. أيضًا ، تلقت الشركات تفويضات لتغيير جميع الإعلانات الحالية للامتثال للقواعد الجديدة في غضون 30 يومًا من إصدار الإشعار.

تؤثر إجراءات إنفاذ القانون المتعددة التي اتخذها المنظمون التايلانديون في عام 2022 على سوق التشفير. تسببت أنشطة لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) في انخفاض حجم التداول. علاوة على ذلك ، انخفض عدد حسابات التشفير النشطة من بداية العام بنسبة 33٪.

لفتت Bitkub ، أكبر بورصة عملات رقمية في تايلاند ، انتباه لجنة الأوراق المالية التايلاندية هذه المرة. في 27 سبتمبر ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية دعوى قضائية ضد Bitkub وشخصين.

Bitkub لدفع غرامة قدرها 634,000 دولار مقابل تجارة غسيل العملات المشفرة المزعومة

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصة أن البورصة واثنتان أخريان خلقتا أحجام تداول مصطنعة على منصتها للتلاعب بالسوق. في بيان رسميتطالب هيئة الرقابة بغرامة مدنية قدرها 634,000 دولار ضد Bitkub وحظر تداول لمدة شهرين ضد الشخصين.

في يوليو ، تم تغريم رئيس مجلس إدارة BitKub Group Holdings بمبلغ 216,000 دولار وحظر لمدة عام واحد من أداء أدوار تنفيذية في الشركة. تجعلها الدعوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ثاني إجراء تنفيذ مباشر على Bitkub هذا العام.

Bitkub هي واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في تايلاند ، مع ملايين من أحجام التداول يوميًا. تدير الشركة نظامًا مركزيًا ولديها حاليًا 75 قطعة نقدية و 75 زوج تداول مدرج في منصة التداول الخاصة بها.

في الأشهر الماضية ، تعرضت Bitkub لضغوط تنظيمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم تغريم كبير المسؤولين الفنيين في Bitkub ، Samrat Wajanasathian ، 8,530,383،234,000،101 باهت (حوالي XNUMX دولار أمريكي) في أغسطس. زعمت هيئة الأوراق المالية التايلاندية (SEC) أن Wajanasathian أبرم صفقة داخلية أدت إلى خفض KUB بنسبة XNUMX٪.

بنك سيام التجاري يسحب خططًا للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من Bitkub

واجهت Bitkub نكسات في أغسطس عندما ألغى Siam Commercial Bank خطته للحصول على 500 مليون دولار من تمويل Bitkub. بنك سيام التجاري هو أقدم بنك في تايلاند وأعلن عن خطة ليصبح المساهم الرئيسي في بورصة العملات المشفرة في نوفمبر 2021.

كانت صناعة العملات المشفرة التايلاندية هي الأسرع نموًا في العالم بسبب سوق التشفير المنظم والإعفاءات الضريبية للمتداولين.

ومع ذلك ، فقد تحولت عقارب الساعة حيث تواجه بورصات العملات المشفرة إنفاذًا تنظيميًا صعبًا. تواجه كبرى البورصات مثل Huobi و Binance أيضًا صعوبة في التنفيذ التنظيمي.

أعلنت هيئة الأوراق المالية التايلاندية (SEC) عن إجراء تنظيمي ضد Binance في يوليو 2021. أطلقت الهيئة التنظيمية تحقيقًا جنائيًا ضد بورصة العملات المشفرة العملاقة بزعم أنها تعمل بدون ترخيص.

صورة مميزة من Pixabay ، الرسم البياني: TradingView.com