تتفاقم مشاكل Terraform Labs القانونية مع تحقيق سلطات كوريا الجنوبية - crypto.news

وتقوم السلطات الكورية الجنوبية حاليًا بالتحقيق مع شركة Terraform Labs وموظفيها بشأن اتهامات مختلفة، بما في ذلك التهرب الضريبي والتلاعب بالسوق.

شرطة سيول تحقق في مختبرات Terraform

Terraform Labs، الشركة الأم المسؤولة عن زوال نظام Terra البيئي، تخضع حاليًا لتحقيقات مختلفة من قبل السلطات الكورية الجنوبية.

ويتركز التحقيق الأخير حول الاشتباه في سرقة بيتكوين (BTC) من خزانة الشركة. وفقًا لتقرير يومي محلي، تلقت وكالة شرطة العاصمة سيول معلومات استخباراتية الشهر الماضي حول اختلاس محتمل للبيتكوين من قبل أحد موظفي الشركة.

ووفقًا للسلطات، فإن التحقيق في الاختلاس المشتبه به لعملة بيتكوين من خزانة الشركة ليس له علاقة واضحة مع المؤسس المشارك الملوث دو كوون، وهم يقومون حاليًا بفحص تهم الاختلاس الفردية.

تمكنت السلطات من تجميد الأموال المسروقة عبر بورصة العملات المشفرة حتى اكتمال التحقيق. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن المبلغ الدقيق للأموال المسروقة.

في أعقاب الانهيار، أصبح Luna Foundation Guard (LFG)، وهو صندوق أنشأته الشركة والذي يضم أكثر من 3 مليارات دولار من احتياطيات البيتكوين، محط الاهتمام. تم استخدام صندوق BTC لدعم موازنة TerraUSD Classic (USTC)، وهي عملة خوارزمية مستقرة. قالت الشركة إنها أنفقت جميع ممتلكاتها من BTC في محاولة فاشلة لتحقيق الاستقرار في USTC.

المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs ينفي الخداع

دحض دانييل شين، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، أي اتهامات بسوء التصرف أو الاحتيال في مقابلة حديثة مع صحيفة فاينانشيال تايمز. هو قال:

"لم تكن هناك نية للخداع لأننا أردنا فقط ابتكار نظام تسوية المدفوعات باستخدام تقنية blockchain." 

بدأت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقًا شاملاً في الانهيار الأخير لنظام Terra البيئي، بالإضافة إلى دور موظفي Terraforms Labs والمؤسس المشارك Do Kwon.

بدأ التحقيق الأول في الأسبوع الثاني من شهر مايو بعد أن قدم 81 مستثمرًا شكوتين ضد الشركة بتهمة تضليل المستثمرين باستخدام رمز معيب.

تواجه شركة Terraform Labs مشاكل قانونية متزايدة

أعاد الرئيس الجديد إحياء التحقيق المخيف الذي أجرته كوريا الجنوبية فريق الادعاء المعروفين باسم Grim Reapers of Yeouido للتحقيق في Terraform Labs. وطالب حزب المحافظين الكوري الجنوبي في وقت لاحق بعقد جلسة استماع برلمانية حول هذا الموضوع.

في الأسبوع الأخير من شهر مايو، أصدرت السلطات الكورية مذكرات استدعاء لجميع موظفي Terraform Labs من أجل التحقيق في أي دور داخلي محتمل في التلاعب بالسوق. كما طلبت السلطات من بورصات العملات المشفرة تجميد أي أموال مرتبطة بـ LFG.

اتهمت السلطات الضريبية الوطنية في كوريا الجنوبية شركة Terraform Labs بمبلغ 78 مليون دولار مقابل تهم التهرب الضريبي التي ظهرت خلال التحقيقات المختلفة التي أجريت بعد انهيار الشركة.

لم يؤد انهيار نظام Terra البيئي الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار إلى مشاكل قانونية لمؤسسي المشروع فحسب، بل دفع أيضًا المنظمين في جميع أنحاء العالم إلى إعادة النظر في استراتيجية تنظيم العملات المشفرة الخاصة بهم. أنشأت كوريا لجنة جديدة للإشراف على العملات المشفرة، في حين عدلت اليابان تشريعاتها للسماح فقط للشركات والبنوك الائتمانية بإصدار عملات مستقرة.

انخفض سعر LUNA حاليًا بنسبة 22.6% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويتم تداوله عند 2.74 دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.